警察庁
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参加 November 2014
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マネー・ローンダリングをめぐる近年の情勢を踏まえ、犯罪収益移転防止法が改正されました。
①預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ
②送金犯罪に関する罰則の創設
③いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置の創設
※①②は、令和８年７月10日施行
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