Petrichor(@Jam79922967):欧美各地所谓的商会或同乡会多多少少有些问题，不查是中领馆座上宾的“爱国爱党侨领”，“海外政协代表”等，一查就是犯罪分子。例如，威尼斯华商涉案跨国犯罪，涉及50亿欧元特大洗钱案：意大利警方（Guardia di Finanza）打掉了一个由华人牵头的平行金融网络。该网络涉案金额高达50亿欧元，涉案人员利用空壳公司和虚假贸易发票洗钱，多名华商及华商会核心成员落马被捕。还有，特雷维索联合犯罪网：特雷维索警方捣毁了一个由多名华人和意大利当地企业家组成的团伙，追查出通过按摩中心及暗格车辆掩护的洗钱通道。该团伙利用本地商业网络开具虚假发票，向境外非法转移数百万欧元。再就是，巴尔干偷渡网络：除了金融犯罪，意大利边防还破获了专门通过巴尔干路线将中国偷渡客输送至威尼斯近郊的贩运网络，偷渡客的护照被收缴并沦为犯罪组织的劳工。

2026.05.18 20:33

欧美各地所谓的商会或同乡会多多少少有些问题，不查是中领馆座上宾的“爱国爱党侨领”，“海外政协代表”等，一查就是犯罪分子。例如，威尼斯华商涉案跨国犯罪，涉及50亿欧元特大洗钱案：意大利警方（Guardia di Finanza）打掉了一个由华人牵头的平行金融网络。该网络涉案金额高达50亿欧元，涉案人员利用空壳公司和虚假贸易发票洗钱，多名华商及华商会核心成员落马被捕。还有，特雷维索联合犯罪网：特雷维索警方捣毁了一个由多名华人和意大利当地企业家组成的团伙，追查出通过按摩中心及暗格车辆掩护的洗钱通道。该团伙利用本地商业网络开具虚假发票，向境外非法转移数百万欧元。再就是，巴尔干偷渡网络：除了金融犯罪，意大利边防还破获了专门通过巴尔干路线将中国偷渡客输送至威尼斯近郊的贩运网络，偷渡客的护照被收缴并沦为犯罪组织的劳工。

显示更多