“任何协助伊朗洗钱的实体都将被排除出美元系统”，美国财政部长贝森特8月24日表示， 在特朗普总统的指示下，美国财政部已启动“经济孤立行动” (Operation Economic Outcast)，美国的目标是切断维持伊朗政权的所有经济命脉，”直至德黑兰陷入孤立无援的境地”。 更多：

一个被英国调查洗钱的华人富商，花了1亿美元买了 ethereum:0xda5e1988097297dcdc1f90d4dfe7909e847cbef6, 其中7500万直接进了特朗普家族口袋。 据纽约时报昨日报道，买家叫郭仁周，英文 Bobby Zhou，2021年3月就因涉嫌洗钱被捕，到现在调查还在进行中，没被正式起诉，也没人拦着他花钱。 郭的履历更离谱。之前在英国开地板零售公司破产了，欠亲爹公司500万美元没还。 转头搞加密，发了个项目叫 Caduceus，募了760万，代币到2024年基本归零。 就是这么个人，2025年通过阿联酋注册的基金Aqua 1，花了1亿美元买入WLFI，成为特朗普家族加密项目史上最大的单一公开投资人。 而 WLFI 代币销售收入的75%归特朗普及其三个儿子控制的实体。也就意味着 1个亿里最多7500万直接进特朗普家族。 纽约时报报道细节显示，埃里克·特朗普亲自飞迪拜跟郭见面聊这笔投资； 拿了代币之后，郭拿着跟特朗普父子的合影，在迪拜和阿布扎比的会议上到处展示，把自己标榜为"WLFI最大投资人"，用来当信用背书。 买代币→拍合照→拿合照去融资。一个完美的信用洗白循环。 所以， 一个洗钱嫌疑人花1个亿买总统家族代币，在加密市场里不是啥 bug，反而还提供了流动性？

瑞士能够做离岸洗钱中心才是奇怪的事情，他一连犯了三大错误。 1，出卖客户。把包括中国客户（对，就是某除了奋斗资本为0的）的资料弄得到处都是。 2，没收客户财产，把俄乌战争中涉及的俄罗斯富豪的钱都给黑了。 3，在金融危机的时候，打破债券大于股权的逻辑，害了一帮买债的大型投资者。口 HK虽然也是乱七八糟，至少还没有犯这么奇葩的错误。

USDT被当成洗钱工具的又一个大案,这次栽在韩国警方手里。 首尔地方警察厅逮捕了23名嫌疑人,指控他们为柬埔寨的网络钓鱼犯罪组织提供加密洗钱服务,涉案金额约1.11亿美元。 手法很有规模。这伙人在2024年2月到2025年4月这一年多里,大量买入USDT,在韩国和海外交易所之间反复转移,把诈骗和投资骗局的赃款洗白。规模触目惊心——累计牵涉约265起案件,动用了约11300个银行和交易账户。 用的是经典的"多层账户+跨境"套路:把脏钱拆散、过无数个账户、再跨境重新整合,层层稀释来源,让追查难度成倍上升。目前警方查封了约43万美元赃款,但核心头目已经跑路,被列入国际刑警红色通缉令。 除此之外,警方还抓了33个搞地下换汇的人,同样是拿USDT在游客和熟人之间做黑市兑换,帮人绕开监管转移资金。 这个案子和前阵子新加坡那起加密盗窃案、韩国本身收紧的监管,其实指向同一件事:USDT因为流动性好、跨境方便,正在成为跨国犯罪团伙最趁手的洗钱媒介之一。 但要说清楚一点,链上是透明的。这伙人用了11300个账户、几百起案件层层倒腾,最后还是被顺着资金链摸了出来。混币、拆分能拖延追查,却挡不住执法机构和链上分析工具的合力。 跑得了头目,跑不掉资金留下的痕迹。红色通缉令已经发出去了,这事还没完。

《Bitget 3.8 亿美元被盗复盘：洗钱路径、冻结情况与归因》（作者 BlockSec）文章复盘称，9 月 25 日，Bitget 攻击者利用某第三方安全产品的零日漏洞，窃取内部网络高权限凭证，向钱包系统写入伪造的提现命令并绕过风控，转出涉及 13 种资产、12 条链的约 3.875 亿美元。攻击者先将约 7548 万美元稳定币及 XAUt 兑换为 ETH 或 AVAX，再通过 THORChain、Chainflip 等跨链服务将多链资产归拢至 BTC，部分资金进入 CoinJoin；截至 9 月 29 日，攻击者仍控制约 3.42 亿美元，被公开冻结资金约 84 万美元。关于攻击者可能与朝鲜相关黑客组织有关的判断，目前主要基于 Bitget 的说法、链上资金关联及洗钱手法重合，仍有待 Bitget 完整调查报告或执法机构公告进一步确认。阅读全文：

涉及新加坡30亿元“福建帮”洗钱案的首场奢侈品网上拍卖，337个拍品星期日（9月20日）全部拍出，落槌总额达111万5220元，高出这批拍品最高估价约54%。

轰动全国的30亿元洗钱案，充公物品陆续公开拍卖，首两场推出约600件名牌手提袋、配饰和珠宝，总估值约390万元。目前，线上竞标已经开始。不过，这些物品实际样貌如何？当中有哪些名贵或稀奇的物件？《联合早报》实地探访位于Le Freeport的保管仓，带你一睹它们的真容。

字节跳动是世界上最大的洗钱公司 抖音千万网红迅猛龙，被一个神秘的抖音用户打赏了6000多万，字节直接分走50％打赏，这已经超出打赏的范围 建议国家严查一下这是不是洗钱，如果是，那么字节跳动是世界上最大的洗钱公司……