搜索结果 FIU
FIU 贴吧
一个关键词就是一个贴吧，路径全站唯一。
用户
未找到
包含 FIU 的推特
印度金融情报机构 FIU 已要求三家主要加密交易所提交超过 1 万美元的 OTC 交易信息，重点审查私营公司、中介实体等交易背后的实际受益所有人。相关交易记录需追溯并保存至 2026 年 1 月以来。报道称，印度监管正试图堵住交易所公开订单簿之外的大额加密交易透明度缺口。（cryptopolitan）
显示更多
据 Digitalasset，韩国金融信息分析院（FIU）在 6 月 15 日至 19 日于巴黎举行的 FATF 总会上表示，随着跨境数字资产交易相关洗钱风险扩大，各成员国有必要将 Travel Rule 同时适用于汇款方和收款方 VASP，并将义务适用范围扩大至小额交易。FIU 还提议，针对犯罪组织利用境外、未注册 VASP 的情况，应强化客户尽职调查，并考虑限制与高风险未注册 VASP 的交易；同时强调需持续监测稳定币、DeFi 等新兴风险并加强全球合作。韩国 FIU 此前已在拟于 8 月实施的特定金融信息法施行令修正案中推动相关监管，包括将 Travel Rule 适用范围从 100 万韩元以上扩大至 100 万韩元以下交易。
显示更多
据 Digital Asset 报道，韩国金融委员会下属金融情报分析院（FIU）发出严厉警告，称通过 YouTube、Telegram 及 KakaoTalk 群聊等社交媒体，收取佣金推广境外加密交易平台的返佣（Referral）行为，已超越常规广告范畴，可能被评估为协助未申报非法经营，推广者面临刑事处罚风险。FIU 指出，尽管通过网站封锁及通报执法机构等措施，非法经营平台在已被通报的 40 余家实体外仍在持续增加。FIU 同时列举了其他典型非法经营模式，包括通过隐匿韩文服务界面绕过境内监管、私营换钱所提供稳定币与法币直接兑换服务等。
显示更多
据 Newspim 报道，韩国金融委员会下属的金融情报分析院（FIU）近日针对利用“保证高收益”和“全球上市”等名义诱骗投资者的未申报非法加密资产业务（虚拟资产事业者）发出了特别注意提示。FIU 透露，目前已被通报并移送至司法机关的未申报非法加密企业已累计达 40 余家。根据当地法律，无论是本土还是海外项目，只要面向韩国境内居民提供交易或中介服务，均须获得信息安全管理体系（ISMS）认证并向 FIU 申报，否则均属违法。
显示更多
据 Edaily 报道，韩国金融委员会、FIU 及央行等多部门正联合审查 Hecto Financial 拟推出的 Circle Payments Network 全球汇款服务，重点关注其是否涉及特定金融交易信息法、外汇交易法，以及是否构成未申报虚拟资产服务商（VASP）业务。Hecto Financial 计划自 7 月起通过 Circle 的 USDC 结算网络，为韩国出口企业提供全球汇款服务，并称相关虚拟资产牌照部分将由持牌关联公司 Hecto Wallet One 协助。
显示更多
