多灾多难的小BN Kucoin
@kucoincom 因为洗钱体量过大（涉及伊朗/也门等国），很早就被老美盯上了。
2023年，Kucoin 曾被纽约曼哈顿地方检察院起诉。
2024年3月，美国司法部及商品期货交易委員会CFTC，分別控告加密货币交易平台 KuCoin及其创始人甘醇和唐珂，指控Kucoin涉及洗钱及违反美国《銀行保密法》（BSA）《商品交易法》（CEA）与CFTC規定。
CFTC指控的Kucoin 关联运营主体包括：Flashdot Limited（开曼）、Peken Global Limited（塞舌尔）和Phoenixfin Private Limited（新加坡）
2025年1月27日，KuCoin（通过其运营实体 Peken Global Limited） 和甘醇 唐珂向美国司法部认罪，并被判处以2.97亿美金的罚款。
2026年3月，KuCoin（通过其运营实体 Peken Global Limited）在既不承认也不否认指控的情况下跟CFTC达成和解，并同意向 CFTC 支付 50 万美元 的民事罚款。
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在老美的交易所调查名单中，洗钱规模排名第一是：
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Kucoin 今年或明年肯定会再次遭到老美执法部门的铁拳重击。
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