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가입 August 2021
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吴说获悉，针对一名用户的提问“从买球平台转入 OKX 被风控”，OKX CEO Star 发文回应表示，从高风险地址向 OKX 充值可能触发更严格的反洗钱（AML）和风控审查。根据具体情况，相关审查可能持续 15 天甚至更久，期间账户的部分功能及资金可能会受到限制。对于确认涉及高风险或非法活动的账户，OKX 可能会直接终止服务。Star 明确指出，包括但不限于通过 Telegram 群担保交易、汇旺及其变种等渠道获得的资金，均可能带来较高的资金来源合规风险，并提醒用户请勿将 OKX 账户用于洗钱、诈骗、非法资金流转或其他违法违规活动。
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