😓出金被冻，还要你人到波兰去跟检察官当面解释？有够离谱吧。 今天喝茶听到个事，有商家用一平台出金全部被冻，给出的解释是20%有问题，然后让你自己去波兰跟检察官当面解释？我听的一愣一愣的。 一、事情起因 有商家汇集了多个用户的共15万U，然后一次性通过 Leptage 平台想要兑换成美金，他是这平台的老客户了吧。 然后，Leptage 平台的第三方 KYT 工具，扫描出该笔资金中某一用户的2万U有可疑（占20%）。于是平台直接把该信息上报送给了波兰监管机构 GIFI，并进行了15万U的全额冻结操作。 冻结期限一路从7天延长到1个月，再延长到6个月，最后一直处于冻结状态，目前已经冻结一年了。 但现在，检察官要求商家亲自去波兰当面解释，才有可能解冻。如果只是解释资金来源，还算好。但如果对面已经立刑事案件了，那恐怕有去无回。而委派当地律师的成本可能会盖过这笔本金，亏本买卖。 - 二、平台与牌照背景 这个 Leptage 平台做了一系列复杂的法律风险隔离。 它本身是做 USDT 和美元承兑的，注册在波兰，用的是波兰的 VASP 牌照。牌照是合规的，但这个获取成本较低，据说几万块钱，所以很多币圈公司都会去做这个牌照。 然后，它是由 Planck Age 系列公司运营，包含波兰的 Planck Age Sp. z o.o. 和 瑞士的 Planck Age Swiss AG 等，官网出示的是瑞士的公司。（图一） 而 Planck Age 系列公司和 Photon Dance（光子舞）又是直接关联公司，Planck Age 是运营 Leptage 平台的虚拟公司，而光子舞是持牌的实体公司，相当于一个公司两块牌子，是同一家公司、同一班人马。（图二） 那这个光子舞公司又是光子易公司的法律实体，也就是行使公司、法律壳，光子易是最顶层的集团品牌公司，也可以理解为母公司。 很多金融科技公司都采用这种“品牌 + 法律实体”分离的模式进行风险防御。光子易和光子舞的法人也不是同一人，不过都是华人，实际上都是香港的公司。 - 三、困惑与疑问 1、波兰 VASP 牌照的可信度有多少？我用 GROK 进行了搜索，给的答案是通常 2-5 万人民币、2-3周就能办下来，没有严格的资本要求、实质审查和管理层考核。据说是朝鲜黑客的最爱。 2、拿了 VASP 这种小牌照的 Leptage 平台，为什么不选择把有问题的 USDT 退回给商家，而是直接选择上报给波兰监管并紧急冻结？ 这里面有没有猫腻？像拿 Hash、OSL 这种成本500万以上的正规牌照的公司，一般都会选择原路退回。 3、明明只有其中一个用户的资金有问题，为什么要冻结全部资金？USDT 都是可追溯的，不存在池化风险这种说法，除非进了混币器。（本人是法律系毕业的，并从事过法律工作近10年） 4、波兰方面的检查官明知涉事公司的法人不可能为15万多美金专程跑一趟波兰，为何还会开出这种要求？如果资金有问题，难道不能提供线上解释的方式？这就像是故意设卡为难人，意欲何为？ （结合各种疑点，我将深入追踪这笔U的最后真实去向，敬请关注）

这几天在忙世界杯 跟不上大家脚步了👣 我今天晚上边看球赛边研究OKX AI！！！ 刚有朋友和我说像我做的这些海报都可以放在上面赚钱？😳 这年头愿意拿出真金白银鼓励我们去学习的机会不多了，学了赚了都是自己的✌🏻 不要排斥这些新鲜事物，毕竟咱们进化的时候最重要的一步就是学会使用工具。 想试试的联系我哦～

今晚的两场比赛Misa版分析来了 最近我预测的非常准啊 好害怕这两场🥲 做海报都有点黔驴技穷了 这次我打算用魔法打败魔法！ 麻瓜们等着吧 先看奖励💰 西班牙 vs 奥地利 奖池：1,250,000 OFC | 由 OneFootball Credits 赞助 葡萄牙 vs 克罗地亚 奖池：2,000,000 AI | 由 Gensyn 赞助 先是西班牙对阵奥地利。 今天两场比赛是世界杯开赛以来最有挑战的，因为四支球队的纸面实力是非常接近的，越是这种的越忐忑😭😭😭😭 西班牙开赛以来始终没能打出欧洲冠军的气质，整体还是挺失望的。 硬说的话只能是第一场，面对非洲小队佛得角时给孩子们整破防了。 西班牙过去三场比赛最大的不足是向前出球推进非常的缓慢 今晚面对更为整体的奥地利，如果不能加快出球的速度，不能提升传球的准确率，那西班牙很难打出大的优势。 奥地利和瑞士代表了目前欧洲二线顶级实力，主力球员几乎都在五大联赛效力。 球员们有好的身体素质以及技术能力，而且普遍身材高大，非常善于在前场利用身体的优势压迫对手 一旦断球之后发动快速的反击，把球做到禁区之内，节奏极快。 本场面对状态不稳的西班牙，如果奥地利能够拿出无畏的态度，给足高强度的压力可能真有好事发生。 但是一旦退缩，让西班牙传出感觉，狭路相逢勇者胜也是合理的结果。 我的预测是，一番激烈的斗争之下，西班牙晋级十六强。 第二场是葡萄牙对阵克罗地亚 四十一岁的C罗与四十岁的莫德里奇，太有看点了。 两名球员在职业生涯的荣誉上都是顶尖，C罗五座金球 金靴无数 与梅西统治球坛二十载。 莫德里奇是克罗地亚足坛历史第一人，打破了梅罗对金球的垄断，而且率领克罗地亚在世界杯拼得一次亚军一次季军，是特别好的成绩。 葡萄牙小组赛打平了刚果金与哥伦比亚，虽然大胜了乌兹别克斯坦，然而并没有什么说服力，毕竟是虐菜。 C罗再一次让球迷感受到了他的无力。 面对克罗地亚，C罗有可能是在替补席待命，这对葡萄牙的攻势应该说是有极大的帮助。 克罗地亚本就是来美加墨给老将开欢送会的，晋级了淘汰赛之后，球队已经完成了基础的目标，心里没有任何的包袱。 虽然中前场的球员随着年龄的增长降低了在场上制造威胁的能力，但老将的经验在淘汰赛不容小觑，一个变奏就能改变场上的形势。 克罗地亚的后防线一直也被忽视了，那是一条世界级的防线，有足够的能力限制葡萄牙的攻势。 所以，我的预测是：葡萄牙必须争取在九十分钟内拿下比赛，一旦拖入点球大战，克罗地亚的老头们会让葡萄牙感受什么是他们的狂想曲。 常规时间看好葡萄牙，点球大战看好克罗地亚。 有没有同车的？

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门将神级扑救集锦 一次看个够 压力大的朋友可以看看 看完肾上腺素飙升 明天挪威🇳🇴vs塞内加尔🇸🇳 感觉门将压力真的很大 挪威在比赛中会胜出吗？ YES or NO or 平？ 期待明天哈宝的表现@ErlingHaaland #worldcup# #ErlingHaaland#

最近咱们OKX的热度好高呀 吸引了很多朋友来问我OKX是什么😘 看来最近Misa写的帖子真的有效果 （求加鸡腿） 欢迎大家下载App来体验 Misa手把手教～ 还有朋友问我今天才开始来得及吗 当然来得及啦宝贝们 世界杯要持续到7.20日 总奖池是16.66个BTC 按照排名去瓜分 你猜中的场次越多 排名越靠前 分到的奖励也越多 圈外的朋友可能不知道这个代表什么 是价值大概1,074,570 USDT哦 有一些热度非常高的比赛 我们还有单独的奖池（不计算在总奖池内） 像西班牙那一场 一个人就分了800u！ 玩法很简单 只需要回答问题 你觉得这只球队会胜出吗 胜出选yes 不会胜出选no 还有平局 用什么玩呢？ OKX会免费发放xp（积分） 每个人都有初始xp 也可以通过做任务获得 再强调一遍 0成本 不用花一分钱哦 圈外人听起来可能觉得免费玩很离谱 但是我们的初心 就是为让大家一起热闹热闹 关注顶级的体育赛事 所以赞助大家去玩～ 可以看看我的推特 以及其他朋友的晒单 信任是一点点累积的 我愿意陪大家一起了解我们公司 说一些熟悉的 我们公司赞助了F1的迈凯轮车队 上面有我们大大的Logo 还赞助了曼城俱乐部 最近很火的哈兰德 穿的队服上也有大大的OKX 值得一提的是 纽交所母公司入资了我们公司 估值250亿 这些也可以当作大家了解我们的方式 世界杯预测可以是大家认识OKX的第一步 后续有更多想了解的也可以来问我 我是OKX的品牌经理Misa 会向您详细的讲解 世界杯预测活动，就上OKX 0成本参与，瓜分奖励 关注Misa陪你看世界杯🏆 #worldcup#

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彩蛋猜猜猜 Misa给家人们送积分啦 请各位家人认真阅读以下题目🤓 今晚英格兰 vs 克罗地亚 魔笛莫德里奇第一脚射门 会出现在第几分钟？ 猜对赢 200 XP，只有 10 个名额 先猜对先得哦～ 6.17 凌晨4点截止 快来评论区留下答案～ 上 OKX 竞猜本场胜负 还能瓜分 50,000 USDT独立奖池 又是加麻加辣加奖池 我看哪位小朋友还没有参加👀