看来是诈骗犯小bin被抓了。 我永远也忘不了小bin的笨小孩项目。 2021年割了我200个bnb，价值12万usdt。 当时小bin把大家defi的币全部监守自盗之后，自编自演谎称又从黑客手里追回来一半。 小bin诱骗受害者投降，不让受害者维权，首创币圈“投降退一半”诈骗模式，后来很多项目方也都学这招玩跑路。 当时参与笨小孩项目的有很多都是超级大户，defi了上千万u，几百万u，最后无奈只能投降，吃哑巴亏退回来一半。 小bin心虚为了躲债主，躲到迪拜雇了十几个保镖。 他拿着盗走的币各种逍遥，光买理查德米勒手表就花了5000多万rmb。 现在他被抓了，黑我的200个bnb能给我退回来吗😭

@Kunluntalk 皮特纳瓦罗跟流氓诈骗犯郭文贵混一起的…… 还有班农，卡尔巴斯，比尔格茨…… 川普身边的杰森米勒…… 这几个肯定不是好人，美国垃圾货色。

@liangxihuigui 凉兮一直不贪财，很仗义，记得当初鲶鱼精，那个P图诈骗犯，和凉总称兄道弟，骗了他一百多万，然后还利用他的流量骗了很多粉丝的钱。记得微博还传过一段网恋，送给对方很多贵重礼品，见面发现两百斤。时间过得快，一转眼22岁了。经历这么多凉兮善心还是没变，只不过成熟了很多，必须赞👍🏻

@lilk1kopops @bitgetglobal @osldotcom @binance 不明觉历，支持推主深扒这家黑所，去年无故冻结我的账户，客服态度嚣张恶劣，狗腿子谢家印人更是只服务大户，小散爱搭不理，就是他们的提款机，原来背后都是一群诈骗犯。

前段时间，毛子家还有个奇葩事情，他们捣毁了一个印度诈骗团伙，然后呢，被诈骗的人里面一个人对着客服一直在破口大骂，毛子警察要掌握更多证据啊，所以伪装成诈骗犯和他聊。那人气疯了，自己拍了一张照片说他在做炸弹，如果不把钱退给他，就把骗子公司炸了。于是毛子警察找了军方和特工人员，证实这家伙是真的在搞炸弹，然后精密配合把他给抓了。。。。 这人啥人呢？美西方的特务，跑俄罗斯准备搞恐怖袭击的，经费40万美金。但是这人很贪，想着40万美元先存诈骗公司那里吃利息，炸弹自己先做着，然后招募配合行动的团队，等一切都准备好了，准备取回本金，结果是居然碰到的是印度诈骗集团，还给毛子捣毁了，这事都可以拍一部喜剧了。

刷到凉兮的评论区、太恐怖了😆 “昨天还是将军牛逼红包发起来凉子是币圈最有良心的KOL凉将军是大善人、今天就成了凉狗是司马仔全家不得house奸淫掳掠要刨凉狗的坟” 简单分析了上述人群的人物画像、特点是推特号关注者数量不多、发表的内容以毫无根据的负能量居多、极端认为几乎所有KOL（或者说有点粉丝量的博主）都是割韭菜的坏逼杂中诈骗犯、口头禅是“KOL（有一定粉丝量的账号都算）全他妈是诈骗犯”、寄生虫人格等 这类人群是搞币圈博主和非博主散户极端对立的主要群体、过度激化KOL与散户矛盾的主要群体、“谁弱谁有理”的坚定贯彻者 有句俗话：“穷山恶水出刁民” 你细品 “当这类人群得势（有很多粉丝）时、他们一定会比平常我们嘴里说的大部分割韭菜的KOL或者四百U天团狠百倍、恶百倍、无底线百倍” 市场上的镰刀先生们、这群人就交给你们了🤝

最近经常有人在议论，KOL要不要接广子，要不要为了钱去舔等问题。 我是这么看的，你要是没什么钱，负债，自己吃饭都成问题，有什么钱你都要赚，只要别进去。穷的要死，还谈气节理想，可能会受穷受苦一辈子。 你要是有个几百万，可以去讨论下仁义道德，当个有理想有气节的人。推特上大部分都是有了钱，有了一定经济体量，才开始教育你向善，让你格局。 但是我是个例外，我绝对不会让你格局，该割就割，该捞就捞，拿到空投第一时间卖。默认所有人都是诈骗犯，保护好自己的本金。

总有人说凉兮好强啊，现在能么准啊，现在的我，连我21年的一根屌毛都不如，21年那时候强到我的一根屌毛就能勒死现在的我，21年大牛市在币coin和合约帝实盘，几十次百倍，高频一天日内几十单操作，胜率高达90，那时候牛逼到知乎讨论我说我是交易所创造出来的虚拟人物，于是我去注册微博，疯狂的砸钱捐款就是为了告诉所有人我是真实存在的，不是肥宅比特币和比特皇那种狗托 因为那时候我没经验，不了解这个市场的恶，我刚玩网络一堆微博大v带节奏造谣我骂我，影响我心态导致我两个号上亿的资金亏完，那时候我才18岁就负债了，负债四年一直被外界影响，在去年我的债务危机，负债两亿一点也还不起，以前亏损的一个很牛逼的老板账户几千万，他看我不行了，想把我关进去，对我政治迫害，当时我差点死里面，出去后精神崩溃一直在痛苦自己为什么能么惨， 还好有些朋友最低谷的时期帮我，一个北京老板当时把他豪华别墅卖了几千万帮我赔付了那个迫害我的人，所以我被放出来了，我跟他和解了，在那之后我彻底明白了，什么网络上的言论算什么？我开始不在意任何言论，去年刚好也是大牛市抓了好几波机会只赚了几百万，一直到今年一月份来熊市我才知道我结清负债的机会来了，操作了好几个朋友账户，外加自己的实盘号也又做到了几千万，终于两亿负债清空了 我本来就是这个市场上最强的，21年的我比现在强一百倍，随意我一直都能么强，想一想真可笑，在这个市场上最强的人，被羞辱了四年，如果21年不被心态影响我资产早就百亿了 21年当时朋友让我操作他股票账户，我操作了几天就十倍收益了一天几十把短线，做的商品期货，只是a股杠杆太低了我看不上，后面还是专心币圈，我是这个金融市场优势以来最强的男人，想想自己被羞辱四年，20出头负债2亿，被债主政治迫害，差点死掉，越想越不公平，我这四年被骂老赖和诈骗犯，我他妈心里很委屈，你们能明白我这种感觉吗？就是因为我负债我没有钱我被扣帽子，我被骂老赖，这个世界太虚伪了，有钱人大家都舔你，你没有钱人家都骂你 最后再说一下，不要拿利佛莫尔跟我对比，他连我的一根屌毛都算不上，都有人说我是币圈利佛莫尔，他只是个做空的投机分子，我日内短线大周期长线对世界经济的认知已经强到了极点，完全没有可比性，明白了吗？他连我的一根屌毛都算不上，连我们凉家人的一根鸡巴都算不上，他们那个时代哪有我们在市场上厮杀的难度大？

被诈骗2亿那个兄弟，都不用有什么社会关系，身边稍微有个懂点法的朋友，都不至于。 另外，面对讹诈，宁可花双倍价格教对方做人，都不能给一分钱，这是博弈的基本原则。

《Balance：诈骗项目何以登上币安Alpha？欺骗社区、收割散户，其罪当诛》 说实话，币圈割韭菜的项目我见过不少，但像 BalanceWeb3 这样一边骗、一边烧，最后还要反咬一口的项目，真是少见。他们用“节点激励”“空投机制”包裹骗局，用所谓项目长期发展装点收割，掩盖的不过是一场预谋已久的零和骗局。 最令人作呕的是，这个项目不仅要掏空社区，还要用社区用户的血换自己一张币安套现的通道。 _________ 一、骗局的开始：假路线图、假融资、假空投、真老鼠仓、真欺骗 1）假路线图：官网最初承诺 TGE 在 2024 年 11 月，后来悄悄改成 3-4 月，不仅删掉原页面，还封禁质疑用户。遮遮掩掩的背后，是做局者的心虚。 2）假融资：宣称获得 A16Z 参投的 4000 万融资，实为误导。实际上那是历史融资累计数字，只是投资的母公司E-pal，A16Z根本没参与Balance的投资，故意张贴“巨头背书”，只为吸引散户上钩。 3）假空投：在售卖节点时声称“独家空投机会”，结果发放空投与其他用户一致，根本没有独家，只有独裁。 4）真老鼠仓：NFT 白名单前十地址中九个疑似为团队自留号，地址无交互、无活动、统一 gas，做局痕迹极其明显。 查证链接： https://t.co/rtZMMBKpxm 5）真欺骗：NFT承诺“重大激励”，最后只是折扣券；挖矿节点承诺“独家奖励”，最后却被恶意锁仓120天。 最讽刺的是，用户参与得越早、花得越多，被割得越狠。 _________ 二、骗局的高潮：从利诱到反撸，一切早有预谋 请看最终公布的空投领取机制： 1）领取异常：8点开始交易，8点开始领取，直到9点以后仍旧不能领取； 2）币安 Alpha 用户：每人获得 3500 $EPT，约12美金，立即解锁； 3）辛苦挖矿用户：耗费数月、购买成本高达 600 美金，仅得 6000 EPT，需锁仓120天； 4）若提前提取：只能领取 15%，其余 85% 被项目方销毁，你交了钱挖了矿，还要倒贴。 结合以上四点，那就不是所谓的项目技术问题，纯粹是诈骗工程的一环，项目方用“用户锁仓+惩罚销毁”构建了一套披着机制外衣的合法抢劫系统。 整个诈骗逻辑是： 用节点销售骗用户付钱； 用代币分发骗用户挖矿； 用惩罚机制防用户提款； 最后将所有价值引流给币安用户，借助延迟领取空投，完成定点套现。 上述种种迹象，从开始到最终的机制调整，都证明了项目不是所谓草台班子，就是一次蓄谋已久的合谋诈骗。 _________ 三、骗局的背后：币安在其中扮演了什么角色？ 当骗子项目用社区资源喂饱自己、打包进币安Alpha时，我们不能不问一句：币安，你真的在筛选项目，还是在筛选“会送钱的项目”？ 币安Alpha官方介绍是这样写的：“Alpha 平台上的代币是通过行业专业知识和高级分析筛选出来的……我们聚焦社区热度、成长性与加密生态趋势的深度结合。” 那么问题来了： 你们的专业知识去哪儿了？融资造假你们看不见？信息造假你们看不见？ 你们的高级分析是什么？是能识别出“项目方割得狠”就是增长势头？ 你们的“趋势判断”就是：只要能吸血，哪怕是社区血也照单全收？ 别再用“币安不为上币项目背书”当遮羞布了。你收了项目的代币，这些代币都是带血的筹码，每一个都是社区用户的血，难道你们丝毫敬畏都没有了吗？ 是不是币安 Alpha 要成为骗子项目洗白的高地？最终达成散户跳楼的起点？ 这不是一次普通的割韭菜，而是一场在光天化日之下公开进行的诈骗演出，舞台是币安，演员是 Balance，票价是整个社区的信任。 Balance 必须为此负责，币安也必须为其开门揖盗负责。 今天的呐喊和维权不是因为亏钱就FUD，而是对于这些作恶者的公开审判，即便我力量微薄，我也要说：诈骗该死，Balance该死。 最后，恳切的希望币安作为行业领袖，真正的担当起来，不要再自己骗自己，不要再装聋作哑，作为一个承载众多用户期望的平台，至少不应该纵容诈骗，至少不应该纵容这些肆意收割用户的项目方。 我相信币安仍旧是屠龙少年。

Bitget非法诈骗集团违反国安法，颠覆中国经济安全，渗透香港持牌所OSL。刘帅、陈瑞苘Gracy Chen、谢家印的诈骗集团是否也渗透了香港数码港Web3基金？ Bitget境外非法诈骗集团渗透香港合规交易所OSL线索： Bitget 2021 年已承诺清退中国大陆用户，否则可能触犯中国禁令。Bitget 2023年退出香港市场并被多国列入高风险清单。包括法国、德国、奥地利、马来西亚。 现在违法为中国大陆和香港用户开放服务，并疯狂拓展内地市场。 BC集团出售交易所的决定受到JPEX丑闻的影响，该丑闻导致当地投资者损失超过4亿美元，刘帅Bitget诈骗集团趁机入股香港合规交易所OSL。 OSL表面上是香港持牌机构，但最新股权变显示其控制权已被Bitget系BGX抓在手里。 Bitget实际控制人团队衍生的BGX以7.1亿港元取得约30%股权并派自家高管接管CEO职位。 Bybit CEO Ben Zhou周雨辰同名一致的自然人周雨辰举牌OSL至 5 %以上。 马来西亚证券委员会(SC Malaysia) 在针对Bybit的执法行动中，明确提到Bybit CEO Ben Zhou 全名为“Zhou Yuchen”，并谴责Bybit 及其Ben Zhou(Zhou Yuchen)在当地未经注册而经营数码资产交易所(DAX)。 Ben Zhou 曾以Spark Fintech名义申请香港VATP牌照，同时因无牌经营被马来西亚证券委严厉谴责。未经许可或未注册的实体不会受到马来西亚证券法的保护，面临欺诈和洗钱等风险。 OSL集团向加密货币投资者刘帅旗下BGX配股，刘帅一方持股占比增至近3成，而原大股东、工业股壳王高振顺及卢建邦一方的East Harvest摊薄至29.96%，其后East Harvest重组架构，高振顺多轮减持后，持股量降至5%披露门槛以下。 2024年OSL发布上市以来首份“扭亏”盈利预告，但利润主要来自一次性投资收益而非主营手续费，与大额股权融资时间点相同。 Bybit 2024年被香港 SFC 列入“可疑平台”并严重警示。Bybit尚未获港牌照却已持股持牌所，与Bitget 系资金形成事实联盟，或构成潜在“行业共谋”。 博彩现金与加密资产混同常被跨国反洗钱组织（FATF）列为高危；若股权穿透属实，OSL 未来恐面临牌照复查。 首先我们一个一个揪出内鬼，揭露他们，先从Bitget刘帅诈骗集团开始！ 第一事项：OSL集团（https://t.co/kGXgoqs8Xv），香港上市公司，7号牌合规加密交易所被东南亚博彩诈骗集团渗透。 疑云要点： 疑云1：境外非法博彩平台Bitget实控人刘帅（现被中国内地边控）通过开曼公司BGX Group Holding Limited，完成对持牌交易所OSL母公司BC科技的举牌投资，其提名的潘志勇、杨超已进入BC科技董事会。 疑云2：同属境外非法交易所Bybit的相关方亦与OSL股东关联匪浅。 疑云3：BGX/Bitget、Bybit、凤凰娱乐在港资产流向为何。高风险交易对赌与博彩洗钱风险是否被引入香港牌照体系。 我们观望： 观望1：香港证监会批准BGX入股持牌机构OSL时，是否履行7号牌持有人《适当人选》审查义务？股东究竟是否涉黑及关联非法博彩平台，是否涉及博彩洗钱？ 观望2：香港证监会是否会对BGX在OSL的股东权利采取行动，启动牌照复审？ 观望3：OSL是否会被吊销牌照？ 观望4：香港作为国际金融中心，如若东南亚非法博彩诈骗实控人通过壳公司渗透合规交易所。此举是否违反《打击洗钱条例》？ 第二事项：香港数码港投资风控是否有失职疑云，纳税人的钱是否参与Web3洗钱？ 疑云要点： 疑云1：数码港作为特区政府全资机构，资金来源是否是香港纳税人的钱？是否使用纳税人的钱与境外非法交易所刘帅系、Foresight Ventures系等资金共同投资科创项目，是否存在的不当利益输送？ 疑云2：是否执行股东背景尽调？现有被投项目（Portfolio）中是否存在此类关联股东？ 疑云3：是否建立「高风险投资方筛查机制」？请公开现行尽调标准及历史项目审查记录。 疑云4： 数码港董事孔某与万向肖风、Bitget高管陈瑞苘Gracy Chen的私下饭局把酒言欢，引发对数码港与非法平台关联的合理怀疑。作为港府Web3合规代言人，打击洗钱及恐怖分子资金筹集覆核审裁处委员，存在利益关联未披露，孔某需立即澄清： • 饭局性质及讨论内容； • 数码港及孔某名下上市公司实体是否通过任何形式与Bitget/刘帅系存在业务或资金往来。 我们观望： 观望1：数码港董事局主席陈细明、董事孔某（上市公司毫微科技/嘉楠科技高管）会就此事公开回应吗？ 观望2：立法会财经事务委员会或廉政公署会介入调查吗？ 最后的呼吁： 我们呼吁让全球Web3中心重回华人世界。大合规时代开启，第一件事就是揭露黑恶诈骗团队Bitget刘帅及其党羽！ 东南亚诈骗集团的头子，持股Bitget、Bybit、MEXC、合规所OSL，你把钱包交给这些人？ 这个圈子烂透了，官官相卫。没人敢发声！ 行业内的东南亚非法博彩交易所之间，通过风投部门互相之间渗透持股，关联方一起洗钱，割人民的韭菜。跟缅北园区没有区别，就是盯着中国内地这块肥肉割。 行业里没良知的人太多了。币圈乌镇饭局上这些人，谁的屁股是完全干净的，不配叫做企业家，滴着血都带着原罪。肖风的饭局，说难听点，半个桌子是割过韭菜的，草菅人命！ 为什么加密世界永远涨不起来，进来的新人全被这些交易所当韭菜割掉了。华人币圈的黑暗年代今天开始翻篇！ 现在针对Bitget、OSL、香港数码港一事，恳请中国政府、香港证监会、香港金管局、香港立法会议员、新加坡金管局、新加坡政府、社会各界关注此事。（以上排名不分先后） 东南亚诈骗集团及潜在关联方： @GracyBitget @Bitget_zh @BitgetWalletCN @bitgetglobal @xiejiayinBitget @MorphLayer @ForestBai1 @Foresight_News @ForesightVen @TheBlock__ @dragonfly_xyz @MEXC_Official 刘帅、Anthony (Tony) Wong @benbybit @Bybit_Official @cyberport_hk @punk8185 香港特别行政区（以下排名不分先后）： @hkmagovhk 香港金管局 @Johnny_nkc 全国政協委员、香港立法会议员吴杰庄先生。曾为OSL站台。 @hksamyip 香港中西区议员 @cnewsgovhk @SCMPNews @HKEXGroup 官媒与媒体 （以下排名不分先后） @PDChinese 人民日报 @nytchinese 纽约时报 @XHNews 新华网 @CCTV @LTAtrafficnews @thenewpaper @lidangzzz @thepapercn @HuXijin_GT @chenqiushi404 @__Inty__ @yanbojack @Vito_168 @whyyoutouzhele @torontobigface @__Inty__ @RFA_Chinese @RegulationAsia @bitcoinorghk 同行 （以下排名不分先后） @billqian_uae @heyibinance @cz_binance @star_okx @JihanWu @Cryptosis9_OKX @DujunX @ViewsOfChris

帮Karen转 ⚠️ TG冒名诈骗的太多了 不过这次貌似是骗子遇到了傻项目方？ 主要还是Karen人靠谱 导致骗子说啥项目信啥 Lbank也不错，不至于1万U上币吧🙄

大家小心哈，最近感觉缅北诈骗团伙针对性有所升级，会针对性地编成一个知名人士的 TG 账号来骗你参加会议，然后编造一个假的 ZOOM 软件，应该是要诱使你下载软件。对 TG 上的一切信息都要保持警惕！哪怕来自熟人！

关于First Digital Trust（FDT）和ARIA诈骗案的最新进展 祝贺 https://t.co/Q5DjearMlU 正式上线——这是追踪Web3诈骗、提升透明度的重要一步。 此次FDT与ARIA相关的诈骗案涉案金额超过5亿美元，相关人员包括 Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 和 Cecilia Teresa Brittain。这些资金通过香港的First Digital Trust和Legacy Trust，流入迪拜多家银行，包括Mashreq Bank、阿布扎比伊斯兰银行（ADIB）、阿联酋国民银行（Emirates NBD）以及瑞士EFG银行。 我再次呼吁迪拜政府、监管机构及银行迅速果断地采取行动。迪拜绝不能成为诈骗和洗钱的避风港。 银行必须立即进行内部审查，冻结可疑资金流入，并主动上报。切勿成为犯罪活动的帮凶。 我仍然坚信，迪拜及阿联酋 🇦🇪 的相关部门会采取有力措施，与我们并肩作战，打击全球金融犯罪。