ケイ＠元警察官銀行員
@Ho41569Yo
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加入 December 2024
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警察官は、職質のときに「なんかこの人おかしいな」という感覚を大事にすると思いますが、金融犯罪対策でも似ています。
口座の動き
取引の頻度
金額
相手先
顧客属性
過去の届出状況
こういうものを見て違和感を拾います。
街頭の職質が、銀行では取引モニタリングに変わる感じです。
こう考えると金融犯罪対策って警察官と相性がいい仕事だと分かりますね。
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