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中国の幹部検察官ら、匿名仮想通貨やミキサーの利用をマネロンの推定根拠にすべきと提案
法人の実質的支配者把握、新法で届け出義務…マネロン対策や経済安保で未整備はＧ７で日本のみ
ビッグモーター旧社長の60億円豪邸、特殊詐欺で巨額資産を築いた中国系組織の関連会社が所有か→夜間に中国人男性らが出入り、マネロンの一環とも
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🚨7日間の暗号資産出金制限は長すぎ
暗号資産・ステーブルコイン課の初代課長は安富稔晃氏
金融機関の預金保険制度、破綻処理、マネロン対策などの制度設計・金融セーフティネットに携わってきたキャリア官僚。今回の出金制限要請も納得の経歴です
しかし安富さん、いくらなんでも7日間は長すぎです
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メルカリで梨なんか大量販売できるんだな。メルカリで盗品さばいたりマネロンできちゃうじゃん。
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ミキシングサービスの管理者逮捕
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ユーロポールは、ランサム事案等のマネロンに利用されていたミキシングサービスの管理者２名の逮捕を発表
日本警察は、サーバデータの復元やデミキシングに成功
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ローソン銀行でも金融犯罪対策を募集中。特徴は年収の高さ。警察官だと年収1000万は定年間際か刑事課勤務じゃないといかないが、ローソン銀行は最低が1000万。警察官でマネロン事件担当してた方や知能犯捜査担当の方はチャンスがある。
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