🧐上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境换汇，涉案近 200 亿元 据澎湃新闻报道，上海市公安局于今日召开新闻发布会。其中今年以来上海警方侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。 其中一起特大地下钱庄案中，刘某、徐某等人自 2024 年 8 月起，未经批准以虚拟货币为结算载体，通过币商和对敲完成「人民币—虚拟货币—外币」兑换并收取手续费，涉案近 200 亿元。 警方抓获 19 人，5 人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被批捕；另一起案件中，某团伙成立科技公司并搭建跨境汇兑与虚拟信用卡结算平台，涉案超 2 亿元，警方抓获 9 人。 5 人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，4 名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。 *图片来源：澎湃新闻、上海市公安局供图

近日，深圳一名保安谭某利用职务之便，暗中充当地下六合彩收单中间人，对接外围庄家接单。 一名男子假意下注，先交付3000元小额赌资博取信任，拿到谭某手机自行录入投注信息后，凭空叠加欠下5.3万余元赌债。 谭某发觉上当后选择报警，警方很快抓获嫌疑人梁某，谭某因参与非法赌博也被另行处罚。 经查，梁某所属团伙专门盯上地下私彩庄家实施“叠单”式诈骗，团伙分工明确，有人分析赔率数据、有人打理赃款、有人线下寻找作案目标，先用小额投注迷惑庄家，再暗中叠加巨额账单。 短短两个月内，该团伙累计诈骗27万余元，不少受害庄家因为本身从事赌博违法行为，即便被骗也不敢报案。 最终，法院判处主犯梁某有期徒刑三年，并处罚金。 提醒：地下六合彩本身属于违法赌博行为，不受法律保护，很容易沦为骗子的作案目标，切勿参与各类私彩投注。

上海警方破获涉虚拟货币地下钱庄案，涉案金额近200亿元 上海警方8月27日通报，近日侦破一起利用虚拟货币进行非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。 警方称，该团伙自2024年8月起，在未获主管部门批准的情况下，通过“人民币—虚拟货币—外币”路径，为客户完成非法换汇并收取服务费。目前，5名嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕，案件仍在进一步侦办中。 此外，上海警方还破获一起涉虚拟货币跨境非法支付结算案，抓获9名嫌疑人，涉案金额超2亿元。警方今年以来已侦破多起相关案件，抓获70余名嫌疑人，涉案金额累计超200亿元。

【供冷消暑】面對酷熱天氣 巴黎如何利用塞納河來降溫 在巴黎炎熱的街道下，有一個縱橫交錯、全長75英里（121公里）的地下管網正為這座城市降溫。這些水管輸送著經過專門製冷廠處理的冷凍水，再將其送至法國首都的辦公樓、購物中心以及羅浮宮等每個角落。

据彭博社报道，意大利米兰检方宣布打击一个涉嫌与黑手党有关的地下银行网络，正采取行动逮捕 30 名嫌疑人。该网络涉嫌将约 6,800 万欧元资金转移至境外，并利用加密货币清洗非法所得。调查显示，该组织与意大利黑手党组织 'Ndrangheta 和 Camorra 有关联，并有中国及阿尔巴尼亚籍人员参与。涉案资金包括毒品交易所得、虚假发票产生的资金及网络加密货币投资诈骗赃款，部分资金经卢森堡、立陶宛和德国的银行账户流转，再通过加密货币交易所转入相关数字钱包。调查人员还发现超过 1.1 亿欧元的虚假发票。执法行动同时涉及西班牙和瑞士。

下水道内油脂与垃圾结合形成“脂肪山”，在全球城市造成堵塞及污染问题。各地正利用人工智能与机器人技术，提早侦测并清理这些隐藏于地下的巨大威胁。

为什么中共如此关注列治文市选？从地下洗钱网络、袁荣祥到华人社团与加拿大政治的关系 一个只有20多万人口的加拿大城市，为什么会出现在洗钱调查、外国干预情报与跨国政治关系网络的交汇处？ 把过去十多年的调查资料放在一起，会发现列治文（Richmond）具有几个特殊条件：庞大的华人社区、活跃的跨境资本、复杂的社团关系，以及能够进入加拿大政治体系的地方性接触渠道。 这些条件不代表华人社区存在问题，却能解释为什么外国政府可能特别重视这里的政治影响力。 一、为什么是列治文？ 根据加拿大统计局2021年人口普查，列治文约54.3%的居民属于华人人口，是加拿大华人人口比例最高的主要城市之一。 与此同时，列治文拥有国际机场、重要的物流与贸易设施、大量房地产投资，以及与中国和亚洲密切往来的商业社区。 必须强调，机场及主要港口设施并不由市政府直接管辖。但市议会掌握土地规划、开发审批、地方基础设施、部分公共采购及社区政策等权力。 对于试图在加拿大建立长期影响力的外国政府而言，地方政治的价值不只是控制某个市政决定，更可能是建立商业联系、培养政治关系和接触未来更高层级政治人物。 这不是没有现实依据的推测。 2023年3月，《环球邮报》披露一份日期为2022年1月10日的加拿大安全情报局（CSIS）报告。 据报道，时任中国驻温哥华总领事佟晓玲曾讨论利用社区组织及相关人士，支持符合北京利益的温哥华地方政治人物，并培养未来可能进入更高级别政治职位的人选。 这份情报针对的是温哥华2022年市选，并不能直接证明2026年列治文发生了同样的行动。但它揭示了一种值得注意的长期政治影响模式： 地方政治接触，可以成为未来更大政治影响力的起点。 二、列治文曾是加拿大重大洗钱调查的中心之一 2022年，BC省Cullen洗钱调查委员会确认，数以亿计加元的犯罪收益曾通过BC省赌场清洗。 列治文的River Rock Casino，以及涉及地下汇兑的Silver International调查，都是其中的重要案例。 警方调查披露，一些地下汇兑网络能够在加拿大提供大量现金，再通过海外资金安排完成价值转移。 这种机制使毒品犯罪等活动产生的现金有机会进入跨境资金循环。 调查还涉及高额赌场现金贷款和私人放贷活动。 但Silver International相关刑事检控最终中止，不能把所有被调查人员认定为已被法院判定有罪。 这些历史案件提出一个重要问题： 当跨国资金网络与房地产、赌场、私人贷款和商业活动交织时，犯罪资金的来源与真正受益人可能变得难以辨认。 而当拥有大量资金和社会资源的人士同时活跃于政治捐款、社区组织及政界活动时，公众自然需要更清晰的资金透明度。 但金融风险与政治关系同时存在，并不自动证明犯罪资金流入政治活动。 三、袁荣祥：赌场调查与政治关系之间的真实交集 2026年10月13日，Global News再次报道袁荣祥（Rong Xiang “Tiger” Yuan）。 他曾在中国人民解放军服役，2008年取得加拿大永久居民身份，后来在加拿大经营商业活动。 根据Global News引述的BC省博彩监管记录： 2015年，袁荣祥在列治文River Rock Casino的现金买入超过400万加元。 由于现金来源问题，他被列为需要加强审查的高风险赌场客户。 相关法院资料还记载，他表示曾向他人借入大笔加元现金赌博，并在中国偿还债务。 这种跨境结算方式与历史调查发现的某些地下汇兑模式存在结构相似性，但不能因此认定袁荣祥进行了洗钱。 他从未因这些赌场交易受到洗钱刑事起诉，其律师也明确否认任何违法金融活动。 然而，袁荣祥的另一组公开记录同样值得关注。 他是Canada-China Association for Promoting Friendly Relations（CCAPFR，中加友好关系促进组织）的创始董事之一。 他曾与加拿大联邦、省、市三级政府政治人物及中国领事官员共同出席社区活动。 Elections Canada记录显示，2016年他向特鲁多所在的Papineau自由党选区协会捐赠1,500加元，另向自由党捐款约2,800加元。 同一时期，与他相关公司的其他董事也有政治捐款记录。 2018年，他与曾进入赌场现金调查视野的Paul King Jin（金京），以及时任自由党国会议员Joe Peschisolido，出现在相关社区活动的公开照片中。 这些事实证明了什么？ 一个曾受到博彩监管关注的人士，也能够通过合法捐款、社团活动和社区关系接触加拿大政治人物。 它们尚不能证明其捐款违法，也没有证据证明袁荣祥接受中共指令、利用洗钱资金资助选举。 袁荣祥的律师表示，他没有与加拿大政治人物建立私人关系，也未进行超出合法捐款范围的政治游说。 2026年，CBSA又对袁荣祥提出涉及历史战争行为和移民申请陈述的严重指控，案件已被转交移民与难民委员会。他否认指控，尚未经听证裁定。 这个案例真正揭示的是：赌场监管、移民审查、跨境财富及政治接触，可以集中在同一人物的公共记录中，而这些系统过去未必能够充分共享信息。 四、中共可能通过地方社团获得什么？ 公开的加拿大安全情报报告与外国干预调查，已经指出一种重要风险：外国国家行为者可能借助社区组织、商业关系、媒体渠道及代理人士建立政治影响。 这与正常的华人社团活动必须明确区分。 华人社团组织节庆、接待官员、举办商业活动、鼓励加拿大公民参与政治，本身都是正常而合法的公共活动。 问题在于：如果这些活动背后存在未披露的外国政府指令、秘密资金、胁迫或有组织的欺骗，性质就可能从正常交流转变为外国干预。 从国家利益角度分析，外国政府可能希望通过这些渠道实现几种长期目标： 首先，建立政治关系。 地方政治人物经常参与社区活动，可能在未来进入省级或联邦政治。 其次，扩大政策影响。 包括经贸合作、公共采购、对中国企业投资的态度，以及涉及台湾、香港、人权或外国干预问题时的公开立场。 再次，影响公共讨论。 地方华文媒体和社交网络能够塑造居民接触到的信息；但不能把所有亲中言论都认定为外国政府操控。 最后，建立持续的人脉网络。 相比一次性支持某场选举，能够跨越多届政府、多个党派和不同层级政治机构的关系更具有长期价值。 这也是为什么地方选举不能简单视为与国家安全毫无关系。 五、2026年的列治文，出现了什么新的警讯？ 2026年8月，调查记者Sam Cooper在The Bureau报道，据直接知情消息来源，加拿大安全情报局曾向列治文市长和市议员进行关于中国外国干预风险的闭门简报。 列治文市政府确实公布过7月6日特别闭门会议的议程，但公开议程没有确认完整简报内容。 因此，CSIS简报的具体情况仍应归于记者消息来源，而不是宣称市政府已经公布全部证据。 这至少说明，有调查记者获得消息认为，列治文地方政治面临值得情报机构关注的外国干预风险。 但截至2026年10月15日，公开资料仍没有证明某位列治文市长候选人接受了中国政府的秘密竞选资金或直接指令。 六、那张“从渥太华到维多利亚”的关系图说明什么？ 附图来自Canadian Friends of Hong Kong与Found in Translation联合发布的关系图。 它将中国政府及相关机构、商业团体、智库、华人社团和加拿大政治人物之间的多种联系放在一起。 其中涉及前BC省长Christy Clark、前厅长Teresa Wat、加拿大参议员Yuen Pau Woo，以及多名商界和社团人士。 这张图可以帮助读者理解跨机构关系研究的思路，但它是民间组织绘制的分析图，并非CSIS或法院认定的犯罪关系图。 公开接触、正常商业合作、政治捐款、政府任命、被调查的犯罪活动以及未经证实的政治指控，不能仅凭箭头连接就视为同一种关系。 它提出了值得核查的问题，却不能代替司法证据。 七、真正值得关注的，是资金和政治影响之间的透明度 将列治文的历史洗钱调查、袁荣祥的公开记录、华人社团政治活动，以及CSIS披露的外国干预情报放在一起，可以看到三个已经存在的现实： 第一，列治文曾经存在严重的跨境非法资金流转问题。 第二，部分在赌场调查中受到关注的人物，同时拥有政治捐款和社团活动记录。 第三，加拿大情报机构已经识别出中国政府试图影响地方政治、培养未来政治关系的风险。 这三项事实能够支持对金融网络、政治接触和外国影响活动之间潜在交集的严肃调查。 但它们还没有形成一条经证实的“洗钱资金→袁荣祥→中共组织→2026年列治文候选人”的完整证据链。 为什么北京可能重视列治文？ 因为这里同时拥有与中国联系密切的经济活动、成熟的社区组织、重要的地方行政权力，以及通往加拿大更广泛政治体系的潜在关系渠道。 对于长期政治影响活动而言，这种组合具有现实吸引力。 但能否证明某项具体选举确实受到操纵，最终仍取决于资金记录、组织指令、通信证据和执法调查，而不是政治人物的族裔、合影或一般性对华立场。 列治文最值得追问的问题，不是哪些候选人与中国人交往，而是谁向竞选活动提供了资金、资源或指令，这些关系有没有依法披露，以及加拿大选民能否充分了解其中的外国政府利益。 地方民主的边界应该由依法享有政治权利的当地居民决定，而不是由任何外国政府秘密决定。 主要调查来源： Cullen Commission（2022） Global News，袁荣祥调查（2026年10月13日） The Globe and Mail，CSIS温哥华市选情报（2023年3月16日） The Bureau，列治文CSIS闭门简报报道（2026年8月1日） Elections BC，地方选举政治捐款规定 #RichmondBC# #列治文市选# #ForeignInterference# #MoneyLaundering# #CanadaPolitics#

伊朗的灭顶之灾？霍尔木兹海峡将被抛弃，成为废弃海峡？美国财长贝森特谈霍尔木兹海峡：这条海峡永远不会恢复到从前的样子，因为伊朗人已经利用它，或者试图利用它，作为一个咽喉要道。在接下来的两年里，我们将看到，这条海峡将变得无关紧要。它将变成只是另一片水域，我要说，现在通过这条海峡流动的能源中，超过50%或70%将通过地下管道运输。

孙哥出手就是牛逼，今天孙哥高调宣布自己的最强 AI 中转站，然后 GPT Pro / Plus 薅羊毛渠道全线团灭 之前 GPT 的低价大概是这样操作： 利用 Google UK 等地区的 trial-eligible 账号，通过 Android 流量劫持+ MITM 证书等方式，复用/滥用免费试用资格，批量激活 Plus/Pro 计划 转折点在 Killeryou ，他因为上游号商问题亏损 2.5 万美元后直接掀桌不干了，在 OpenAI 官方社区点名曝光了具体地下供应链网站 这一举报直接捅到 OpenAI 社区管理层，引发了官方层面的重视和快速响应，现在几乎是所有渠道全部堵死 低价成品号、代充、中转站市场基本崩盘 以前动辄几块钱/月、甚至0元Pro的日子，一去不复返了 R.I.P🕯

知名链上侦探 #ZachXBT# 近日披露了一场堪比谍战的卧底行动：他自掏腰包垫付近 35 万美元，伪装成洗钱客户潜入地下网络。凭借他获取的关键线索，最终成功协助冻结了约 44 万美元的 #Bybit# 被盗资金。 整个行动中最具价值的突破口，在于他成功将匿名聊天背后的“幽灵”与链上真实的赃款转移轨迹逐一对应。 故事始于 2025 年 2 月 Bybit 遭遇 15 亿美元惊天盗窃案之后。ZachXBT 在 #Telegram# 和 #Discord# 的公开群组中敏锐地捕捉到，至少有 15 个账号在抱怨或求助与赃款相关的交易订单。顺藤摸瓜之下，他联系上了一名化名为“Jimmy Green”的关键人物。在公开的聊天记录中，ZachXBT 化名“kj”，完美扮演了一个急需大额换币的地下客户。 3 月 6 日，交易正式开始。ZachXBT 向一个全新钱包转入约 34.97 万 #USDC# 作为诱饵，用以太坊上的 USDC 兑换 Jimmy 在波场上的 #USDT。为了建立信任，他不仅承担了每笔交易高达# 5% 的高昂折损，还要时刻冒着对方卷款跑路的风险，持续通过多笔订单放长线钓大鱼。 在表面交易的同时，ZachXBT 也在暗中追踪 Jimmy 的收款地址。他发现，甚至连为该地址充值 Gas 手续费的资金，其源头都能直指 Bybit 的赃款。为了稳住对方，两人在交易之余还会像朋友一样闲聊，话题横跨打麻将、减脂餐，乃至迪士尼旅行。 随着信任加深，Jimmy 的防备逐渐卸下。他开始提前透露替朝鲜方面清洗 Bybit 赃款的计划，并夸口称其团队主要在香港和中国大陆运作，处理了 Bybit 案的绝大部分赃款。有一次，Jimmy 提前一天预告资金将转移至 Solana 链，次日链上果真出现了完全吻合的转账。 3 月 12 日，Jimmy 发来一张跨链转移资金的截图，这成为了致命的破绽。ZachXBT 立刻提取截图中的金额和时间信息，到跨链交易网络 THORChain 的公开账本中进行比对，精准锁定了一笔时间误差仅几分钟的订单。 随后，Jimmy 又提供了 3 个 Solana 接收地址。ZachXBT 顺着这些线索层层深挖，揪出了一个涉及 1200 多万美元 Bybit 赃款的庞大关联钱包网络，这些资金当时正密集地跨链流转。基于这些铁证，稳定币发行商 Tether 最终出手，成功拦截并冻结了其中的 44.2 万 USDT。 ZachXBT 还利用历史案件对 Jimmy 进行了交叉验证。Jimmy 曾随口提到，他熟悉的一个团队在 2024 年有约 30 万美元被冻结。ZachXBT 查阅数据后发现，这准确对应了当年 Poloniex 被盗案中一笔 33.2 万 USDC 的冻结记录。 由于案件调查具有极高的敏感性，ZachXBT 在取得这些发现后，第一时间将其移交给了可靠的行业安全专家和负责该案的执法人员，并一直严格保密。直到 2026 年 10 月 5 日，这场惊心动魄的卧底行动才得以大白于天下。 #ZachXBT# #Bybit# #链上调查#