Morris
@Morris_LT
某不知名Web3.0&AI科技创业公司创始人｜长期观察世界、商业、投资与个人成长｜《旷野之心》、《位置》、《结构性思考》作者｜DLL「人生实时顾问」
参加 June 2009
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关于一篇由浙江省公安厅刑侦总队和温州市公安局技术人员发表在《刑事技术》文章，披露了中国公安机关处理涉加密货币案件时的部分技术流程。
1、中国警方在加密货币方法：
找到相关人→线下设备取证→提取私钥/助记词/钱包信息→链上资金追踪→跨链分析→交易所KYC关联→资产冻结/转移→司法处置。
核心手段：方式1是交易所冻结，方式2：控制私钥。
2、混币器、跨链桥已经不是安全区：
原来洗干净方法：BTC→ETH→Arbitrum→USDT→混币→DEX→交易所
很多时候仍然可以被重新拼接：链上聚类分析、地址画像、时间关联分析、跨链资金映射、混币器入口出口分析、CEX KYC关联。
3、还有关于警方查获资产后如何保管：
扣押到的BTC→转入警方专用钱包→设置2/3 或 3/5 多签→办案人、财务、监管部门分别持有密钥。
所以，你以为，你是匿名，就无法追踪。实际上，90%以上的突破口来自链下。策略，不是在找币，而是在找控制有币的人。执法的核心不是破解区块链，而是建立“链上地址—现实身份”的映射关系。
真正透漏的信息是：过去十年，加密世界研究的是如何隐藏资产；未来十年，加密世界研究的是如何证明资产属于谁。
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