偷了暗网34亿美元比特币的黑客，如何被FBI抓的，近距离学习一下FBI的调查取证流程。
华裔黑客青年Zhong发现Silk Road的提币逻辑存在严重的数据一致性漏洞。于是注册了9个卖家账户，去黑Silk Road的提现系统。
他往这些账户里放进500个BTC，然后在极短时间里连续发起提现。利用这个系统漏洞重复操作。几天内，他发起了超过140笔快速交易，黑了Silk Road 5万多枚比特币。也是胆肥，暗网的钱都偷，也不怕被追杀。
拿着巨额 UTXO 直接动等于找死。Zhong 选择了极其繁琐的拆分。他每次只转出极小额的 BTC，去中心化混币器和暗网暗池洗白，而剩下的找零则打入全新的单次使用地址。做了几千次不断嵌套、找零、转移的重复炒作。
操作太多，最终还是手滑了一次。是因为 Zhong在后期的一次转账中，他不慎将早期关联过丝绸之路的“黑币”找零地址，与一个他曾在中心化交易所做过实名 KYC 的“干净”地址，作为 Input 进行了合并签名。
那一笔合并交易，让原本平行的两条链上图谱瞬间产生闭环，执法部门直接通过交易所的 KYC 数据锁定了他的真实 IP 和身份。
看来大家黑暗网时候要谨慎啊，小心驶得万年船，这大哥被抓，毁于一次 UTXO 关联手抖。哦，如果我是他，我肯定养几十万个地址啊，而且分门别类整理好啊，这大哥一看就不是一个干净人，下次可以找我😂
顯示更多
