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가입 August 2021
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吴说获悉,美国密苏里州西区联邦检方指控 37 岁越南籍男子 Trung Nguyen Van 涉嫌参与加密“杀猪盘”骗局,并对其提出两项洗钱指控。检方称,2024 年 6 月至 8 月,一名受害者误以为是在名为 Triangle 的加密投资平台投资,累计转入约 1600 万美元加密资产,其中部分资金可直接追踪至 Van 的钱包。2018 年 2 月至 2024 年 12 月,Van 的加密钱包累计收到约 5328 万美元与针对美国公民的电信诈骗相关的加密资产,并将其中约 5319 万美元转往其他账户。另有多名美国受害者在不同“杀猪盘”骗局中合计损失数百万美元,相关资金经多个可疑钱包流入 Van 的加密钱包。
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