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加入 August 2021
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吴说获悉,印度执法局(ED)已对涉嫌仿冒 Coinbase 网站并诈骗 2000 万美元的跨国犯罪头目 Chirag Tomar 及其同伙正式提起公诉。该团伙利用 SEO 操纵和高仿网站诱骗全球投资者,通过骗取用户 2FA 验证码盗取加密资产,并利用 P2P 网络和壳公司隐匿洗钱。目前该案已累计冻结该团伙 129 个银行账户以及约 750 万美元资产。主犯 Tomar 此前已被美国法院判处 60 个月监禁。
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