Moonlight🌙月光
@Moon1ightSt
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가입 December 2021
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第一美少女的170万美金，今天流向了灰产
Xinbi（新币担保）究竟是什么？
月光本来完全没听过，研究之后，才晓得那是一个中文的非法担保市场，主要在 电报Telegram/SafeW 上运营
这点可以判断，经手人是华人了吧？
平台为诈骗团伙提供洗钱服务
黑U、OTC，还卖被盗数据、假证件、诈骗工具
据说已经处理超 200亿美元 交易量
还与东南亚杀猪盘、人口贩卖园区深度关联
2026年3月被英国制裁
Gate用户第一美少女的170万美元资金，已经转入 Xinbi关联地址
链上侦探 #ZachXBT# 直接说：“追踪资金流已经没用了，钱已经被转到中文非法商品市场Xinbi的关联地址”
从交易所提现后，进Xinbi ，这是典型的洗钱路径
因为Xinbi本身就是洗钱基础设施，资金进去后会通过它的担保服务进一步清洗
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