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加入 August 2021
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据 CriptoNoticias 报道，西班牙警方近日破获两起涉及加密货币的诈骗及洗钱案件，涉案金额合计约 76 万欧元（约 87 万美元）。其中，一个涉嫌通过虚假加密货币投资实施庞氏骗局的 4 人团伙涉及 113 名受害者，诈骗金额约 32.7 万欧元。另据西班牙内政部公告，国家警察捣毁一个网络诈骗及洗钱组织，逮捕 44 人，涉及至少 146 名受害者，损失超过 43 万欧元。该组织将非法所得转换为加密资产以掩盖资金流向，警方查获价值约 5.4 万欧元的加密资产。
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