印度金融情报部门（FIU-IND）周二依据《防止洗钱法》第 13 条，向 15 家涉嫌未注册却向印度客户提供服务的境外虚拟数字资产服务提供商发出违规通知，涉及 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。印度自 2023 年 3 月起要求面向印度客户提供服务的加密平台在 FIU-IND 完成注册，并履行用户身份核验、交易记录保存及可疑活动报告等反洗钱义务。FIU-IND 同时提醒，加密产品和 NFT 不受监管且风险较高。此前，Binance 已完成注册，并因反洗钱违规被处以 18.82 亿印度卢比罚款。（CoinDesk）

据 TRM Labs，欧盟理事会于 7 月 23 日通过第 21 轮对俄制裁方案，将交易禁令扩大至 14 家境外加密相关平台及实体，分别为 Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode / Exnode Pay、HTX、EXMO、A7 Nigeria、A7 Africa 和 PilotFinance，涉及格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦及白俄罗斯。 该方案还首次授权欧盟，在第三国境内平台协助俄罗斯规避制裁时，对该国的加密资产服务实施整体限制。本轮方案共新增 218 个制裁对象，为近四年来规模最大的一批。

Bitget 发布公告称，鉴于近期监管动态，将进一步加强对涉及相关实体交易的合规管控。自相关生效日期起，任何直接或间接涉及指定实体的交易，均可能受到加强合规审查或被拒绝处理，违规活动可能导致账户被终止。其中，8 月 7 日生效实体包括 Aban Tether Exchange 及 Shelbit；8 月 13 日生效实体包括 A7 Africa、A7 Nigeria 及 PilotFinance Ltd；8 月 23 日生效实体则包括 ABCeX、Aifory Pro、BitPapa、EXMO Ltd、Exnode 及 Exnode Pay、HTX（Huobi Global SA）、Monease Ltd、NoOnecrypto INC.、Rapira、Tradex 及 WhiteBird。Bitget 提醒用户确保资产来源与收发地址未与上述实体存在关联。

「Bitget将对涉及受制裁交易平台的充值及提现活动实施账户终止措施」 Bitget 高度重视制裁合规及适用法律法规要求。为维护安全、合规的交易环境，Bitget 将进一步加强对涉及受制裁交易平台及相关实体的数字资产充值、提现活动的管控。 如果您向 Bitget 充值或从 Bitget 提现涉及以下实体，Bitget 将拒绝处理相关交易，并终止您的账户，停止向您提供服务。 此外，如您的资金来源、转出或接收地址，或交易过程中使用的任何中间平台/服务商，与下列实体存在关联，相关交易会被进一步审查或拒绝处理。在审查期间，Bitget 会暂时限制您的账户功能，包括充值、提现、交易或其他服务。此类活动亦可能违反 Bitget 《服务条款》，并可能导致账户被终止。 相关实体包括： - Aban Tether Exchange - Shelbit（Shelbit General Trading LLC） - A7 Africa - A7 Nigeria - PilotFinance Ltd - ABCeX（Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.） - Aifory Pro（Sooty Ltd.） - BitPapa - EXMO Ltd - Exnode 及 Exnode Pay（Arvix） - HTX（Huobi Global SA） - Monease Ltd - NoOnecrypto INC. - Rapira - Tradex（Brightum LLC） - WhiteBird - Tokenspot CJSC - Xeltox Enterprises（ - Xeltox Enterprises( - BitBank3 ( 请注意：上述实体名单仅供参考，并非完整或固定名单。Bitget 会根据适用法律法规、制裁名单更新、监管要求、风险评估或平台合规政策，不时更新相关实体，恕不另行逐一通知。 在向 Bitget 充值或从 Bitget 提现前，请确认您的资金路径不涉及上述实体或其他受制裁主体。 如您的账户或交易受到影响，请联系 Bitget 客服团队获取协助。