康客
@kangke888
健康无价
发现蓝V互关骗子，直接拉黑。
加入 November 2014
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泰国佛牌原本是南传佛教民俗信物，如今大量中国年轻人，因求职、经济、情感、创业等压力，寄希望于佛牌转运，带动跨境佛牌交易规模快速扩张。
泰国移民局发布警示，跨境佛牌生意已被涉网络赌博、电信诈骗、毒品走私的非法资金团伙利用，成为洗钱工具，主流操作方式有四类：
1. 高价倒卖佛牌；
2. 虚构佛牌拍卖抬高价格转移资金；
3. 租赁寺庙摊位经营佛牌，洗白大额现金；
4. 借助加密货币点对点转账，规避银行监管。
官方提醒：
正规商户、信众需做好两点：核验客户真实身份，全部交易走正规银行渠道；不要帮他人代持资产，充当交易中间人，避免卷入违法活动。
泰国反洗钱办公室、调查局、网警、商务、税务、海关多部门联合开展专项整治，严查相关灰色交易。
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