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据区块链分析平台 AMLBot 监测，Tether 已冻结与 CoinDCX 被盗事件相关的约 220 万美元资金。此前追踪的两个资金暂存地址均在冻结前发生一跳转移，转入的三个地址目前均已被冻结，另有约 80 万美元分布在其他五个被冻结地址中。AMLBot 此前称，10 月 21 日，与 CoinDCX 相关的 TRON 链上钱包约 1,600 万枚 USDT 被转出，涉及约 40 个充值地址，部分资金随后流入 OKX、Binance 和 Gate。
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据 NADA NEWS，日立制作所已上线 Digital Asset AML Platform，面向金融机构及加密资产相关企业，用于监控加密资产和稳定币交易中的洗钱风险。该平台结合 AI 与机器学习分析犯罪、制裁相关信息，可在交易前评估对手方钱包、交易后持续监控风险变化，并追踪稳定币等资产发行后的流通情况。日立此前已与 17 家金融及加密相关机构开展实证测试。
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据 The Philippine Star 报道，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，上诉法院已冻结与一名国会议员及相关个人和实体有关的 25 个虚拟资产钱包，同时冻结 86 个银行账户、4 个投资账户和 1 份保险保单。相关资产被指与洪水治理工程贪腐及侵吞公款调查有关。AMLC 称，涉案资金曾通过虚拟资产服务提供商及多个虚拟资产钱包转移，并经由多名收款人和不同金融渠道流转，以增加资金追踪难度。AMLC 未公开涉事议员及相关实体身份；冻结令属于调查阶段的资产保全措施，并不代表相关人员已被定罪。
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吴说获悉，区块链反洗钱平台 AMLBot 表示，Bitget 攻击者在转移被盗资金过程中疑似两次混淆 Ethereum 与 Arbitrum，导致约 70 万美元资产受阻。其中约 26.7 万 USDC 被发送至错误链上的 Chainflip 存款通道，相关地址随后被 Circle 列入黑名单；另有约 160 ETH（约 43 万美元）桥接至 Arbitrum 后，被发送至仅存在于 Ethereum 的通道，目前资金处于卡住状态。AMLBot 认为，两笔交易可能由自动化脚本执行。
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吴说获悉，加密合规与区块链分析平台 AMLBot 表示，部分 Bitget 被盗资金疑似已开始通过 Wasabi CoinJoin 混淆资金流向。其追踪显示，一个 CoinJoin 轮次中的约 4 BTC 可回溯至 Bitget 的一个 TRON 钱包：相关资金先由 TRX 换为 USDT，经 USDT0 跨链至 Ethereum 后兑换为约 145 ETH，随后通过 THORChain 换为约 4.59 BTC，再经过拆分后进入 CoinJoin。AMLBot 表示已将相关地址列入黑名单，并继续监控攻击者 BTC 的后续 CoinJoin 活动。
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链上金融进入美国仍绕不开 KYC 与 AML
2026 年 9 月 7 日，Hyperliquid Policy Center CEO Jake Chervinsky @jchervinsky 在 The Rollup @therollupco 专访中表示，链上金融要合规进入美国市场，KYC 与 AML 是绕不开的要求。他认为，未来技术需要让链上中介满足 SEC、CFTC 和美国财政部的监管要求。与此同时，SEC 与 CFTC 正推进监管规则协调，链上市场进入美国的合规路径正在逐步明确。
来源：The Rollup
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