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胡小伟的多重身份及跨国资本运作
胡小伟= 陈小二=吴晏铭
根据公开资料显示：
胡小伟于2017年首次使用陈小二的名字注册护照，之后于2020年正式将名字改为吴晏铭。
1 HKE Holdings
2019年9月，胡小伟以陈小二Chen Xiaoer的身份，通过其控股的注册于英属处女群岛的Eagle Fortitude Limited鹰毅有限公司，收购了港股上市公司HKE Holdings （股票代码：1726）约75%的股份，并出任董事会主席及执行总裁。
2020年，陈小二改名Wu An Ming胡晏铭；并于2021年4月出手全部75%股份；
2 恒大物业
2020年8月，胡小伟用化名Wu An Ming 胡晏铭 ，通过一家于2017年2月注册在英属维尔京群岛的主体公司Future King Inc 成为了张浴涛Tisé Opportunity Fund I的LP，间接入手了当时还没上市的恒大物业1.194%的股权。
一同参与这轮融资的戰略投資者，包括沈南鹏的SCC Growth VI 2020 B, L.P.（「Sequoia Capital China Growth」）、CC Eagle Investments Limited（中信资本控股实控）、马云的YF Evergreat Property Limited（云峰基金有限公司）及Golden Fortune Holding Limited （腾讯控股关联子公司）/ 华泰国际大湾区投資有限公司/ABCI Global Opportunities SPC （中国农业银行关联子公司）等。
3 中国储备证券
胡小伟用化名Wu An Ming 胡晏铭(通过Future King Inc) ，至少是两家香港资产管理公司的实益所有人：一家是获得香港证券及期货事务监察委员会许可的中国储备证券有限公司，另一家是未来之翼金融有限公司。
记录显示，Future King 于 2018 年 12 月收购了中国储备证券。
4 Nanomix Corp
胡小伟用化名Wu An Ming 胡晏铭（通过Future King Inc ），也是 Nanomix Corp 的股东，Nanomix Corp 是一家在纳斯达克上市的医疗公司（纳斯股票代码：NNMX），主要销售用于检测或监测疾病的测试产品。
5 博雅互动
至2025 年 8 月21日，胡小伟用化名Wu An Ming 胡晏铭通过Future King/Future Cosmos Limited/Future Oasis Pte Ltd 等主体持有博雅互动(
戴志康 @Crossday 的博雅互动，作为一家在香港上市的公司，被称为港股轻量版微策略，活跃于网络游戏和加密货币领域，持有超过 3 亿美金的比特币储备。
另外，戴志康是杜割 @DujunX 的前老板，也是李林 @LeonHuobi 的老火币和新火科技的早期投资人。
6 HyalRoute Communication Group
胡小伟用化名Wu An Ming 胡晏铭（通过Future King Inc ）还是 HyalRoute Communication Group Limited 的股东之一，该公司是一家总部位于新加坡的专门从事光纤网络开发的公司。
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Multiple identities and cross-border capital operations
Hu Xiaowei = Chen Xiaoer = Wu An Ming
According to publicly available information
Hu xiaowei first used the passport under the name Chen Xiao’er in 2017, before officially changing it to Wu An Ming by 2020.
1 HKE Holdings
In September 2019, Hu Xiaowei, operating under the alias Chen Xiaoer, acquired approximately 75% of the Hong Kong–listed company HKE Holdings (stock code: 1726) through his British Virgin Islands–incorporated vehicle, Eagle Fortitude Limited.
Following the acquisition, he assumed the roles of Chairman of the Board and Chief Executive Officer.
In 2020, Chen Xiaoer formally changed his name to Wu An Ming (Hu Yanming). In April 2021, he fully exited the investment by disposing of his entire shareholding.
2 Evergrande Property Services Group
Separately, in August 2020, Hu—again using the alias Wu An Ming—invested via another BVI-registered entity, Future King Inc. (incorporated in February 2017), as a limited partner in Tisé Opportunity Fund I, managed by Zhang Yutao.
Through this structure, he indirectly acquired a 1.194% stake in Evergrande Property Services Group prior to its public listing.
Other strategic investors participating in the same financing round included funds and entities associated with major institutional players such as ：
Sequoia Capital ChinaSCC Growth VI 2020 B, L.P.（「Sequoia Capital China Growth」）,
CC Eagle Investments Limited（「CITIC Capital」）,
YF Evergreat Property Limited（「Yunfeng Capital」）, Golden Fortune Holding Limited （「Tencent Holdings」）,
Huatai Securities,
and ABCI Global Opportunities SPC （「Agricultural Bank of China」） among others.
3 China Reserve Securities
Through Future King Inc., Hu Xiaowei (Wu An Ming) is the beneficial owner of at least two Hong Kong-based asset management firms: China Reserve Securities Ltd, which is licensed by the Hong Kong Securities & Futures Commission, and Future Wing Financial Company Ltd.
Records show Future King acquired China Reserve Securities in December 2018.
4 Nanomix Corp
Through Future King Inc., Hu Xiaowei (Wu An Ming) has also been a stockholder in Nanomix Corp, a Nasdaq-listed medical company that markets tests to detect or monitor diseases.
5 Boyaa Interactive International Limited
As of August 21, 2025, Hu Xiaowei—operating under the alias Wu An Ming (Hu Yanming)—held approximately 5.4% of Boyaa Interactive International Limited ( through a network of entities, including Future King Inc., Future Cosmos Limited, and Future Oasis Pte. Ltd.
Boyaa Interactive, a HKEX–listed company founded by Dai Zhikang , is often described as a “lightweight MicroStrategy of Hong Kong equities,” reflecting its dual exposure to online gaming and cryptocurrency investments. The company currently holds more than $400 million in Bitcoin reserves.
Dai Zhikang @Crossday was previously the boss of @DujunX , and was an early investor in ventures associated with @LeonHuobi , including both the original Huobi platform and @_BitfireGroup
6 HyalRoute Communication Group
Through Future King Inc., Hu Xiaowei (Wu An Ming) has also been a shareholder in HyalRoute Communication Group Limited, a Singapore-based company that specializes in developing fiber optic networks.
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Part3
胡小伟 太子集团英美制裁名单第一人
真名：胡小伟
出生：1982 年
籍贯：江苏宿迁
学历：2005 年重庆大学计算机专业研究生毕业
曾用名：陈小二/胡晏铭/HU Shi
2011，因涉及中国内地的“私服”网络赌博案，陈志与同案另一主脑胡小伟潜逃。
2025年10月，在美国制裁太子集团跨国犯罪网络这一案件中，“陈小二”（CHEN Xiaoer）的名字位列146位犯罪人员名单首位。对应的护照号码：RE00660066（圣基茨和尼维斯）（个人）
陈小二，就是胡小伟的多个化名之一。
胡小伟多次改名为“陈小二”和“胡晏铭“”吴安明”、“HU Shi”等，早于2011年已来港开设公司，曾掌控香港上市公司及后卖盘。
2011年，胡小伟以陈小二名义注册“海聊工程投资有限公司”。
2015年下半旬，胡小伟于上海成立今蓝资本，致力互联网、高科技行业的天使、VC投资。
2016年，胡小伟在北京成了了一家生物公司，并于2018年在香港成立同门慈善基金会；之后其在基金的资料改为“Hu Shi”，并改用塞浦路斯护照，
而这一身份也与陈志在新加坡的投资公司“Alphaconnect”的初始股东资料一致。
同年，江苏宿迁中学 2000届校友 胡小伟通过校方捐助500万元建立奖教、奖学、助学基金。
2019年9月，胡小伟又以陈小二的身份，通过其控股的注册于英属处女群岛的Eagle Fortitude Limited鹰毅有限公司，收购了港股上市公司HKE Holdings Limited（股票代码：1726）约75%的股份，并出任董事会主席及执行总裁。
2020年，陈小二改名胡晏铭；并于2021年4月出手全部股份；
2021年8月，胡小伟注册在开曼的基金以10亿港币购入了当时还没上市的恒大物业1.194%的股权。
在中国大陆，胡小伟跟陈志，曾同时担任中京科技投资有限责任公司董事和自然人股东。
之前百科提到过关于2016年那会在中国大陆重庆小闲及胡小伟的案子，到了2020年，胡小伟再次在中国大陆涉案——2020年五二七大案要案。
关键词：2016-2021 胡小伟&王一涵
关联主体：江西传奇至尊/ 北京扑满 /海南安证宝
根据2020年五二七大案要案材料显示：
2020年8月20日江西传奇至尊、重庆小闲及相关人员如朱永成、秦子柯、陈立新、蔡文、龚兆伟以及胡小伟的情人王一涵 、老婆等人被公安部以开设网络赌场等多宗罪进行抓捕。
王一涵，1976年8月26日出生于山西 ，系胡小伟情人，两人育有二子。
王一涵身为犯罪团伙代言人，通过江西传奇至尊/ 北京扑满 /海南安证宝等多个主体为海外网络赌博集团提供倒流服务,这个赌博集团正是亚洲第二大跨境赌博集团。
在此过程中，王一涵还依靠自身关系网,通过人脉关系干预中国大陆司法,恶意打击相关人员及家属。
这一切背后的实控人，均为胡小伟。
另外插一句，王一涵所控的隆华集团，曾于中粮集团合资兴建了 君顶酒庄；在此之后，君顶酒庄连年亏损，隆华就从中粮集团手中以1元人民币接过55%的君顶酒庄股权。
2020年11月胡小伟失去《传奇》授权后,其海外公司的赌博、色情app等产业及相关洗钱通道遭受了严重影响,大量的境外赌博等违法资金暴露,先后被中国大陆多地公安机关冻结
胡小伟的主要收入来源是依靠开设网络赌场、组建博彩团队,通过捕鱼游戏、杀猪盘、情色网站、电信诈骗等方式获取巨额非法利润。胡小伟以传奇私服游戏及第四方支付平台作为通道为上述自身经营的非法黑色产业洗钱。
经过预估，胡小伟单月黑色收入约20亿人民币左右,高峰期一个月高达200亿人民币。
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As an aside, Longhua Group, controlled by Wang Yihan, had previously jointly established the Junding Winery with COFCO Group. After Junding Winery suffered losses for several years, Longhua acquired a 55% stake in Junding Winery from COFCO Group for 1 RMB.
In November 2020, after Hu Xiaowei lost the authorization for the game "Legend," his overseas companies' gambling, pornographic app, and related money laundering channels suffered severe impacts. Large amounts of illegal funds from overseas gambling were exposed and subsequently frozen by public security organs in multiple locations in mainland China.
Hu Xiaowei's main source of income was operating online casinos and building gambling teams, obtaining huge illegal profits through fishing games, "pig butchering" scams, pornographic websites, and telecommunications fraud. Hu Xiaowei used the "Legend" private server game and third-party payment platforms as channels to launder money for his aforementioned illegal black market operations.
It is estimated that Hu Xiaowei's monthly income from illicit activities is around 2 billion RMB, and at its peak, it can reach as high as 20 billion RMB in a single month.
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根据英美对胡小伟&陈志的太子集团相关制裁资料显示：
目前，与胡小伟（陈小二&胡晏铭）及太子相关联的加密资产主体包括：
1 Huione 汇旺；
2 Xinbi 新币 ；
3 @100EXOfficial BYEX 佰易（于2025年11月26日发布停运公告）；
4 BYEX的姐妹公司，Bsquare Technology ；
5 与BYEX及Bsquare 深度关联的天旭国际科技。
其中，Tian Xu International Technology是柬埔寨华人常用支付工具小易支付（CoolCash）的母公司。
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According to UK and U.S. sanctions records related to Hu Xiaowei and Chen Zhi’s Prince Group：
The following crypto-related entities are currently linked to Hu Xiaowei, also known as Chen Xiao’er and Wu An Min:
1 Huione
2 Xinbi
3 BYEX @100EXOfficial
4 BSquare Technology: a sister company of the Prince-linked crypto platform BYEX
5 Tian Xu International Technology: a Cambodian company linked to BSquare and Byex
BYEX issued the shutdown announcement on Nov 26,2025
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GM.
Big Bro胡小伟三次连续脱罪背后的司法系统性失守
2026年3月26日，英国政府网站公布了新一轮关于太子集团的制裁信息，制裁对象包括胡小伟在内的多个与太子集团相关的自然人和公司。
1 骑士攻击小组 2011年
在2008-2011这三年内，以胡小伟为首的骑士小组两次被江苏高邮、江苏丹阳警方查处，都以上交1000万保证金获释。
2011年5月30日，警方对以胡小伟为核心且获利超亿元人民币的传奇私服骑士攻击小组结案，蔡文等19名嫌犯落网，其中不包括胡小伟。
案件于2012年宣判，蔡文等19人全部判缓刑，蔡文本人交了1000多万元的罚金。但涉案人员均未服实刑。
胡小伟潜逃中国香港。
2 重庆小闲 2016年
根据公开资料显示，中国大陆银川警方曾对外通报：
经调查取证和审讯，查实重庆小闲在线科技实际控制人胡小伟、蔡文,董事长龚兆玮,法人方智振等人，涉嫌形成私服侵犯著作权犯罪的产业链，并在两年多时间内非法获利近60亿人民币。
2016年10月到11月，陈荣锋等人相继被重庆警方抓获，随后被判刑。
根据公开资料显示，经银川市金凤区检察院批捕，胡小伟在2016年9月3日，于中国大陆首都北京的北京饭店被银川警察逮捕，而重庆小闲法人方智振（1987年出生，籍贯浙江义乌）则直接潜逃海外。
2016年8月至2017年8月，银川市办案机关先后对胡小伟、戴学利等12人采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施：
戴学利被羁押95天；胡小伟被羁押70天，指定监视居住23天；姚建被羁押31天；胡光耀被羁押27天；高云伍被羁押26天；邵炜被羁押7天；王剑平被羁押6天。
胡小伟最终再次获准取保候审。真厉害。
重获自由后，胡小伟通过非法渠道二次潜逃出境，彻底隐匿并更换了多个假身份。
3 五二七大案要案 2020年
根据2020年五二七大案要案材料显示：
2020年8月20日江西传奇至尊、重庆小闲及相关人员如朱永成、秦子柯、陈立新、蔡文、龚兆伟以及胡小伟的情人王一涵 、老婆等人被公安部以开设网络赌场等多宗罪进行抓捕。
王一涵，1976年8月26日出生于山西 ，系胡小伟情人，两人育有二子。
王一涵身为犯罪团伙代言人，通过江西传奇至尊/ 北京扑满 /海南安证宝等多个主体为胡小伟为首的海外网络赌博集团提供倒流服务,这个赌博集团正是亚洲第二大跨境赌博集团。
在此过程中，王一涵还依靠自身关系网,通过人脉关系干预中国大陆司法,恶意打击相关人员及家属。
这一切背后的实控人，均为胡小伟。
另外插一句，王一涵所控的隆华集团，曾于中粮集团合资兴建了 君顶酒庄；在此之后，君顶酒庄连年亏损，隆华就从中粮集团手中以1元人民币接过55%的君顶酒庄股权。
2020年11月胡小伟失去《传奇》授权后,其海外公司的赌博、色情app等产业及相关洗钱通道遭受了严重影响,大量的境外赌博等违法资金暴露,先后被中国大陆多地公安机关冻结。
胡小伟的主要收入来源是依靠开设网络赌场、组建博彩团队,通过捕鱼游戏、杀猪盘、情色网站、电信诈骗等方式获取巨额非法利润。胡小伟以传奇私服游戏及第四方支付平台作为通道为上述自身经营的非法黑色产业洗钱。
根据开曼银行外泄文件显示，陈志初始资金来自叔叔200万美元借款，这个叔叔就是胡小伟。
经过预估，胡小伟单月黑色收入约20亿人民币左右,高峰期一个月高达200亿人民币。
2020年，胡小伟以本名成为柬埔寨公民，2022年获任命为时任柬埔寨国民议会主席韩桑林（Heng Samrin）的顾问，相当于部长级。
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Big Bro Chen Xiaoer
The pattern of Hu Xiaowei（Chen Xiaoer) repeatedly evading meaningful prosecution points to deeper, systemic breakdowns within the judicial process.
On March 26, 2026, the UK government published a new round of sanctions targeting entities linked to the Prince Group, including Hu Xiaowei and several associated individuals and companies.
1. “Knight Attack Group” Case (2011)
Between 2008 and 2011, the so-called Knight Attack Group, led by Hu Xiaowei, was investigated twice by police in Gaoyou and Danyang (Jiangsu Province). On both occasions, the suspects were released after posting bail of approximately RMB 10 million.
On May 30, 2011, authorities formally closed the case involving the group, which had generated over RMB 100 million in illicit profits through attacks on private game servers. Nineteen suspects, including Cai Wen, were arrested.
When the case was adjudicated in 2012, all 19 defendants received suspended sentences. Cai Wen himself paid fines exceeding RMB 10 million, but none of the individuals served actual prison time.
After that,Hu Xiaowei fled to Hong Kong.
2. “Chongqing Xiaoxian” Case (2016)
According to official disclosures, authorities in Yinchuan determined that Hu Xiaowei and Cai Wen, along with chairman Gong Zhaowei and legal representative Fang Zhizhen, had established a large-scale criminal operation centered on illegal private game servers, generating nearly RMB 6 billion in profits over two years.
In September 2016, Hu Xiaowei was arrested by Yinchuan police at the Beijing Hotel in Beijing.
Meanwhile, Fang Zhizhen fled overseas.
Between August 2016 and August 2017, authorities imposed various coercive measures on 12 suspects, including criminal detention, arrest, residential surveillance, and bail pending trial. Hu Xiaowei was detained for 70 days and placed under residential surveillance for an additional 23 days before ultimately being released on bail.
After regaining his freedom, Hu fled China again through illicit channels, later reemerging under multiple false identities.
3. “527 Major Case” (2020)
According to case materials related to the May 27, 2020 crackdown, authorities targeted a network spanning Jiangxi “Legend Supreme,” Chongqing Xiaoxian, and associated individuals including Zhu Yongcheng, Qin Zike, Chen Lixin, Cai Wen, Gong Zhaowei, as well as Hu Xiaowei’s partner Wang Yihan and his wife.
Wang Yihan, born August 26, 1976 in Shanxi Province, was Hu Xiaowei’s partner, with whom he has two children.
Acting as a public-facing proxy, she operated multiple entities—including Jiangxi Legend Supreme, Beijing Puman, and Hainan Anzhengbao—to funnel traffic and provide support for Hu’s overseas gambling syndicate, believed to be the second-largest cross-border gambling network in Asia.
She is also alleged to have leveraged personal connections to interfere with judicial processes in mainland China, targeting both individuals and their families.
Authorities identify Hu Xiaowei as the ultimate controller behind these operations.
Following the loss of licensing rights to the Legend franchise in November 2020, Hu’s overseas gambling, adult-content apps, and associated money-laundering channels were significantly disrupted.
Large volumes of illicit funds were subsequently exposed and frozen by law enforcement across multiple jurisdictions in China.
Hu’s primary revenue streams stemmed from operating online casinos, assembling gambling networks, and profiting from activities including “fishing games,” romance scams, adult platforms, and telecom fraud. He relied heavily on private game servers and fourth-party payment platforms to launder proceeds from these operations.
Leaked Cayman banking documents suggest that Chen Zhi’s initial capital originated from a $2 million loan provided by his uncle—identified as Hu Xiaowei.
Estimates place Hu’s monthly illicit income at around RMB 2 billion, with peak periods reportedly reaching as high as RMB 20 billion per month.
Final Note
In 2020, Hu Xiaowei acquired Cambodian citizenship under his real name. In 2022, he was appointed as an advisor to Heng Samrin, then-President of Cambodia’s National Assembly—a position broadly equivalent to ministerial rank.
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#bigbro# #huxiaowei# #chenxiaoer#
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预告下：
老美太子集团制裁榜榜一大哥胡小伟&陈小二的：
1 目前的藏身之地；
2 关联币圈交易所。
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Heads-up.
About Hu Xiaowei( Chen Xiaoer), the first boss listed on sanctions list targeting the PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
1 Current hideouts;
2 Associated crypto exchanges.
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Part5
太子集团关联人员制裁名单
制裁榜榜一大哥——陈小二（胡小伟），
圣基茨和尼维斯，弗里盖特湾；出生日期：1982年5月1日；
国籍：圣基茨和尼维斯；性别：男；
护照号码：RE00660066（圣基茨和尼维斯）（个人）
关联公司：盛大传奇国际资产管理集团有限公司.
陈秀玲（又名“陈凯伦”），
新加坡；出生日期：1982年6月14日；出生地：新加坡；
国籍：新加坡；性别：女；
护照号码：K2325996K（新加坡）；国民身份证号码：S8217005G（新加坡）（个人）
关联公司：王子集团跨国犯罪组织
陈志（简体中文：陈志），
柬埔寨金边；出生日期：1987年12月16日；出生地：中国福建；国籍：中国；公民：柬埔寨；备选公民：瓦努阿图；备选公民：塞浦路斯；性别：男；
护照号码：N00081108（柬埔寨）；备选。护照：RV047996（瓦努阿图）；备用护照：K00395168（塞浦路斯）；国民身份证号：010868617（柬埔寨）（个人）
关联组织：王子集团跨国犯罪组织
黄杰，
帕劳科罗尔；台湾新竹；出生日期：1994年1月5日；国籍：台湾；性别：女；
护照号码：351788588（台湾）（个人）
关联组织：盛大传奇国际资产管理集团有限公司）
雷波，
中国重庆；出生日期：1977年8月14日；出生地：中国重庆；国籍：中国；性别：男；
护照号码：G42787399（中国）；国民身份证号：510214197708143017（中国）（个人）关联组织：王子集团跨国犯罪组织
李添（又名李添，简体中文：李添），
英国伦敦；出生日期：1987年7月6日；出生地：中国北京；国籍：中国；公民：柬埔寨；性别：男；
护照号：RV091789（瓦努阿图）（个人）
关联组织：王子集团跨国犯罪组织
施婷瑜（又名“施薇薇安”），
帕劳科罗尔；出生日期：1990年11月8日；国籍：台湾；
性别：女；护照 353058635（台湾）（个人）
关联公司：盛大传奇国际资产管理集团有限公司
唐，
Nigel Wan Bao Nabil，新加坡；出生日期：1993年9月2日；出生地：新加坡；国籍：新加坡；性别：男；
护照号码：E6790628B（新加坡）（个人）
关联人：陈志
王国丹（又名“王，Rose”），
邮政信箱：8064，科罗尔，帕劳；出生日期：1977年1月22日；国籍：中国；性别：女；
护照号码：E85782076（中国）（个人）
关联组织：盛大传奇国际资产管理集团有限公司
太平洋岛国帕劳（Palau）华侨华人联合会副会长王国丹（WANG Guodan）
王，Michelle Reishane，
科罗尔，帕劳；出生日期：1994年3月5日；国籍：台湾；性别：女；
护照号 360272295（台湾）（个人）
关联组织：盛大传奇国际资产管理集团有限公司
魏前江（简体中文：魏前江），
柬埔寨金边；出生日期：1983年4月28日；出生地：柬埔寨金边；国籍：柬埔寨；性别：男；护照号 EG9742474（中国）；备用护照号 RV0118198（瓦努阿图）；备用护照号 N01767532（柬埔寨）（个人）
关联公司：王子集团跨国犯罪组织
杨健，
中国重庆市渝北区金街66号1115室；出生日期：1983年8月25日；国籍：塞浦路斯；性别：男；
护照号码：K00441025（塞浦路斯）（个人）
关联组织：盛大传奇国际资产管理集团有限公司
杨彦明（又名“杨基米”），
地址：泰国曼谷瓦塔纳区北空顿素坤逸路素坤逸31号暹罗乔亚公寓B314室；泰国北榄府素坤逸路72巷1号287-91号；帕劳科罗尔；出生日期：1991年3月24日；
国籍：柬埔寨；备选国籍：瓦努阿图；性别：男；
护照号码：N02404035（柬埔寨）；备选护照号码：RV0107373（瓦努阿图）。税务识别号 100060（帕劳）（个人）
关联组织：盛大传奇国际资产管理集团有限公司
杨信发（YEO, Sin Huat Alan），
新加坡；出生日期：1972年9月27日；出生地：新加坡；国籍：新加坡；性别：男；
护照号码：7234580J（新加坡）；
备用护照号码：E5665088N（中国）（个人）
关联公司：陈志
周芸（ZHOU, Yun）（又名“周珊迪”），
中国香港；出生日期：1982年10月17日；
出生地：中国湖北；国籍：中国；性别：女；
护照号码：G30024177（中国）（个人）
关联公司：陈志
祝忠标（ZHU, Zhongbiao）（又名“ZHU, Jack”），
柬埔寨；出生日期：1981年12月23日；出生地：中国浙江；国籍：中国；公民：柬埔寨；性别：男；
护照号码：G21053353（中国）；备用护照号码：E30577089（中国）；身份证号码：330304198112233314（中国）；备用身份证号码：130216182（柬埔寨）（个人）
关联组织：王子集团跨国犯罪组
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Part5
List of Sanctioned Individuals by USA
CHEN, Xiao'er,
Frigate Bay, Saint Kitts and Nevis; DOB 01 May 1982; nationality Saint Kitts and Nevis; Gender Male; Passport RE00660066 (Saint Kitts and Nevis) (individual)
Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.
CHEN, Xiuling (a.k.a. "CHEN, Karen"),
Singapore; DOB 14 Jun 1982; POB Singapore; nationality Singapore; Gender Female; Passport K2325996K (Singapore); National ID No. S8217005G (Singapore) (individual) Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
CHEN, Zhi (Chinese Simplified: 陈志),
Phnom Penh, Cambodia; DOB 16 Dec 1987; POB Fujian, China; nationality China; citizen Cambodia; alt. citizen Vanuatu; alt. citizen Cyprus; Gender Male; Digital Currency Address - XBT bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw; alt. Digital Currency Address - XBT bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f; alt. Digital Currency Address - XBT bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m; alt. Digital Currency Address - XBT bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt; Passport N00081108 (Cambodia); alt. Passport RV047996 (Vanuatu); alt. Passport K00395168 (Cyprus); National ID No. 010868617 (Cambodia) (individual)
Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
CHHAY, Guy,
Phnom Penh, Cambodia; DOB 09 Jul 1987; POB Phnom Penh, Cambodia; nationality Cambodia; citizen Cambodia; Gender Male;
Passport N0718897 (Cambodia); National ID No. 01052634401 (Cambodia) (individual) Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
DARA, Ing,
Phnom Penh, Cambodia; DOB 04 Sep 1981; POB Phnom Penh, Cambodia; nationality Cambodia; citizen Cambodia; Gender Male;
Passport N00453333 (Cambodia); National ID No. 010929329 (Cambodia) (individual)
Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
HUANG,
Chieh, Koror, Palau; Hsinchu, Taiwan; DOB 05 Jan 1994; nationality Taiwan; Gender Female; Passport 351788588 (Taiwan) (individual)
Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.
LEI, Bo (Chinese Simplified: 雷波),
Chongqing, China; DOB 14 Aug 1977; POB Chongqing, China; nationality China; Gender Male;
Passport G42787399 (China); National ID No. 510214197708143017 (China) (individual) Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
LI, Thet (a.k.a. LI, Tian (Chinese Simplified: 李添)),
London, United Kingdom; DOB 06 Jul 1987; POB Beijing, China; nationality China; citizen Cambodia; Gender Male;
Passport RV091789 (Vanuatu) (individual)
Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
SHIH, Ting-yu (a.k.a. "SHIH, Vivian"),
Koror, Palau; DOB 08 Nov 1990; nationality Taiwan; Gender Female;
Passport 353058635 (Taiwan) (individual)
Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.
TANG,
Nigel Wan Bao Nabil, Singapore; DOB 02 Sep 1993; POB Singapore; nationality Singapore; Gender Male; Passport E6790628B (Singapore) (individual)
Linked To: CHEN, Zhi
WANG, Guodan (a.k.a. "WANG, Rose"),
P.O. Box 8064, Koror, Palau; DOB 22 Jan 1977; nationality China; Gender Female;
Passport E85782076 (China) (individual)
Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.
WANG, Michelle Reishane,
Koror, Palau; DOB 05 Mar 1994; nationality Taiwan; Gender Female;
Passport 360272295 (Taiwan) (individual)
Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.
WEI, Qianjiang (Chinese Simplified: 魏前江),
Phnom Penh, Cambodia; DOB 28 Apr 1983; POB Phnom Penh, Cambodia; nationality Cambodia; Gender Male;
Passport EG9742474 (China); alt. Passport RV0118198 (Vanuatu); alt. Passport N01767532 (Cambodia) (individual)
Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
YANG, Jian,
Room No. 1115, No. 66 Jinkaidadao, Yubei District, Chongqing, China; DOB 25 Aug 1983; nationality Cyprus; Gender Male;
Passport K00441025 (Cyprus) (individual)
Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.
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连续脱罪司法免疫的连氏家族（获香港证监会1&7号牌）
胡小伟所持HKE Holdings股份的出手对象是，海王星集团（
这样的剧情，是不是极为的似曾相识啊。
根据公开资料显示：
90年代，连卓钊混迹于香港黑社会社团“利群”，后又靠在澳门赌场洗码和走私，赚得第一桶金。
90年代末，连卓钊与张治太 开始联手经营经营公海赌船“海王星号”。
2005年，连氏家族与张志太(Jumbo Boom Holdings Limited)接手了陈冠希之父陈泽民的港股上市公司骏雷国际，并将家族经营的“海王星”号赌船注入上市公司，改名为海王集团（
连氏家族由此进入资本市场。
连卓钊连浩民父子，同为潮汕籍。
海王星邮轮，是一众潮汕大佬的梦想之地，没有之一。
1 2001年“8.15” 汕头特大走私案
2001年， “8·15”专案组进驻潮汕地区，首要打击对象正是唐逸刚、黄丕通、许鹏雁和董明光四大走私集团。
连卓钊一方面与许鹏雁集团合伙经营三百门码头，因同样涉嫌走私，是重点抓捕对象之一。
另外，连卓钊与许鹏雁、林益明（另案处理）合股在汕头设立地下钱庄，连卓钊的外甥女郑晓微是其在该地下钱庄的内地总代理人。
根据江门中院“(2002)江中法刑经初字第33号”刑事判决书记载：颜锡隆、连育奇、陈得坤、许烈雄、颜晓武因通过地下钱庄洗钱，被判非法经营罪。
连卓钊与林益明作为钱庄的主要出资人，在该判决书中被标为“另案处理”。
2 2008年黄光裕案
连卓钊跟黄光裕是汕头老乡。
2008年连卓钊因涉嫌给黄老板洗钱至少人民币8亿又被推上前台。
当年黄光裕案进去了很多人。2008年11月，黄光裕于北京被控；而连卓钊则在08年12月于厦门被控。
黄光裕跟连卓钊被抓后，作为连氏地下钱庄内地负责人的郑晓微曾选择外逃。
连卓钊通过检举了多人从而再次非常神奇地悄然脱罪回港，并自此隐匿江湖。
连氏家族与大陆政商网络的渗透程度，只有连氏自己最清楚。
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NEPTUNE GROUP LIMITED
As a side note, Chen Zhi’s Big Bro, Hu Xiaowei’s stake in HKE Holdings was ultimately sold to an entity linked to Cheuk-chiu Lin, the controlling figure behind Neptune Group Limited ( widely known in industry circles as the “junket king of offshore gaming.” The buyer was his son, Ho Man Lin.
Lin Ho Man acquired HKE Holdings through Flourish Nation Enterprises Limited, with the apparent objective of pivoting into crypto-related businesses.
Doesn't this plot seem incredibly familiar?
Public records indicate that in the 1990s, Lien Cheuk-chiu was involved with the Hong Kong triad society "Lee Chun"., initially through casino junket operations and smuggling activities in Macau.
In the late 1990s, Lien Cheok Chao and Zhang Zhitai began jointly operating the offshore casino vessel “Neptune.”
In 2005, the Lin family and Zhang Zhitai (Jumbo Boom Holdings Limited ) took control of a HKEX–listed company previously owned by Edward Chen, the father of Edison Chen.
They subsequently injected their flagship “Neptune” gaming vessel into the listed entity, rebranding it as Neptune Group ( thereby establishing a foothold in the capital markets.
Both Cheuk-chiu Lin and his son hail from the Chaoshan region, a network long associated with tightly knit business circles.
The Neptune cruise ship is the dream destination for many Chaoshan tycoons, bar none.
According to a 2002 criminal judgment issued by the Jiangmen Intermediate People’s Court, several individuals—including Yan Xilong, Lian Yuqi, Chen Dekun, Xu Liexiong, and Yan Xiaowu—were convicted of illegal business operations related to underground banking and money laundering activities.
In that same judgment, Cheuk-chiu Lin and Hong Kong auto dealer Lin Yiming were identified as primary financiers behind the underground banking network but were listed as “handled separately,” allowing them to avoid prosecution at the time.
In 2008, Cheuk-chiu Lin was thrust back into the spotlight for allegedly laundering at least 800 million RMB for Huang Guangyu.
Many people were imprisoned in Huang Guangyu's case that year.
In November 2008, Huang Guangyu was charged in Beijing, remaining tight-lipped; while Cheuk-chiu Lin was charged in Xiamen in December 2008, after which he reported several people.
Subsequently, Cheuk-chiu Lin quietly returned to Hong Kong and disappeared from public view.
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严格来说，华人交易所基本都全军沦陷。
比如，胡小伟不仅是Bybit的重要合作方，也是Bybit的重要入股方之一。
对吧，老周？@benbybit @Bybit_Official
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@Showy005 @diamondhandjs @follow_clues
@CryptoApprenti1 @Crypto_Cat888 @CryptoCaligh
@btc_juanmao @Dahuzi_eth @WallStreet0Name
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@zkgoudan @ai_9684xtpa @xtony1314
@Felix_Hsu @EmberCN @ThinkingUSD
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@AshCrypto @daidaibtc @0xpeas
@xiaomucrypto @klys7788 @TingHu888
@cryptobraveHQ @BTC_Alert_ @nine_DeFi @DeFi8362 @XXY177 @CryptoPainter
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据闻巅峰时期，陈志的太子集团每天面对数万笔来自全国各地受害者的并发转账；而警察也一直在追踪和冻结
很快，陈志手里的僵尸户/人头户网络，完全就不够用
这个时候“上押”出现了 - 你帮我走账，我给你赚过路费，但是为防止你跑路，你需要先给我一笔押金才能开始跑业务 （这就有点澳门vip厅的味道）
为什么这个业务能跑通 - （要一直消耗人头和承担资金被冻的风险） - 因为利润足够大，且量也大
看到这里有没有大做市商跟交易所的关系的感觉了（你要承诺xx量和放多少钱）
这么一看，其实钱庄的生意经跟交易所，公链是不是有几分相似
也确实是这样，好些交易所初期就是钱庄扶植，或者干脆钱庄做的
你们知道圈内有哪几家交易所跟陈志的太子，汇旺有关系的吗？ 😂
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据香港 01 报道，香港高等法院于 5 月批准律政司申请，根据《有组织及严重罪行条例》向柬埔寨太子集团创办人陈志（CHEN Zhi）、胡小伟（HU Xiaowei）等 42 名人士及公司发出限制令，冻结合计 89.38 亿港元的资产。冻结资产包括 165 个银行及证券户口（现金占 43.6 亿港元，股票占 5.5 亿港元）及多项物业。其中，陈志一人的在港资产超过 63.6 亿港元，包括市值 30 亿港元的尖沙咀金巴利道 68 号全幢商厦，及市值 10 亿港元的山顶 Mount Nicholson 别墅。
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🇭🇰香港高等法院批准冻结太子集团陈志等人共 89 亿港元资产
据 HK01 报道，香港高等法院批准律政司申请，向陈志等 42 人及公司申请限制令，冻结合共 89.3 亿港元资产，包括存款、物业和股票。
其中涉及陈志一人资产超过 63.6 亿港元，包括 22 亿港元存款，以及估值 30 亿港元的尖沙咀金巴利道 68 号全幢商厦，及估值 10 亿港元的山顶 Mount Nicholson 别墅。
协助其管理资产的周芸总资产超 20 亿港元，其名下个人账户持有等值 1592 万港元的港元、欧元及比特币。
此外，太子集团相关人员胡小伟及李添分别有约 4 亿港元和 1.72 亿港元资产被冻结。
法庭将于 8 月 3 日再次开庭决定是否延续限制令。
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