搜索结果 链上调查
链上调查 贴吧
一个关键词就是一个贴吧，路径全站唯一。
用户
未找到
包含 链上调查 的推特
据链上调查员 vxdb 监测，加密博彩平台 Gamdom 疑遭黑客攻击，涉及资产总价值约 420.8 万美元。其中，以太坊、BNB Chain、Polygon、Arbitrum 和 Optimism 等 EVM 网络损失约 220 万美元，Solana 网络损失约 96.5 万美元，TRON 和比特币网络分别损失约 37.5 万美元和 66.8 万美元。链上追踪显示，部分被盗资金已通过跨链桥及代币兑换转移至 Hyperliquid、THORChain 等平台。
显示更多
吴说获悉，据链上调查员 Specter 分享的数据，Bitget 被盗资金于 9 月 24 日至 26 日流经 THORChain 期间，该网络 Swap 交易量及手续费出现显著峰值，单日 Swap 交易量一度超过 5 亿美元，单日手续费超过 80 万美元。截至 9 月 26 日，THORChain 9 月 Swap 交易量达 17.2 亿美元，手续费达 220 万美元；相比之下，8 月分别为 6.1 亿美元和 66 万美元。数据显示，4 月 KelpDAO 被盗资金流经 THORChain 期间也曾出现类似峰值。
显示更多
知名链上侦探 #ZachXBT# 近日披露了一场堪比谍战的卧底行动：他自掏腰包垫付近 35 万美元，伪装成洗钱客户潜入地下网络。凭借他获取的关键线索，最终成功协助冻结了约 44 万美元的 #Bybit# 被盗资金。
整个行动中最具价值的突破口，在于他成功将匿名聊天背后的“幽灵”与链上真实的赃款转移轨迹逐一对应。
故事始于 2025 年 2 月 Bybit 遭遇 15 亿美元惊天盗窃案之后。ZachXBT 在 #Telegram# 和 #Discord# 的公开群组中敏锐地捕捉到，至少有 15 个账号在抱怨或求助与赃款相关的交易订单。顺藤摸瓜之下，他联系上了一名化名为“Jimmy Green”的关键人物。在公开的聊天记录中，ZachXBT 化名“kj”，完美扮演了一个急需大额换币的地下客户。
3 月 6 日，交易正式开始。ZachXBT 向一个全新钱包转入约 34.97 万 #USDC# 作为诱饵，用以太坊上的 USDC 兑换 Jimmy 在波场上的 #USDT。为了建立信任，他不仅承担了每笔交易高达# 5% 的高昂折损，还要时刻冒着对方卷款跑路的风险，持续通过多笔订单放长线钓大鱼。
在表面交易的同时，ZachXBT 也在暗中追踪 Jimmy 的收款地址。他发现，甚至连为该地址充值 Gas 手续费的资金，其源头都能直指 Bybit 的赃款。为了稳住对方，两人在交易之余还会像朋友一样闲聊，话题横跨打麻将、减脂餐，乃至迪士尼旅行。
随着信任加深，Jimmy 的防备逐渐卸下。他开始提前透露替朝鲜方面清洗 Bybit 赃款的计划，并夸口称其团队主要在香港和中国大陆运作，处理了 Bybit 案的绝大部分赃款。有一次，Jimmy 提前一天预告资金将转移至 Solana 链，次日链上果真出现了完全吻合的转账。
3 月 12 日，Jimmy 发来一张跨链转移资金的截图，这成为了致命的破绽。ZachXBT 立刻提取截图中的金额和时间信息，到跨链交易网络 THORChain 的公开账本中进行比对，精准锁定了一笔时间误差仅几分钟的订单。
随后，Jimmy 又提供了 3 个 Solana 接收地址。ZachXBT 顺着这些线索层层深挖，揪出了一个涉及 1200 多万美元 Bybit 赃款的庞大关联钱包网络，这些资金当时正密集地跨链流转。基于这些铁证，稳定币发行商 Tether 最终出手，成功拦截并冻结了其中的 44.2 万 USDT。
ZachXBT 还利用历史案件对 Jimmy 进行了交叉验证。Jimmy 曾随口提到，他熟悉的一个团队在 2024 年有约 30 万美元被冻结。ZachXBT 查阅数据后发现，这准确对应了当年 Poloniex 被盗案中一笔 33.2 万 USDC 的冻结记录。
由于案件调查具有极高的敏感性，ZachXBT 在取得这些发现后，第一时间将其移交给了可靠的行业安全专家和负责该案的执法人员，并一直严格保密。直到 2026 年 10 月 5 日，这场惊心动魄的卧底行动才得以大白于天下。
#ZachXBT# #Bybit# #链上调查#
显示更多
Bitget CEO Gracy Chen 表示，平台资金追回悬赏计划已上线，协助冻结攻击者资金可获得 5% 奖励，协助追回资金另设 5% 奖励，并呼吁交易所、安全研究人员及链上调查人员参与。她同时感谢 Circle 和 Tether 快速采取冻结行动。此前，两家公司已冻结与此次攻击相关地址中合计约 31.8 万美元的 USDT 和 USDC。
显示更多
《Gate 用户被盗 170 万美元背后：新币正在接管汇旺遗产》（作者 Bitrace）文章指出新币担保旗下 Newpay 界面涉洗钱链路，受害者资金经多笔提现入同一 Newpay 地址，2025-26 年间东南亚非法担保平台扩张，监管难以阻断，需要链上调查与 KYT/链上监控工具。阅读全文：
显示更多
2026年，我们已知有约 22M 美元赃款流入HitBTC @hitbtc
在我们两次配合警方办案的过程中，Hitbtc始终不予调证，多位链上调查员也表示这是Hitbtc的一贯作风
仅在bybit被盗案中，DPRK相关洗钱网络就有 3.68M 赃款流入Hitbtc，Hitbtc并未配合相关单位进行调查
显示更多
垃圾山寨的墓碑下，埋着谁的血汗钱？
这个所谓的 $LAB （前身是 Memes Lab，后转型为 LAB Trade），对外包装的口号非常宏大：面向互联网资本市场的 AI 交易终端。
核心创始人@vsadkovv 昨天发推甚至恬不知耻的让散户继续为他们出货行为买单。
不知道LAB如何拿到了 Lemniscap、Animoca 以及 OKX 等知名机构的早期支持或背书，也不知道OKX是如何审查项目的。
2026年6月2日左右冲到ATH $27.22，FDV一度冲到50-60亿刀级别。现在价格已经砸到0.52-0.7美元区间，从ATH暴跌超98%，市值只剩1.6亿刀左右。最关键的是ZachXBT的链上调查（5月公开），这位链上侦探直接指控：内幕/顶级持有者控制约95%供应。
他们毫无畏惧，因为凭着BVI壳公司、跨境结构、部分匿名元素，监管追责难度大，象征性burn了1%代币，然后继续该干嘛干嘛。
我有个疑问，LAB这样割散户，那些前期站队并给予宣传➕流量支持的机构是否也应该追责呢，这属于帮凶吧！
畜生项目离得远远的吧，这个行情抄底BTC、ETH不香吗？
显示更多
AscendEX 因 MiCA 监管落地停运，资产提现需人工审核
老牌加密交易所 @AscendEX_ 发布公告称正式停止运营，用户无法再新开账户、充值、交易、兑换、质押、借贷，也不能继续参与返利和平台活动。账户目前只保留有限的退出功能，包括提交提现、更新 KYC、导出交易记录、联系客服和提交投诉
AscendEX 在公告中提到，欧盟 MiCA 于 7 月 1 日全面落地，而平台并未取得该框架下的授权，与此同时，监管、财务和运营问题也被列入停运原因。目前所有提现申请都要人工审核，自动提现已经暂停。平台还表示，提现可能延迟、需要补充资料，甚至在审核期间无法处理，并且目前无法保证具体时间和金额
这件事此前已有一些预警。链上调查员 @zachxbt 也曾质疑 AscendEX 热钱包中 ETH、USDT、SOL 等主流资产储备不足，提示平台可能存在流动性问题。TradingView 转引 Cointelegraph 的报道显示，Arkham 标记的钱包当时约仅有 2020 万美元资产，且主要集中在小币种
AscendEX 还提到原本依赖的一笔战略交易未能履约，叠加市场环境压力，平台正在评估财务状况，并考虑账户持有人的后续安排。如果后续进入正式破产或类似程序，未解决余额和用户债权可能会被纳入相应流程处理
显示更多
一、近期表现：从哪里来回哪里去
LAB在过去一周经历了超过60% 的暴跌，截至7月3日价格已跌至7.50美元，彻底抹去了自6月高点（接近20美元）以来的全部涨幅。从6月的历史高点27.22美元算起，累计跌幅已达72%。市值从高峰期的数十亿美元急剧缩水，市场用真金白银投出了不信任票。
二、暴跌的三大推手
1. 信任危机——内幕持股指控
这是本轮暴跌最核心的导火索。链上调查员ZachXBT此前指控，LAB内部人士控制了超过95%的代币供应，并存在不透明的场外交易协议以及随意变动的解锁时间表。区块链分析公司BubbleMaps也多次警告LAB存在异常链上数据模式。这些指控直接击穿了市场对项目的信心，引发恐慌性抛售。
2. 杠杆清算——踩踏放大器
当价格跌破12美元关键支撑位后，大量杠杆多头头寸被强制平仓，引发清算瀑布。衍生品市场未平仓合约骤降23%至1.3亿美元，永续期货资金费率转负，空头完全主导了市场。
3. 巨量解锁——悬顶之剑
7月14日，LAB将迎来首轮“悬崖式解锁”（Cliff Unlock）。BubbleMaps估算，市场上约有10亿美元的未实现收益面临套现压力。此外，7月2日已经开始线性解锁约2697万枚代币。8月14日还有约2.82亿枚LAB（按6月初价格计算价值约13.5亿美元）即将解锁。
三、当前技术面：脆弱支撑
4小时图显示，LAB目前交投于7.50美元，位于布林带内部。7.50至7.65美元是当前最关键支撑区间，一旦失守，可能进一步测试6.70美元的布林带下轨。上方EMA50（13.03美元）和EMA200（12.22美元）构成了明确的阻力。RSI为32.52，接近超卖区域，MACD出现微弱看涨交叉，可能支撑短线反弹。
四、操作建议
⚠️ 重要声明：以下内容仅为基于公开信息的客观分析，不构成任何投资建议。加密货币市场风险极高，请自行判断并承担全部责任。
如果你是持仓者：
（1）认清风险，管理仓位。 7月14日的悬崖解锁是已知的、确定性的抛压事件。约5亿美元未实现收益悬在市场上方。建议评估自身风险承受能力，考虑在解锁前对仓位做出相应安排。
（2）关注关键支撑位。 7.50美元是目前最重要的观察点位。若该位置被有效跌破，下行空间可能进一步打开。
（3）警惕反弹陷阱。 极低的流动性和高度控盘的结构意味着，任何反弹都可能缺乏持续性。不要将短期技术性反弹误认为趋势反转。
如果你是观望者：
（1）不要抄底。 在巨额解锁压力未释放、项目方未正面回应内幕持股指控之前，任何“抄底”行为都等同于与已知风险对赌。
（2）等待透明化。 LAB团队至今尚未公开回应ZachXBT和BubbleMaps提出的代币分配问题。在项目方提供可验证的链上透明度之前，建议保持观望。
（3）关注解锁后的市场反应。 7月14日解锁后，观察实际抛压和市场承接力度，而不是在解锁前押注方向。
LAB这一轮暴跌，本质上是市场对“纸面富贵”的一次剧烈修正。在信任崩塌、杠杆清算、巨量解锁三重压力叠加的背景下，任何操作都需要极度审慎。记住：看不懂的利润，不属于你。#btc#
显示更多
有些人不是在揭露真相，而是在利用“正义”的外衣制造交易机会。
从 $RAVE 开始就能看出来，某些账号一旦交易被套，第一反应不是复盘自己的判断，而是借助推特影响力，把亏损包装成“项目方作恶”，再把舆论压力转嫁给交易所。这套玩法其实很清楚：提前在交易所布局空单；
多人联合集中发声，在没有实锤证据的情况下曝光、定性、审判项目方；
道德绑架 @Bitget_zh / @binance
甚至悬赏购买项目方信息，把正常市场博弈变成舆论围剿。
最后谁赚钱？
不是跟着情绪冲进去的散户，而是提前布好空单、再用影响力制造恐慌的人。
今天，同样的手段又在 $LAB 上演。
@SpecterAnalyst 指控 @LABtrade_ 是 pump-and-dump，但问题是：证据链在哪里？完整逻辑在哪里？还是说，只要价格不按空单方向走，就都叫操纵？拉盘是错，砸盘也是错；涨了说操纵，跌了说收割。
难道市场只能按照某些人的仓位方向运行，才叫“公平”？交易亏了，可以说自己技不如人。
但不能每一次亏损，都把自己包装成受害者，把别人推上公众审判台。古人说：“欲加之罪，何患无辞。”在没有完整链上证据、没有明确资金关系、没有严谨逻辑闭环之前，公开讨伐一个项目，本质上不是调查，而是引导情绪。更讽刺的是，今天很多人看到帖子跟着去空 $LAB ，结果爆仓了。
那这些人是不是也可以反过来问一句：是谁在引导市场情绪？
是谁在制造恐慌？
是谁真正从这场舆论里获利？市场可以怀疑一切，但不能把“怀疑”伪装成“定罪”。
更不能一边高举正义，一边悄悄吃掉情绪波动带来的利润。@zachxbt 既然转发了，也希望更多人看见另一面：
舆论不是法庭，影响力更不应该成为收割工具。
显示更多
Price manipulation now happens almost every week, with $LAB by @LABtrade_ becoming the latest pump-and-dump token while Bitget continues playing the usual CEX role.
The LAB team, @vsadkovv, appears to control a significant portion of the supply. Wallets linked to the team still hold large allocations:
0x7Cfd8d2d8626B287bEA569b5e65AB5CBb75E9265
0x78a79D0fa0Eaf58741f5Bde7E05b5CC8F33D24d3
0x36FC85Ec486C254c9564d66de8c4210a1A20C291
0xf79ff8a5052E969a6d13E18c4E439fE5202B02Fa
0xB4b74D63F30076870d54aB9E8E6a7D18293273c3
0xe03722dedBf090Ad7A1C8F82ceB86637053E21dd
On April 8, a wallet linked to the team (0xe037) deposited 40M LAB worth $13.6M to Bitget:
0x77156a0a621d2Ac7A075C0AC3172707C2e4aa191
The LAB price started pumping on May 1, but a week earlier wallets linked to the team deposited 96M LAB worth around $63M to Bitget:
0xDd77BFbDc11Cd37fD255AE35A4ac39Df1F9d570a
0x6593aa6c31C88397c37f71259625EC92Fe4EE0bF
This looks coordinated. Gas fees (0.14 BNB) were distributed a week earlier
0x50f2760fd5E6d546EE7dcEB617F33497A3C38593
0x0559694BbB47dbA8Bc3B7ac93004EF401F2da16d
The wallet below has also been aggressively buying $LAB on-chain and depositing to Gate and Bitget, including tokens like $SkyAI, which surged 1000% in the last 30 days:
0x11fc12b988933966688d33B70651B5f2f450963C
It has been weeks since @GracyBitget promised an investigation, yet there has been no public update. If platforms cannot conduct internal investigations, identify coordinated manipulation, or provide transparency on who is behind these activities, confidence in market integrity keeps declining.
ZachXBT still has a reward open for credible intel that lead to identifying the actors behind this operation.
Stay smart.
显示更多
