欧洲反欺诈办公室（OLAF）近日揭露一条由中国通往欧洲的走私路线，查获超过20万个山寨避孕套。这些产品冒用知名品牌名称和商标，并以“玩具”名义报关，企图规避欧盟对医疗器械的安全检验与监管。 OLAF表示，相关产品曾在欧洲多个国家流通，市场价值超过20万欧元。调查显示，这批山寨避孕套均来自中国同一出口商。为逃避进口管制和质量审查，出口文件刻意将货物申报为玩具，而非医疗器械。 在接获各国主管部门通报后，欧洲反欺诈办公室与罗马尼亚、塞尔维亚及西班牙海关展开联合调查，并在与中国相关部门合作后，成功追查到涉案出口商。 欧洲反欺诈办公室主任克莱门特（Petr Klement）警告，山寨避孕套可能对消费者健康造成严重威胁。他指出，这些产品未经测试、缺乏监管，不符合欧盟对医疗产品的安全标准，因此可能增加意外怀孕和性传播疾病的风险。 在欧洲，避孕套被归类为医疗器械，进口时必须符合特定安全标准，并取得 CE 认证标志。调查结果显示，查获的山寨避孕套均未达到欧盟医疗器械质量要求。相关检测涵盖微生物污染、防漏性能、尺寸规格、耐用性、稳定性以及保质期等项目，结果显示这些产品均不合格。 (德新社、天主教通讯社）

白宫上线政府反欺诈公开数据库 Force to Eliminate Fraud）自2025年1月以来查出的欺诈、浪费和腐败项目。白宫给出的累计金额已超过2290亿美元，数据仍在更新。

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支付巨头 Visa 联合 Morning Consult 发布报告显示，若引入银行级的反欺诈保护和存款保险等假设机制，美国成年人使用稳定币的意愿将从 36% 显著提升至 56%。调研指出，64% 的受访者表示对其信任主要取决于具体的支付服务提供商而非底层技术本身，而通过传统商业银行或全球支付网络提供服务时，信任度分别达 61% 与 60%；若由现有金融服务商直接提供，采用意愿亦从 36% 增至 45%。然而，认知门槛依然显著，56% 的美国受访者表示此前从未听说过稳定币，部分知晓者仍误以为其价格会像比特币一样剧烈波动。目前美元稳定币总供应量已突破 2950 亿美元。(TheBlock)

据 Bitcoincom，卢森堡《第 8722 号法案》已于 7 月获议会一致通过，并将于 8 月 8 日生效，授权金融情报部门（FIU）向境内加密货币交易所、银行及支付机构发布跨机构反欺诈预警，以协助冻结可疑账户及相关资金；该法案源于 2024 年慈善机构 Caritas 遭诈骗逾 7,000 万美元事件，当年卢森堡警方共记录 6,382 起欺诈案件，金融从业者提交的诈骗报告同比增长 32% 至超过 18,000 起。

吴说获悉，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布与 Celsius 创始人兼前 CEO Alexander Mashinsky 达成和解。根据纽约南区联邦地区法院签署的同意令，Mashinsky 被永久禁止违反《商品交易法》相关反欺诈条款，并被处以永久市场交易禁令及注册禁令。CFTC 指控 Mashinsky 于 2018 年至 2022 年期间虚假宣传 Celsius 平台的安全性、收益能力及合规状况，诱导客户存入数字资产，而 Celsius 为兑现承诺收益采取高风险投资策略并最终破产，累计涉及客户资金约 200 亿美元。Mashinsky 已于 2024 年 12 月承认商品欺诈和证券欺诈罪名，并于 2025 年 5 月被判处 12 年监禁，同时被处以 5 万美元罚款及约 4839 万美元资产没收。

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