从炫富到坐牢，又有一名同行被 ZachXBT 送进去了。 美国带单 KOL Yelo，上月底在 X 平台上，炫耀自己的跑车。在不到 2 周后，链上追踪博主 ZachXBT 表示老哥私下有做不法生意。并晒出美国联邦检方，起诉逮捕文件。 联邦法院，指控他通过跑车租赁公司，洗钱超过 1300 万美元，手法是把加密诈骗赃款，拿去买豪车、珠宝、办派对。 此外，指控书里还写道，他在家藏匿了一名 19 岁的非法移民。目前共谋洗钱、私藏非法外国人两项罪名，预计最高刑期 30 年。 而这，是当前 ZachXBT 亲自经手调查的案子之一，今晚他会公开完整证据和交易纪录。

不法分子分别冒充家电商员工和政府官员，谎称受害者个人资料被盗、可能涉及洗黑钱，要求转账或交出财物“配合调查”。自今年1月以来，警方已接获至少119起相关报案，损失金额至少480万元。

不法分子将马来西亚作为中转站，企图把从印度尼西亚运入的大批龙虾苗经水路走私至新加坡。执法人员及时识破，起获市值逾200万令吉的龙虾苗及相关运输工具。

吴说获悉，据公安部刑侦局消息，不法分子正紧盯未成年人消费需求与心理特点，通过网络游戏、社交平台发布“免费皮肤”、“有酬代练”等广告实施电信网络诈骗。调查显示，不法分子利用“接码平台”批量注册社交账号作为掩护，在受害人发出红包后，通过分工明确的洗钱通道快速分流。洗钱团伙通过商户收款码、个人银行账户进一步拆分、提现，最终用于购买虚拟货币回流至境外诈骗窝点。除游戏交易外，追星应援和二手购物也是此类诈骗的重灾区。公安机关提醒，公检法机关绝不会线上办案或索要密码、验证码，家长亦应管好手机支付密码。

【河南“虹吸执法”调查升级：300余起冻货查扣案，只是不法商人买通官员的锅？】6月28日，媒体披露，近期河南泌阳等地“21车冻货跨省偏航被查扣”事件持续引发关注。知情人士透露，此类案件系不法商人买通公职人员，对问题冰冻产品进行“洗白”后谋利。仅驻马店市，十多年来就发生类似案例300余起。 报道称，2023年7月至8月，南阳市市场监管局曾在47天内查扣24辆冷链货车、213吨冻货，并以“无主货物”名义拍卖，所得350万元上缴国库。但多名货主反映，即使持有完整检疫证明和交易合同，仍被要求本人到场确权，并因检测报告等问题陷入“自证清白”的循环，导致合法货物长期被扣押，甚至最终遭到拍卖。 目前，河南省已成立由市场监管、公安、纪检监察等部门组成的省级工作专班，对相关问题提级调查；泌阳县市场监管局相关负责人已被立案调查。涉事货主正通过诉讼维权，案件仍在进一步处理中。

据《华尔街日报》报道，预测市场平台 Polymarket 美国业务今年 2 月遭遇大规模欺诈攻击，不法分子利用被盗借记卡绑定账户，试图通过投注及提现转移至少 1,000 万美元。支付处理商一度将其经手的超过 80% 入金交易判定为欺诈并拒绝，远高于报道所称约 1% 的行业常规水平。知情人士称，员工向 CEO Shayne Coplan 报告风险后，Coplan 回应称应继续增长，若监管机构发现问题再支付罚款。Polymarket 表示，公司已建立可疑活动识别及应对机制，并致力于与监管和执法机构合作