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宗教迫害与金融“犯罪” 中国对基督教牧师采取的手法应给商界敲响警钟
两千年来，教会一直以此种方式维持运营，金灯台教会的会众并未受骗。他们是自愿奉献，并且清楚资金的去向。然而，在打压独立教会的行动中，北京变本加厉地采用了一种令人不安的手段：将常规做法重新定性，并作为金融犯罪予以起诉。成都秋雨圣约教会的王怡牧师是另一个例子：他在2019年被判处九年监禁，部分罪名是与印刷基督教书籍相关的“非法经营罪”。
#锡安109教案# #FreeZionChurch#
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吴说获悉，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布撤回两项与数字资产相关的拟议规则：一项原拟对涉及可兑换虚拟货币（CVC）和非托管钱包的特定交易实施记录保存、身份核验和报告要求；另一项原拟将可兑换虚拟货币混币交易列为“主要洗钱关注”的交易类别并采取特别措施。FinCEN 表示，在审议公众意见后决定撤回上述提案，属于特朗普政府放松监管议程及调整数字资产监管框架的一部分。
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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析称，其对 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期间提交的 33,904 份《银行保密法》报告进行分析，识别出约 127 亿美元与疑似数字资产投资诈骗有关的金融活动。FinCEN 表示，此类诈骗又被称为“杀猪盘”、情感诱导诈骗或加密货币信任骗局，主要由位于东南亚的跨国犯罪组织实施。相关团伙通常通过虚假身份及仿冒投资网站或应用诱导受害者转账，并借助职业洗钱者、空壳公司、钱骡及稳定币转账转移资金。FinCEN 同时发布风险警示，敦促金融机构加强监测并报告可疑活动。
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吴说获悉，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）联合联邦存款保险公司（FDIC）、货币监理署（OCC）、美联储及国家信用合作社管理局（NCUA）就稳定币发行商客户身份识别（CIP）规则公开征求意见。根据《GENIUS 法案》，获许可支付型稳定币发行商将被视为《银行保密法》（BSA）下的金融机构，需建立并维护客户身份识别计划（KYC）。意见征询期将在《联邦公报》发布后持续 60 天。
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吴说获悉，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）撤回 2020 年提出的非托管加密钱包交易报告规则，并表示不会再推进该提案。原提案要求银行及货币服务商（MSB）在客户与非托管钱包等进行超过 10,000 美元的加密资产交易时向 FinCEN 报告相关信息并核实客户身份；超过 3,000 美元的交易则需保存相关记录。FinCEN 表示，此次撤回是特朗普政府推动数字资产监管更加符合实际用途（fit-for-purpose）的一部分。
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吴说获悉，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）9 月 3 日发布分析称，2023 年 9 月至 2025 年底期间提交的 33,904 份 BSA 报告涉及约 127 亿美元疑似数字资产投资诈骗相关金融活动。FinCEN 表示，此类诈骗主要由以东南亚为基地的跨国犯罪组织通过境外诈骗园区实施；报告期内，相关报告数量平均每月增长 10.9%，涉及金额平均每月增长 18%。其中货币服务企业报告涉及约 55 亿美元，银行报告涉及约 64 亿美元。FinCEN 提醒，该金额并非确认的实际诈骗损失，数据可能存在重复计算。
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吴说获悉，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布警报称，东南亚跨国犯罪组织运营的数字资产投资诈骗中心持续针对美国民众实施诈骗。专业洗钱者利用 DeFi 将诈骗所得 USDT 从以太坊转换至 Tron，并通过混币器、多钱包及跨链转移等方式掩盖资金来源，随后经境外交易所或资金转运网络兑换为法定货币并纳入传统金融体系。美国受害者因数字资产投资诈骗遭受的损失已从 2021 年的 9.07 亿美元升至 2025 年的 72 亿美元；FinCEN 要求金融机构加强监测并报告相关可疑交易。
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吴说获悉，英国金融行为监管局（FCA）于 10 月 21 日发布 DeFi 监管指引征求意见稿（GC26/7），拟明确现有运营韧性及金融犯罪防控要求如何适用于使用 DeFi 提供金融服务的受监管机构，重点涉及智能合约、跨链桥、预言机及第三方依赖风险，以及反洗钱、客户尽调和交易监测。FCA 强调，使用 DeFi 或智能合约并不自动豁免监管许可要求，此次指引旨在解释现有规则，而非新增监管义务。文件指出，2026 年 1 月至 8 月，DEX 交易量约占全球加密现货交易量的 14% 至 19%。意见征集将于 11 月 18 日截止，最终指引计划于 2027 年第一季度发布。
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马耳他金融服务管理局（MFSA）于 6 月 17 日发布 DeFi 讨论文件，就去中心化金融的监管路径征求意见，反馈截止日期为 2026 年 7 月 10 日。MFSA 表示，希望在支持创新的同时，解决问责、系统韧性、消费者保护和金融犯罪风险等问题。该文件重点讨论 DeFi 与欧盟 MiCA 框架的关系、去中心化治理、软件驱动型实体、隔离单元公司结构、Guardian Agents 自动风控工具及账户抽象等议题。MFSA 称，相关反馈将用于持续监测 DeFi 发展，并可能影响未来政策制定。
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据韩联社，韩国重大犯罪调查厅将于 10 月正式成立，总编制 2,874 人，其中调查人员 2,567 人，负责腐败、经济、毒品、网络犯罪等七类重大案件。其首尔地方厅将专门设立“语音诈骗、金融及虚拟资产犯罪联合调查科”，强化对加密资产相关金融犯罪的集中调查。
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