H.E. Justin Sun 🍌(@justinsuntron ):关于First Digital Trust（FDT）和ARIA诈骗案的最新进展祝贺 https://t.co/Q5DjearMlU 正式上线——这是追踪Web3诈骗、提升透明度的重要一步。此次FDT与ARIA相关的诈骗案涉案金额超过5亿美元，相关人员包括 Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 和 Cecilia Teresa Brittain。这些资金通过香港的First Digital Trust和Legacy Trust，流入迪拜多家银行，包括Mashreq Bank、阿布扎比伊斯兰银行（ADIB）、阿联酋国民银行（Emirates NBD）以及瑞士EFG银行。我再次呼吁迪拜政府、监管机构及银行迅速果断地采取行动。迪拜绝不能成为诈骗和洗钱的避风港。银行必须立即进行内部审查，冻结可疑资金流入，并主动上报。切勿成为犯罪活动的帮凶。我仍然坚信，迪拜及阿联酋 🇦🇪 的相关部门会采取有力措施，与我们并肩作战，打击全球金融犯罪。

2025.05.03 09:23

关于First Digital Trust（FDT）和ARIA诈骗案的最新进展祝贺 https://t.co/Q5DjearMlU 正式上线——这是追踪Web3诈骗、提升透明度的重要一步。此次FDT与ARIA相关的诈骗案涉案金额超过5亿美元，相关人员包括 Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 和 Cecilia Teresa Brittain。这些资金通过香港的First Digital Trust和Legacy Trust，流入迪拜多家银行，包括Mashreq Bank、阿布扎比伊斯兰银行（ADIB）、阿联酋国民银行（Emirates NBD）以及瑞士EFG银行。我再次呼吁迪拜政府、监管机构及银行迅速果断地采取行动。迪拜绝不能成为诈骗和洗钱的避风港。银行必须立即进行内部审查，冻结可疑资金流入，并主动上报。切勿成为犯罪活动的帮凶。我仍然坚信，迪拜及阿联酋 🇦🇪 的相关部门会采取有力措施，与我们并肩作战，打击全球金融犯罪。