吴说区块链(@wublockchain12):吴说获悉，迪拜虚拟资产监管局（ VARA ）发布最新反洗钱指导方针，要求当地虚拟资产服务提供商（VASP）采用数据驱动的风险模型，强化反洗钱和金融犯罪风险控制，并接入金融行动特别工作组（FATF）高风险及黑名单国家信息。加密企业相关风险评估至少每三个月更新一次。指引还要求企业将人工智能业务、匿名增强交易、扩散融资和定向金融制裁等风险纳入合规框架。

吴说区块链

@wublockchain12

吴说中文推特：接近真相，更可信赖专业可信的行业新闻，优质深度内容推荐吴说所有内容渠道、播客、APP 等：联系我们 TG: colinwu1989

加入 August 2021

2 正在關注 180.5K 粉絲

吴说区块链@wublockchain12

2026.06.16 00:40

吴说获悉，迪拜虚拟资产监管局（ VARA ）发布最新反洗钱指导方针，要求当地虚拟资产服务提供商（VASP）采用数据驱动的风险模型，强化反洗钱和金融犯罪风险控制，并接入金融行动特别工作组（FATF）高风险及黑名单国家信息。加密企业相关风险评估至少每三个月更新一次。指引还要求企业将人工智能业务、匿名增强交易、扩散融资和定向金融制裁等风险纳入合规框架。