多灾多难的小BN Kucoin @kucoincom 因为洗钱体量过大（涉及伊朗/也门等国），很早就被老美盯上了。 2023年，Kucoin 曾被纽约曼哈顿地方检察院起诉。 2024年3月，美国司法部及商品期货交易委員会CFTC，分別控告加密货币交易平台 KuCoin及其创始人甘醇和唐珂，指控Kucoin涉及洗钱及违反美国《銀行保密法》（BSA）《商品交易法》（CEA）与CFTC規定。 CFTC指控的Kucoin 关联运营主体包括：Flashdot Limited（开曼）、Peken Global Limited（塞舌尔）和Phoenixfin Private Limited（新加坡） 2025年1月27日，KuCoin（通过其运营实体 Peken Global Limited） 和甘醇 唐珂向美国司法部认罪，并被判处以2.97亿美金的罚款。 2026年3月，KuCoin（通过其运营实体 Peken Global Limited）在既不承认也不否认指控的情况下跟CFTC达成和解，并同意向 CFTC 支付 50 万美元 的民事罚款。 @TheJusticeDept @CFTC @USDOJ_Intl @business @markets @BloombergAsia @Reuters @Forbes @Cointelegraph @CoinDesk @zachxbt @FareaNFts @RichardPtardio @JamesWynnReal @muphasamc @huskyXBT @JSeyff @0xcryptosam @degeneratenews @crypto_condom

在老美的交易所调查名单中，洗钱规模排名第一是： @kucoincom @lyu_johnny Kucoin 今年或明年肯定会再次遭到老美执法部门的铁拳重击。 @PDChinese @XinhuaChinese @XHNews @NewsCaixin @caixin @ChineseWSJ @thepapercn @CNS1952 @Echinanews @globaltimesnews @Shanghai_City @shanghaidaily @ChinaDaily @zaobaosg @takungwenwei_hk @Tong_Shuo @QiushiJournal @FTChinese @ChineseWSJ @nytchinese @ABCChinese @rijingzhongwen @ReutersChina @SpokespersonCHN @zlj517 @chinascio

在淘宝上买任天堂点卡 经常能买到 七折 八折 甚至五折的点卡 这就是洗钱 ns刚出的时候 没有kyc就能充点卡 的时候 这种现象更猖獗 这就是任天堂股价历史低点背景下，放任下的洗钱 早期steam 苹果礼品卡都一样 存在这种业务 国产网游 梦幻西游这些更不用提 币圈唯一 把这个gamefi 底层逻辑跑通的 只有当年支持信用卡消费 走了usdc特殊通道的bigtime meme summer；defi summer；pow时期的比特币，赌场…….背后逻辑都是一样的 大水漫灌+洗钱。我们赚的都是白噪音的钱。往小了说项目方和投资方博弈中，为了把公帐的钱洗进自己兜里才有了空投，撸毛summer，跨链桥也是洗钱用的，hyperliquid…….pokymarket…stake…币安起家的时候免kyc一个btc的充提额度…….说一晚上都说不完 这就是为什么做ai中转站都会有开正规发票的原因。很有可能成为这波洗米的主力军。 这是币圈的底层逻辑。洗钱场+赌场 洗钱哥没进场 现在再怎么努力修赌场都是徒劳的

👉了得资本 —  代投、非法集资、洗钱、非法向境外资产外移 2017/2018年，易理华、楼霁月 与大量境外项目方（其中不乏洗钱组织）勾结，其中有一关键人 —— 曹真 @GemBooMBooM 。 曹真，本科毕业于浙江传媒，后去纽约大学混了个艺术硕士。 进圈最初，曹真是从Outpost Capital 去了 JLab（九鼎区块链）。 据知情人士透露： 1 刚进圈的曹真是笪鸿飞的迷妹，跟笪鸿飞关系莫逆：投笪所好，给笪送女玩伴。 不得不说，曹真皮条拉的不错。 2 当年曹真实质是做代投起家。 而其代投的重点合作对象，是易理华、楼霁月的了得资本@Liquid_Capital_ 。 在九鼎那会 ，曹真先在湾区搞到境外项目，转手几倍卖给易理华与楼霁月，易理华跟楼霁月再以了得的名义，再加价卖给手底下的各路代投。 后来曹真去了republic，则是拿项目让先让了得投，再双方一起把额度卖给各路代投。 这里面，涉及非法集资（多级代投分销返点），长期洗钱并将中国大陆的资金非法转移至海外。 听说曹真你被@joinrepublic 那几个老外踢出局除名了？ 👉Tokenmania 二级市商 —— 操纵市场 楼霁月曾不小心透露，TokenMania（TAMC）业务包括“设计、发行和做市方案”——实为市值管理割韭菜。 这里面，大量涉及恶意操作市场（成交量&价格）、内幕交易、老鼠仓等。 TMAC 培养出了一批精通楼氏抛物线的人才。 👉巨额逃税 从17/18年到现如今，楼霁月跟易理华的身家，通过代投(数百个）、二级、自己发项目（如 $BZZ ）等各种方式收割，呈几何倍增长(如2018年购入翠湖的大平层）。 伴随这一过程的，是二人常年的恶意巨额逃税。 @chinascio @MFA_China  @tribunephl  @SpokespersonCHN @zlj517 @SpoxCHN_MaoNing @PDChinese @XinhuaChinese @XHNews  @NewsCaixin @caixin @ChineseWSJ @thepapercn @CNS1952 @Echinanews @globaltimesnews @Shanghai_City @shanghaidaily @ChinaDaily @zaobaosg  @doctormbitcoin @fls_otc @tinghu888 @kaylyn_0x @hazenlee @cryptoappreti1 @goupenguin @salonbus1024 @fishbtcer @anglio @trader_s18 @0xpeas @thewhitewhalev2 @cmdefi @2040yyds @cyrilxuq @ytflzyyds

游戏搬砖合法了！ 最近央广网报道，纯手动游戏搬砖已经合法了，文章强调要把外挂洗钱工作室等问题解决，让游戏搬砖摆脱黑灰产名号。 据说市场规模有800亿，主流的搬砖方式就是打金，账号出售和代练。 其实，个人认为游戏搬砖就是让底层人有口饭吃，赚个生活费，打金最后也是卖给有钱人，相当于财富从最有钱的那波人转移到底层人，是个良性的财富转移。 央广网链接：

吴说获悉，在孙宇晨发推表示 USDD 的 TVL 创下历史新高后，加密分析师 Specter 对此反驳称，TVL 的增长并非源于有机需求，而是因为黑客洗钱。分析师指出，为了避免从 KelpDAO 盗取的资金被 Tether 官方冻结，朝鲜黑客（DPRK）并未持有 USDT，而是将大量窃取资金兑换成了 USDD，从而推高了 USDD 的链上数据。

#GM# 9️⃣ 笪鸿飞在香港有一个办公室及财务，其香港主体 NEO Global Development Limited (公司编号：3329143） 其手下归零币大将王佳超 John Wang 与刘仁栋 的香港高才身份，都是挂靠在这个主体名下。 1️⃣0️⃣ 收割 & 洗钱 据知情人士透露： 笪鸿飞利用 NeoX 把 NEO 生态的 $GAS 在23.10中旬到23.11月上旬期间从$2.4拉升至 $29收割的同时，涉及为某些权贵洗钱。 其中的相关细节，百科正在核实中。 笪鸿飞的这一系列动作提前一年做了筹备，NGD某些成员对此也知晓一二。 是吧，Owen 张志宏 @superboyiii ？ 1️⃣1️⃣ 据知情人士透露: 海外NEO 的投资者会在今年2/3月份与其律师，带着NEO大量内部文件和数据去中国大陆，对笪鸿飞直接发起诉讼。 这将是中国大陆第一起区块链相关的跨境诉讼司法案件。 @dahongfei @Neo_Blockchain @OntologyNetwork @FlamingoFinance @OMOSwapX @PolyNetwork2 @SpoonOS_ai @NEOnewstoday @PDChinese @XinhuaChinese @XHNews @NewsCaixin @caixin @ChineseWSJ @thepapercn @CNS1952 @Echinanews @globaltimesnews @Shanghai_City @shanghaidaily @ChinaDaily @zaobaosg @SpokespersonCHN @zlj517 @chinascio #笪鸿飞# #NEO# #ONT# #FLM# #O3# #Polynetwork# #EON# #洗钱#