杰克船长宏观策略
@macrotradecn
가입 September 2011
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3月17日，币安发布合规说明：
在一次内部调查中，发现一条跨越亚洲与中东的复杂资金网络。
1、资金路径
源头：受监管的稳定币发行机构+新加坡数字支付服务商
中转：多层加密钱包层层转移
终点：与伊朗相关的钱包地址
2、最终流向
约1.261亿美元进入伊朗关联地址
其中约2410万美元与伊朗伊斯兰革命卫队存在关联
3、币安回应
发现可疑活动后：
将相关账户下线
将相关信息提交给执法机构
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