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杰克船长宏观策略
@macrotradecn
加入 September 2011
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3月17日,币安发布合规说明: 在一次内部调查中,发现一条跨越亚洲与中东的复杂资金网络。 1、资金路径 源头:受监管的稳定币发行机构+新加坡数字支付服务商 中转:多层加密钱包层层转移 终点:与伊朗相关的钱包地址 2、最终流向 约1.261亿美元进入伊朗关联地址 其中约2410万美元与伊朗伊斯兰革命卫队存在关联 3、币安回应 发现可疑活动后: 将相关账户下线 将相关信息提交给执法机构
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