康客(@kangke888):近期，上海浦东六旬老人杨先生，被网络投资骗局骗走594万元毕生积蓄，赃款迅速流入深圳水贝一金店，通过大批量购金，销毁金条编号完成洗白，形成完整黑色洗钱链条，相关涉案人员均被判刑。杨先生刷到炒股引流帖，添加自称“漫漫”的投资客服微信并进入投资群，群内大肆炒作外币、虚拟货币，晒超高收益博取信任。相处两月后对方提供企业账户代客理财，杨先生一月内分多笔转账594万元，钱款转出后骗子立刻失联。诈骗赃款直接流入涉案金店账户，中介提前以采购两吨黄金，用于商会分红为由和店主张某签约，签约时代办人证件人证不符，中介再三担保后店主仍同意合作。资金到账当天团伙加急提货，专人贴身跟进取走金条，敲毁金条编号后流转销赃，短短七日涉案黄金交易金额近4000万元，远超店铺平日正常营收。监管察觉异常后，警方全链条抓捕中介、提货人、冒名签约者及金店老板。店主张某以“行业惯例”为由辩称不知情，但经查其未落实反洗钱核查义务，无视多处交易疑点，最终因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑三年九个月，罚金2万元；其余团伙成员分别判处三年四个月至三年七个月不等有期徒刑。

2026.07.27 15:09

近期，上海浦东六旬老人杨先生，被网络投资骗局骗走594万元毕生积蓄，赃款迅速流入深圳水贝一金店，通过大批量购金，销毁金条编号完成洗白，形成完整黑色洗钱链条，相关涉案人员均被判刑。杨先生刷到炒股引流帖，添加自称“漫漫”的投资客服微信并进入投资群，群内大肆炒作外币、虚拟货币，晒超高收益博取信任。相处两月后对方提供企业账户代客理财，杨先生一月内分多笔转账594万元，钱款转出后骗子立刻失联。诈骗赃款直接流入涉案金店账户，中介提前以采购两吨黄金，用于商会分红为由和店主张某签约，签约时代办人证件人证不符，中介再三担保后店主仍同意合作。资金到账当天团伙加急提货，专人贴身跟进取走金条，敲毁金条编号后流转销赃，短短七日涉案黄金交易金额近4000万元，远超店铺平日正常营收。监管察觉异常后，警方全链条抓捕中介、提货人、冒名签约者及金店老板。店主张某以“行业惯例”为由辩称不知情，但经查其未落实反洗钱核查义务，无视多处交易疑点，最终因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑三年九个月，罚金2万元；其余团伙成员分别判处三年四个月至三年七个月不等有期徒刑。

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