加密货币交易真的匿名吗？ 公安是如何精准追踪资金流向并锁定嫌疑人的？ 莘县公安局在办理 “12.04” 虚拟币传销案时，头目张某在审讯中向民警咨询：“我策划了这个项目，可按我的想法你们根本不可能找到幕后操盘手，加密货币不是匿名的吗？你们公安到底是怎么做到的？” 01、公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？ 可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。 但随着办案单位对于虚拟货币的认识不断加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。 简单介绍几种常见手段： 1. 链上地址关联分析 通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。 根据涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。 在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。 在多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。 2. 交易所KYC调证 目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。 执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。 另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。 3. 手续费（Gas费）、交易哈希追踪 每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。 虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。 办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。 4. 设备指纹与IP关联 办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。 如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置。 5. 跨链兑换与混币破解 很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。 跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。 混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。 如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。 6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。 例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。 再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个”。 7、从最终的出金流向倒查 嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 8、异常交易触发风控 很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。 一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 02、结语 不法分子会误以为： 虚拟货币交易是匿名的、所以办案人员无法锁定自己的真实身份； 虚拟货币交易所都在国外，国内公安肯定难以调查取证； 通过跨链、混币器就无法追踪了等等。 因此，会肆无忌惮的从事黑灰产交易。 然而，这种侥幸心理最终只会让他们陷入更深的困境。

17年进币圈 2万块本金 5年 通过虚拟货币赚了2亿 被做局诈骗到一无所有！！！ 这条视频是大桃老师发在抖音的作品讲的（目前不知为何下架了） 我给大家总结了视频重点，大家可以理性吃瓜 目前骗子情况：在去年8月就已经报警立案，诈骗团伙中4人被关了37天后就放了，没有批捕 并且目前活得很舒服，开店、带限量表，有名车等 📒相识经过 1、21年在一个币圈群里认识的诈骗主谋前女友，叫张白。她跟两个做油卡XQ的骗子杨毅、卢小琴合作赚钱 2、号称有某使馆朋友做免税车生意，大桃老师想买法拉利就聊过，了解大桃老师有钱后张白有了设局骗钱的想法： 3、开始盯上大桃老师，发早安晚安和美少女的照片，问炒币的事情，伪装为99年的兔子，后来实锤是87年 号称只谈过一次恋爱，后来发现结过两次婚，还有一个孩子 诉苦说家里穷被江苏南通某银行秦公子保养过，说秦公子有生理缺陷，包养但是不碰，到了20岁就会放手（小说三连？？） 4、号称通过秦公司资源发家：做石油生意，名下几个加油站，还有茅台酒和货轮生意，瑞士银行存款上亿，现金几个亿 （听起来10亿打不住） 5、慢慢聊出感情了，大桃老师以为遇到了年轻漂亮家世苦但是又能力的美少女，但是实际是一个老、丑、肥、大妈 6、插播一件小事让张白笃定了骗大桃老师的心：张白自称做生意亏了40万，大桃老师就一次性转了250万左右的U给其“擦屁股” （我都觉得大桃老师人傻钱多，真的，我都想转换性别试试了，10亿身家亏40万还需要别人补？） 7、22年底第一次见面，之前一直以生意忙为借口不见面，后来才知道是因为体重200斤又胖又丑不敢见，后来做了切胃手术减到了120斤才有了这次见面 张白丑到带了口罩都觉得丑。。。。。。。 8、但是大桃老师善良且网恋很久有感情就没拒绝 📒诈骗经过 1、22年6月：张白号称跟卢小琴做XXX易捷生意很赚钱，喊大桃老师投资，一个月10%利润，大桃老师投资了1000万，但是只收到过两个月的分红就没然后了 2、22年11月：了解到疫情后口罩需求很大，大桃老师就问张白，卢小琴号称有口罩厂朋友，前前后后大桃老师买了800万左右的口罩，收货后发现口罩发霉有问题 3、大桃老师出金被冻卡，被张白和卢小琴说石油和口罩公司的卡也被连累冻结；并称这是大案要案，需要疏通关系等。连吓带垫资，大桃老师转了大概3000万 4、23年2月情人节：张白送了大桃一辆兰博基尼，460万 5、23年4月：大桃老师想买法拉利就给张白转了700万车款，她就和卢小琴在一家尊荣易方公司买了一辆 后来号称车挂在新公司名下有税务问题，大桃老师就又转了700万走账 6、23年5-7月：她们自己的公司因为买车涉及税务问题，大案要案那一套，又被其骗了3000万 7、23年8月：某自称警察问冻卡的事情，号称山东专案组盯上大桃了，涉嫌洗钱帮信，需要上亿，张白号称平了6400万，还剩3600万让大桃老师补上 8、23年10月：声称口罩商有问题，还涉及杨毅，是大案要案，要花钱平事，前前后后被骗1000万左右 9、23年11月-12月：公司员工刘宇乔涉嫌XQ被抓，笔录把大桃老师带上了，还是事情很大很麻烦 给刘宇乔的顶嘴 + 找人疏通关系又是1000来万 10、后面就是各种案件各种处理，各种需要几百万处理 11、24年5月：张白声称配合调查被抓，卢小琴找大桃老师要了60万疏通关系。然后张白出来后还陆陆续续转给200多万 12、24年6月初：声称可以通过XX高院删除反诈名单，需要大桃老师补充120万 13、24年7月：还在不停的找理由骗钱，但是大桃老师已经没钱了，超跑也卖了。大桃老师才整理证据报警，并且是和张白一起报警的 然后就是内容开头提到的诈骗团队被抓进去后37天就被放了 📒大开眼界 1、骗局没有停歇过，几乎是月月都骗，并且诈骗理由大同小异，被ZF搞需要疏通，有赚钱机会一起赚等 2、我算了算公开的有诈骗金额在1.3亿，中间陆续诈骗的各种几百万没统计 3、诈骗团伙都在享受生活 张白还有抖音，有能力的可以去扒出来 卢小琴开的萍姐火锅跟这起案件有关联 4、赚钱难，守财更难，总有人“技高一筹”能通过各种手段把钱从“你”口袋掏出来 大桃老师能力毋庸置疑，但是经不住专业设局 5、色字头上一把刀，虽然张白不算有色

吴说获悉，据厦门检察，被害人洪某委托被告陈某帮忙操作虚拟币投资，同时告知陈某其账号及登陆密码。此后陈某编造账号掉线的谎言，借此骗取受害人的各类验证码，通过实时验证码持续将洪某账户内的虚拟货币秘密转入自己的账户，随后迅速将这些虚拟币变卖获利 160 余万元并全部用于偿还个人债务。法院经审理，以盗窃罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金。 https://t.co/5rwZhAgPWe

吴说获悉，中国检察机关刑事案件出庭支持公诉评议第一案近期披露，是在四川天府新区法院开庭审理的一起盗取虚拟货币案件，双方争议的焦点是罪名的认定，即应当成立盗窃罪还是非法获取计算机信息系统数据罪，“该案并非普通的盗窃案，系涉虚拟货币的新型疑难复杂案件，专业性较强，更考验公诉人的出庭能力”。 https://t.co/PqJIaIkzar

嘻嘻 空的 $OM $PI $fartcoin 都好争气～ 昨天姐妹和我说，一个很厉害的玄学算命师说：虚拟货币90%的币都会归零。 这就给她整焦虑了，她说…怕自己在web3赚的钱，最后都会没了。大师还说未来世界的局势是东升西降，她就更没底气和信心了。 我就哈哈哈大笑，和她说这明明就是财富密码啊！ 本来币圈大部分币，就是没有价值，本来就会归零的！很多币上交易所等于毕业了，kuku出货，类似om…act这种。低倍空他也很舒服呀～ 小猪脚饭会络绎不绝的～ 比特币未来只会越来越贵。 还有，比特币是中本聪发明的，还有比特币能起来最大的功臣也是中国矿工们 ～ 东升就完了！🥰 btw：管理员号还没解封，群里拉不了人，大家自由活动🐮

川普当年骗信徒，说得口沫横飞，要“排干沼泽”（drain the swamp）。结果呢？他是带着灌水机（water pump）开进沼泽的。 他搞的那些虚拟货币，就是最典型的“灌水”操作。想搞利益输送？买币就行了，既方便，又隐蔽。可以说是为所欲为。 不是抽水，而是灌水；不是清污，而是加污；不是改革，而是套利！ 常人一看就明白，笨人也只是装糊涂而已。

吴说获悉，据光明网，上海浦东警方成功捣毁一以劳务招工为幌子、为境外诈骗分子提供虚拟货币钱包洗钱账户的犯罪团伙。2025 年 4 月 13 日，汤先生因点击陌生链接被骗超百万元报警，警方成立专案组侦办，锁定以苗某某、王某为首的犯罪团伙。4 月 22 日至 23 日，警方在青浦区抓获 11 名嫌疑人。经审讯，苗某某、王某交代以 40 至 50 元价格将钱包账户卖给境外诈骗分子。目前，苗某某、王某因涉嫌诈骗罪被刑拘，5 人因涉嫌掩饰犯罪所得罪被采取强制措施，案件正进一步侦办，部分资金已追回。 https://t.co/5mVdpJBBkO

吴说获悉，据平安咸宁，警方发现以汤某某为首的犯罪团伙通过架设多台网络设备，擅自利用非法信道接入国际互联网，使用境外软件从事虚拟货币及外汇非法交易，当场控制涉案人员 5 名，查扣全部作案设备，公安机关依法对汤某某等 7 人作出行政处罚，目前案件正在进一步深挖中。2023 年 10 月咸宁警方抓获过类似案件，处以警告并处罚款 15000 元，没收违法所得 9 万元。https://t.co/12ThdvJYNo

吴说获悉，据平安咸宁，警方发现以汤某某为首的犯罪团伙通过架设多台网络设备，擅自利用非法信道接入国际互联网，使用境外软件从事虚拟货币及外汇非法交易，当场控制涉案人员 5 名，查扣全部作案设备，公安机关依法对汤某某等 7 人作出行政处罚，目前案件正在进一步深挖中。https://t.co/0LKaqPSWhb

吴说获悉，国家安全部近日通过微信公众号发布三起涉及国家安全的案例。其中一起案例显示，某医疗器械公司销售员王某因观看境外反华组织发布的视频，被高额投资回报的承诺吸引，主动加入该组织，并购买了价值 1 万美元的虚拟货币。王某的行为已构成资助反华组织的违法事实，最终国家安全机关依法对王某作出处罚。https://t.co/VIE5vyOWo3

中国国安部通报3典型案例，威胁或危害国家安全。 其中一例，某医疗器械公司销售员王某因一次偶然的机会，观看到境外某反华组织发布的视频，并购买了价值一万美元的反华组织虚拟货币。王某的行为构成了资助反华组织的违法事实，最终国家安全机关依法对王某作出处罚。 x友们最好不要买反华组织的币！ https://t.co/joaNQHfAzT

睁开眼，看看世界吧 美国比特币ETF规模都超过白银ETF了 还整这个 先摘一段工行传单原文： 买卖虚拟货币涉嫌非法金融活动 一律严格禁止 投资虚拟货币不受法律保护 呵呵 24年底出金的一笔被冻了 今去线下核实解控 看到工行的四大传单分别是 1.远离虚拟货币炒作，保护资金财产安全 2.贷款中介不法行为侵害 3.严厉打击电信诈骗犯罪 4.坚决打赢冻卡攻坚战 看一段虚拟货币这段 虚拟货币相关业务活动，包括兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币等都涉嫌非法金融活动，一律严格禁止。 境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。 投资虚拟货币不受法律保护。 金融还是落后至少50年 哈哈哈哈

我想要演这个，我想在视频里演韭菜抠脚，演千金装逼，演精神小妹抽大烟，拍男仔屁股🥰 币圈迷梦 第一幕：初入币圈 地点：出租屋 剧情：女主林悦是个普通女孩，在朋友推荐下接触虚拟货币。看着疯狂涨跌的K线图，她被贪婪和欲望驱使，拿出积蓄投入币圈。这期间，她整日盯着手机，心情随K线起伏，被折磨得疲惫又焦虑，可仍幻想一夜暴富。 第二幕：从小韭菜到镰刀 地点：各类高档场所 剧情：幸运眷顾，林悦买的币大幅升值，她从被收割的“韭菜”摇身一变成了“镰刀”。她开始混进币圈上流社交圈，结识各路大佬。为融入其中，她买假名牌包、借假豪车充场面，还装作上市公司千金，享受众人追捧。 第三幕：危机四伏 地点：地下会所 剧情：在圈子里越陷越深，林悦接触到许多非法勾当。有人诱导她吸毒来“放松”，她差点沉沦。同时，她参与的一些违规操作被监管部门盯上，面临牢狱之灾。圈内人为自保，打算抛弃她。 第四幕：救赎之路 地点：家中 剧情：在绝望边缘，林悦幡然悔悟。她主动向警方坦白部分所知内幕，配合调查。经历这些后，她决定洗心革面，用自己的经历警示他人，投身公益，回报社会。

SB 1025：亚利桑那战略比特币储备法案，允许州财政和退休系统将最多10%的公共资金投资于比特币等虚拟货币。 SB 1373：战略数字资产储备法案，授权州财政管理由立法拨款和州收集的数字资产组成的基金。

作为律师发个言，暂且不聊用户的对错，先谈谈交易所的事儿。 根据国家十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》及相关政策文件，结合最新司法实践解读： （一）境内外交易平台清理。文件明确要求全面取缔境内虚拟货币交易平台，并强化对境外平台向境内居民提供服务的监管。例如，境外交易所通过互联网向境内用户提供交易、兑换等服务的，其境内工作人员及协助提供技术支持、支付结算的机构或个人将被追究刑事责任。 （二）金融机构禁止参与。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币交易提供账户开立、资金划转、清算结算等服务。 （三）公民个人之间交易未禁止。个人之间的虚拟货币交易属于公民个人之间的交易行为，按照“法无明文禁止即可为”的民事行为规则，公民个人之间虚拟货币交易并不涉嫌违法犯罪。

这是真的毫无底线了，用律师函去吓唬普通人。盗窃罪的核心论证要件在于“以非法占有为目的”，套利行为本身是中性，是市场行为，本身就没有“非法”的性质 退一万步来说，为中国境内的个体提供虚拟货币交易本身就违反中国法律，如果要来论证“非法性”，bg 在国内首先就触发 “开设赌场罪”，这可是个真的重罪

中伦律师事务所发文指出，通过境外金融账户取得的以下常见投资收益均属于应税范围，包括：境外账户资金利息；境外账户投资股票取得的股息；境外账户买卖股票（包括美股、港股等）取得的资本利得（即炒股收益）；买卖虚拟货币取得的收益；投资于理财产品取得的收益等。对于上述投资类型的收入，适用税率均为 20%。高净值人士可考虑通过家族信托等方式，将境外资产归属于家族信托下，避免直接持有资产，进而达到税务规划的目的。https://t.co/Et3KMGLcod

吴说获悉，据香港01，警方通报称，一名 29 岁香港男子在任职新加坡一金融科技公司期间，涉嫌于 2021 年 11 月至 2022 年 7 月间分 64 次盗取公司账户中超过 320 万枚 USDT，并将部分资金转至其女友及女友弟弟持有的钱包中。警方于 2022 年 9 月拘捕两男一女，并起回约 860 万港元虚拟货币及 465 万港元现金与资产。该男子被控一项盗窃罪及三项洗黑钱罪，已认罪并于 15 日被判监禁 78 个月。https://t.co/XDVpiKk09G