吴说区块链(@wublockchain12):吴说获悉，据央视财经报道，警方披露一起以“免费垫还信用卡”为幌子、借助虚拟货币转移非法资金的新型地下钱庄洗钱案件。自 2023 年 10 月起，内蒙古包头一犯罪团伙对接境外网赌与电诈等上游黑灰产，在全国多省发展代理商，以代还信用卡和拉人头返利为诱饵招揽群众交出信用卡与个人信息，通过虚构消费套现并将赃款交由币商兑换为虚拟货币转入境外指定地址。公安机关联合央行数研所排查涉案账户近千个，最终在公安部统一部署下跨省同步收网。该案 7 名团伙成员因构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年两个月至两年六个月不等，并处罚金。

2026.09.10 08:33

吴说获悉，据央视财经报道，警方披露一起以“免费垫还信用卡”为幌子、借助虚拟货币转移非法资金的新型地下钱庄洗钱案件。自 2023 年 10 月起，内蒙古包头一犯罪团伙对接境外网赌与电诈等上游黑灰产，在全国多省发展代理商，以代还信用卡和拉人头返利为诱饵招揽群众交出信用卡与个人信息，通过虚构消费套现并将赃款交由币商兑换为虚拟货币转入境外指定地址。公安机关联合央行数研所排查涉案账户近千个，最终在公安部统一部署下跨省同步收网。该案 7 名团伙成员因构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年两个月至两年六个月不等，并处罚金。