吴说区块链
@wublockchain12
吴说中文推特：接近真相，更可信赖
专业可信的行业新闻，优质深度内容推荐
吴说所有内容渠道、播客、APP 等：
联系我们 TG: colinwu1989
加入 August 2021
2 正在关注 180.6K 粉丝
《香港 Web3 合规边界：OTC 不是黑钱通道》（作者 曼昆区块链） 本文以香港一宗虚拟资产 OTC 洗钱案为例指出，香港支持 Web3 发展，但并不放松反洗钱监管。涉案人员通过本地数字银行账户接收诈骗赃款，再提现到 OTC 店购买加密货币，两个月涉案 929 万港元，最终因洗黑钱罪被判刑。风险不在“买 U”本身，而在资金来源、账户角色、提现路径和链上转移能否被合理解释。 阅读全文：
显示更多
