吴说区块链(@wublockchain12):印度执法局（ED）表示，其对班加罗尔六处与多家企业相关的场所展开突击搜查，调查涉及通过加密货币进行的逾 2500 亿卢比跨境资金转移案件，并冻结约 6000 万卢比资产。涉案公司包括 Transak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke 及 Abhibha 等，其运营的相关平台被指提供法币与虚拟数字资产之间的 on-ramp 与 off-ramp 服务，使用户可在未经印度央行（RBI）授权的情况下，将印度卢比与 USDT 等稳定币进行兑换并用于跨境转移资金。ED 称，上述机构未遵守 RBI 要求的用途代码及外汇入账证明等合规流程，部分交易通过 OTC、大额交易及海外壳公司进行资金路径拆分与转移。（The New Indian Express）

2026.06.19 22:42

印度执法局（ED）表示，其对班加罗尔六处与多家企业相关的场所展开突击搜查，调查涉及通过加密货币进行的逾 2500 亿卢比跨境资金转移案件，并冻结约 6000 万卢比资产。涉案公司包括 Transak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke 及 Abhibha 等，其运营的相关平台被指提供法币与虚拟数字资产之间的 on-ramp 与 off-ramp 服务，使用户可在未经印度央行（RBI）授权的情况下，将印度卢比与 USDT 等稳定币进行兑换并用于跨境转移资金。ED 称，上述机构未遵守 RBI 要求的用途代码及外汇入账证明等合规流程，部分交易通过 OTC、大额交易及海外壳公司进行资金路径拆分与转移。（The New Indian Express）