欧洲反欺诈办公室（OLAF）近日揭露一条由中国通往欧洲的走私路线，查获超过20万个山寨避孕套。这些产品冒用知名品牌名称和商标，并以“玩具”名义报关，企图规避欧盟对医疗器械的安全检验与监管。 OLAF表示，相关产品曾在欧洲多个国家流通，市场价值超过20万欧元。调查显示，这批山寨避孕套均来自中国同一出口商。为逃避进口管制和质量审查，出口文件刻意将货物申报为玩具，而非医疗器械。 在接获各国主管部门通报后，欧洲反欺诈办公室与罗马尼亚、塞尔维亚及西班牙海关展开联合调查，并在与中国相关部门合作后，成功追查到涉案出口商。 欧洲反欺诈办公室主任克莱门特（Petr Klement）警告，山寨避孕套可能对消费者健康造成严重威胁。他指出，这些产品未经测试、缺乏监管，不符合欧盟对医疗产品的安全标准，因此可能增加意外怀孕和性传播疾病的风险。 在欧洲，避孕套被归类为医疗器械，进口时必须符合特定安全标准，并取得 CE 认证标志。调查结果显示，查获的山寨避孕套均未达到欧盟医疗器械质量要求。相关检测涵盖微生物污染、防漏性能、尺寸规格、耐用性、稳定性以及保质期等项目，结果显示这些产品均不合格。 (德新社、天主教通讯社）

白宫上线政府反欺诈公开数据库 Force to Eliminate Fraud）自2025年1月以来查出的欺诈、浪费和腐败项目。白宫给出的累计金额已超过2290亿美元，数据仍在更新。

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据 Bitcoincom，卢森堡《第 8722 号法案》已于 7 月获议会一致通过，并将于 8 月 8 日生效，授权金融情报部门（FIU）向境内加密货币交易所、银行及支付机构发布跨机构反欺诈预警，以协助冻结可疑账户及相关资金；该法案源于 2024 年慈善机构 Caritas 遭诈骗逾 7,000 万美元事件，当年卢森堡警方共记录 6,382 起欺诈案件，金融从业者提交的诈骗报告同比增长 32% 至超过 18,000 起。

吴说获悉，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布与 Celsius 创始人兼前 CEO Alexander Mashinsky 达成和解。根据纽约南区联邦地区法院签署的同意令，Mashinsky 被永久禁止违反《商品交易法》相关反欺诈条款，并被处以永久市场交易禁令及注册禁令。CFTC 指控 Mashinsky 于 2018 年至 2022 年期间虚假宣传 Celsius 平台的安全性、收益能力及合规状况，诱导客户存入数字资产，而 Celsius 为兑现承诺收益采取高风险投资策略并最终破产，累计涉及客户资金约 200 亿美元。Mashinsky 已于 2024 年 12 月承认商品欺诈和证券欺诈罪名，并于 2025 年 5 月被判处 12 年监禁，同时被处以 5 万美元罚款及约 4839 万美元资产没收。

副总统万斯把一笔账摊出来了。 他称，在川普总统领导和指示下成立的欺诈工作组，已经识别出针对美国人的 2300 亿美元欺诈，其中 560 亿美元已经被拦下。 钱一旦出了门，再追回来很难。万斯说，拦在门口，才是真正替美国人省钱。2300 亿美元是被发现的洞，560 亿美元是已经没让它继续流出去的血。 更恶心的是，这种欺诈不是只坑纳税人。 万斯举了一个例子：一项由医疗补助计划管理、帮助低收入母亲和婴儿获得医疗照护的项目，被人用假公司、假服务骗钱。骗子富了，纳税人少了 2300 亿美元，项目的钱也被耗空，真正需要帮助的母亲和婴儿反而拿不到医疗服务。 一头是美国纳税人的钱被人搬走，一头是穷妈妈和婴儿在窗口前等不到服务。以前没人动，现在工作组开始查，已经拦下 560 亿美元，还要推出 17 项新的反欺诈行动，金额大约三分之一亿美元。 政府欺诈最怕的不是口号，最怕的是有人真的开始按账本点名。

在金融科技赛道竞争白热化的当下，TROO公司正凭借AI完成一场深层次的战略转型。梳理其最新业务数据与路径，两大核心亮点尤为清晰：一是利用AI锻造出极致的运营杠杆，以微型团队撬动庞大的用户生态；二是将AI风控与信贷匹配能力产品化，通过API对外商业化输出，成功切入高价值的技术供应商赛道。 亮点一：AI驱动的极致人效与运营杠杆 年报显示，TROO的全职员工仅有42人，但其旗下的FinNet App却拥有超20万注册用户，连接着3000多名行业顾问与100余家金融机构。如此规模的双边网络，在传统信贷中介模式下几乎不可想象。通常，要服务好20万C端用户并高效匹配上百家B端资金方，需要组建庞大的中后台团队——信审、反欺诈、客服、合规、撮合等环节动辄需要数百人。 TROO能以42人的微型架构维持生态运转，根本原因在于其业务流程已高度AI化与自动化。从用户申请、智能信用评估、反洗钱（AML）审核，到资金路由与精准匹配，AI算法贯穿始终，人工仅处理极少数边缘案例。这一模式展现出极高的运营杠杆：未来用户规模扩大或交易量攀升时，公司几乎无需等比增加人力成本，收入增长将直接放大利润空间。可以说，TROO用算法替代了人海战术，用智能化把人均效能放大到极致，真正做到了42人撬动20万用户生态。 亮点二：AI风控与信贷匹配的API商业化输出 更值得关注的是，TROO的AI并未停留在内部降本增效，而是被标准化封装为可调用的API接口，对外输出，果断切入了高毛利的基础设施赛道。其转型定位明确为打造基于AI、大数据、区块链和云计算的SaaS+API底层设施，核心能力集中在三个方面：智能信用评估（替代传统人工审贷）、反欺诈（AML合规审核），以及资金端的智能匹配。 这一布局直面香港市场的结构性痛点：大量持牌放贷机构严重缺乏自主研发AI的能力。TROO的AI API相当于为这些同业提供了“即插即用”的智能大脑，帮助它们瞬间获得先进的自动化风控与匹配技术。一旦机构将API嵌入自身业务流，TROO便从单一的信贷中介角色，升维为行业基础设施的赋能者，通过收取API调用费、数据服务费或交易分成，形成“坐收数据过路费”的平台盈利模式。 这种AI商业模式的护城河极深：一方面，接入机构贡献的数据持续反哺模型，形成“数据越多→模型越准→客户越离不开”的飞轮效应；另一方面，API深度集成带来的高替换成本，构建了极强的客户粘性。资本市场对这类具有网络效应和持续收费能力的AI平台，向来给予极高的估值溢价。TROO由此开辟了第二增长曲线，从劳动密集型业务跃迁为技术输出型的高价值企业。 透过TROO的转型实践可以清晰看到，AI不仅彻底重构了内部运营，以极致人效压缩了成本，更催生出对外输出的平台化商业模式。42人的团队，一面轻巧地运营着20万用户生态，一面通过API向全行业输送智能化能力，凭借“内部极致杠杆+外部技术赋能”双轮驱动，充分展现了AI助力公司转型的巨大潜力与商业想象空间。