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从 #香港Web3嘉年华# 到巴厘岛 #Bybit# 大会,这半个月好累,年龄大了真熬不动夜了!没来的朋友都问有什么收获没有?参会从来都不是寻找什么财富密码和新的机会,要说收获更多是通过跟大家的交流反思自己认清了自己吧。 今天回成都了,欢迎各位朋友来成都打卡火锅串串小酒馆~ https://t.co/OBpHN6nFyC
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这两天,刘强东亲自送外卖并请骑手吃海底捞,相关话题席卷网络。 我想到上次众多大佬齐聚香港 Web3 嘉年华,行业再次验证了“逢会必跌”的规律。 那次来香港的,其实多为普通用户。 如果能有个大佬像东哥这样,邀请一些普通用户吃饭,并询问自己公司产品使用的感受、建议,我想应该会是成本最低、回报最高的营销。
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halo家人们,作为币圈萌新,一直没来得及介绍自己,这次参加WEB3嘉年华,好开心能认识这么多币圈大佬,KOL,青年才俊们,自我介绍现在补上~ 我是🇭🇰香港赛区2021年的亚洲小姐&最上镜小姐,毕业于香港中文大学会计系,20岁拥有自己的百度百科,在web2全平台有30w+的粉丝,偏职场和美妆,全平台同名(Selina.sunn)web3刚认识我的小伙伴们,可以在web2多多了解我。 目前base在香港,前华为总部公共关系岗,现就职一家币圈的rwa赛道的公司,也兼BD,希望可以跟各位小伙伴多多交流,链接~ 最后还请各位大佬们多多carry,谢谢老板们🥺🥺
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Bitget非法诈骗集团违反国安法,颠覆中国经济安全,渗透香港持牌所OSL。刘帅、陈瑞苘Gracy Chen、谢家印的诈骗集团是否也渗透了香港数码港Web3基金? Bitget境外非法诈骗集团渗透香港合规交易所OSL线索: Bitget 2021 年已承诺清退中国大陆用户,否则可能触犯中国禁令。Bitget 2023年退出香港市场并被多国列入高风险清单。包括法国、德国、奥地利、马来西亚。 现在违法为中国大陆和香港用户开放服务,并疯狂拓展内地市场。 BC集团出售交易所的决定受到JPEX丑闻的影响,该丑闻导致当地投资者损失超过4亿美元,刘帅Bitget诈骗集团趁机入股香港合规交易所OSL。 OSL表面上是香港持牌机构,但最新股权变显示其控制权已被Bitget系BGX抓在手里。 Bitget实际控制人团队衍生的BGX以7.1亿港元取得约30%股权并派自家高管接管CEO职位。 Bybit CEO Ben Zhou周雨辰同名一致的自然人周雨辰举牌OSL至 5 %以上。 马来西亚证券委员会(SC Malaysia) 在针对Bybit的执法行动中,明确提到Bybit CEO Ben Zhou 全名为“Zhou Yuchen”,并谴责Bybit 及其Ben Zhou(Zhou Yuchen)在当地未经注册而经营数码资产交易所(DAX)。 Ben Zhou 曾以Spark Fintech名义申请香港VATP牌照,同时因无牌经营被马来西亚证券委严厉谴责。未经许可或未注册的实体不会受到马来西亚证券法的保护,面临欺诈和洗钱等风险。 OSL集团向加密货币投资者刘帅旗下BGX配股,刘帅一方持股占比增至近3成,而原大股东、工业股壳王高振顺及卢建邦一方的East Harvest摊薄至29.96%,其后East Harvest重组架构,高振顺多轮减持后,持股量降至5%披露门槛以下。 2024年OSL发布上市以来首份“扭亏”盈利预告,但利润主要来自一次性投资收益而非主营手续费,与大额股权融资时间点相同。 Bybit 2024年被香港 SFC 列入“可疑平台”并严重警示。Bybit尚未获港牌照却已持股持牌所,与Bitget 系资金形成事实联盟,或构成潜在“行业共谋”。 博彩现金与加密资产混同常被跨国反洗钱组织(FATF)列为高危;若股权穿透属实,OSL 未来恐面临牌照复查。 首先我们一个一个揪出内鬼,揭露他们,先从Bitget刘帅诈骗集团开始! 第一事项:OSL集团(https://t.co/kGXgoqs8Xv),香港上市公司,7号牌合规加密交易所被东南亚博彩诈骗集团渗透。 疑云要点: 疑云1:境外非法博彩平台Bitget实控人刘帅(现被中国内地边控)通过开曼公司BGX Group Holding Limited,完成对持牌交易所OSL母公司BC科技的举牌投资,其提名的潘志勇、杨超已进入BC科技董事会。 疑云2:同属境外非法交易所Bybit的相关方亦与OSL股东关联匪浅。 疑云3:BGX/Bitget、Bybit、凤凰娱乐在港资产流向为何。高风险交易对赌与博彩洗钱风险是否被引入香港牌照体系。 我们观望: 观望1:香港证监会批准BGX入股持牌机构OSL时,是否履行7号牌持有人《适当人选》审查义务?股东究竟是否涉黑及关联非法博彩平台,是否涉及博彩洗钱? 观望2:香港证监会是否会对BGX在OSL的股东权利采取行动,启动牌照复审? 观望3:OSL是否会被吊销牌照? 观望4:香港作为国际金融中心,如若东南亚非法博彩诈骗实控人通过壳公司渗透合规交易所。此举是否违反《打击洗钱条例》? 第二事项:香港数码港投资风控是否有失职疑云,纳税人的钱是否参与Web3洗钱? 疑云要点: 疑云1:数码港作为特区政府全资机构,资金来源是否是香港纳税人的钱?是否使用纳税人的钱与境外非法交易所刘帅系、Foresight Ventures系等资金共同投资科创项目,是否存在的不当利益输送? 疑云2:是否执行股东背景尽调?现有被投项目(Portfolio)中是否存在此类关联股东? 疑云3:是否建立「高风险投资方筛查机制」?请公开现行尽调标准及历史项目审查记录。 疑云4: 数码港董事孔某与万向肖风、Bitget高管陈瑞苘Gracy Chen的私下饭局把酒言欢,引发对数码港与非法平台关联的合理怀疑。作为港府Web3合规代言人,打击洗钱及恐怖分子资金筹集覆核审裁处委员,存在利益关联未披露,孔某需立即澄清: • 饭局性质及讨论内容; • 数码港及孔某名下上市公司实体是否通过任何形式与Bitget/刘帅系存在业务或资金往来。 我们观望: 观望1:数码港董事局主席陈细明、董事孔某(上市公司毫微科技/嘉楠科技高管)会就此事公开回应吗? 观望2:立法会财经事务委员会或廉政公署会介入调查吗? 最后的呼吁: 我们呼吁让全球Web3中心重回华人世界。大合规时代开启,第一件事就是揭露黑恶诈骗团队Bitget刘帅及其党羽! 东南亚诈骗集团的头子,持股Bitget、Bybit、MEXC、合规所OSL,你把钱包交给这些人? 这个圈子烂透了,官官相卫。没人敢发声! 行业内的东南亚非法博彩交易所之间,通过风投部门互相之间渗透持股,关联方一起洗钱,割人民的韭菜。跟缅北园区没有区别,就是盯着中国内地这块肥肉割。 行业里没良知的人太多了。币圈乌镇饭局上这些人,谁的屁股是完全干净的,不配叫做企业家,滴着血都带着原罪。肖风的饭局,说难听点,半个桌子是割过韭菜的,草菅人命! 为什么加密世界永远涨不起来,进来的新人全被这些交易所当韭菜割掉了。华人币圈的黑暗年代今天开始翻篇! 现在针对Bitget、OSL、香港数码港一事,恳请中国政府、香港证监会、香港金管局、香港立法会议员、新加坡金管局、新加坡政府、社会各界关注此事。(以上排名不分先后) 东南亚诈骗集团及潜在关联方: @GracyBitget @Bitget_zh @BitgetWalletCN @bitgetglobal @xiejiayinBitget @MorphLayer @ForestBai1 @Foresight_News @ForesightVen @TheBlock__ @dragonfly_xyz @MEXC_Official 刘帅、Anthony (Tony) Wong @benbybit @Bybit_Official @cyberport_hk @punk8185 香港特别行政区(以下排名不分先后): @hkmagovhk 香港金管局 @Johnny_nkc 全国政協委员、香港立法会议员吴杰庄先生。曾为OSL站台。 @hksamyip 香港中西区议员 @cnewsgovhk @SCMPNews @HKEXGroup 官媒与媒体 (以下排名不分先后) @PDChinese 人民日报 @nytchinese 纽约时报 @XHNews 新华网 @CCTV @LTAtrafficnews @thenewpaper @lidangzzz @thepapercn @HuXijin_GT @chenqiushi404 @__Inty__ @yanbojack @Vito_168 @whyyoutouzhele @torontobigface @__Inty__ @RFA_Chinese @RegulationAsia @bitcoinorghk 同行 (以下排名不分先后) @billqian_uae @heyibinance @cz_binance @star_okx @JihanWu @Cryptosis9_OKX @DujunX @ViewsOfChris
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香港 Web3 初创公司 Terminal 3 完成 800 万美元种子轮融资,由 Illuminate Financial 和 CMCC Titan Fund 共同领投,Animoca Brands、Progression Fund、IDG Blockchain 等参投。资金将用于开发新型数据隐私和安全协议,计划年内推出。据悉,Terminal 3 旨在利用区块链和零知识证明等技术,为银行、政府凭证、社交媒体等领域提供安全、自权的数据存储解决方案。 https://t.co/jhsUqnAywB
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中国 Web3 团队香港+深圳的“前店后厂”模式有了不少讨论和研究,蛮有意思的,分享。 香港 Web3 新范式:前店后厂,海外增长 https://t.co/X75EuqWmxD 香港+深圳的“前店后厂”模式就能合规吗? https://t.co/zLRPRItNoe
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香港官方官宣启动香港 Web3 科普节目《Web3新视界》由凤凰卫视和特区政府财库局联动,特首李家超亲自打 call 的硬核 Web3 金融课 周星驰旗下比高集团为该节目的主要制作团队,MetaEra @MetaEraCN 是该节目的联合制作单位之一。 这将会是全球首个由港府金融天团以及Web3界政经大佬共同支持的,虚拟资产电视及互联网全渠道融媒体节目。 凤凰卫视用户覆盖全球超过十亿观众,为大家深度解读Web3,打造从小白到专家级的区块链暴风吸入指南。 首期 Demo 节目由 MetaEra Founder @Vito_168 来主持,欢迎 Web3 头部机构以及行业影响力人士沟通合作🤝🏻 👉https://t.co/Xs4e22SXql
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梁教练要把他屯门的别墅变成香港的“车库咖啡”成为香港web3和互联网科技创业投资的纽带和链接点。币市老人很多知道当年中关村车库咖啡是华语crypto的黄埔军校:11年星空行长到车库布道比特币,影响了李笑来、李林、徐明星、杜均、宝二爷、赵东等一众谷早币圈大佬,现在香港的HK6车库咖啡也要来了。 Jack梁教练也是币市老炮,17年千倍项目TNB的联创,现在变身链上P元帅,大家来香港可以来梁教练这边转转
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感谢@HuobiGlobal官方邀请!4月8日,香港见! 💥 暴击级福利剧透: ✅ 现场抽奖狂撒——1 ETH、888U、388U 直接送! ✅ 限定周边拿到手软,手快有手慢无! ✅ 行业大咖+顶级项目方,一夜解锁Web3人脉圈! 📍 锁定坐标:4月8日 18:00 · 香港 (具体地址私信获取,先到先冲前排!) 🎯 来就赚到:抽奖价值够回本,人脉资源更无价! #HTXDAOTRON引爆香港# #Web3狂欢夜#
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🎆4月8日HTX DAO ×TRON香港之夜来了!! 现场活动最高奖1个ETH!!!🪙以及海量888、388USDT,火币周边,疯狂抽! ✨ 【本推也有奖,抽50人瓜分500USDT】: 1、关注@HTX_DAO @HTX_Molly 2、转发+评论“我好想参加HTX DAO ×TRON香港之夜!” 活动报名链接:https://t.co/fVfAtMlXnB
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最近有一个号经常提到我和其他事件不相关人士,起初我以为他可能真的是受害人,我还公开给予建议,但我至今没有收到任何你们被平台侵害的任何信息。我在这里也说下我的立场,我欢迎所有来香港发展web3的平台和机构和个人,也会继续请大家吃饭,交流,如果其他人对照片上哪个平台对你造成了损害,你们自己可以通过法律途径去解决,你们反复@各种人,发不相关人士的照片,已经对大家造成了骚扰和侵犯,如果你是个人,希望你即使删除对不相关第三方的@,如果你们是有组织的操作,那么你这么做,不但得不到同情,可能还自己触犯了法律!这几天,我也会安排人做相关的存证!
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Trump关税政策将引发康波的结束和比特币的质变 康波节点,比特质变。 Trump的关税政策引发了全球市场的动荡和强烈不安,VIX指数在4月8日达到52,但很显然,这还远远不能释放这个阶段过于复杂的叠加态矛盾。财政政策和货币政策目前看样子只能提供短暂的情绪价值,债股汇三杀的环境在人均恐慌之时,资产配置问题也陷入到了绝境。现在该持有什么?好像变成了25Q2所有人都在关心的一个问题。 Bitcoin什么时候会反弹再涨吗?这应该是4月前两周在香港参加Web3 Festival大家问得最多的问题。在很多的Panels和Meetings中,大家都会提问和思考Trump的关税政策将怎样影响Crypto市场和Bitcoin价格的走向。To be honest这个简单问题并不好解释,为此我回来写了这篇文章供大家参考。 tl;dr 1. 债股汇三杀问题与美林时钟的失效 2. 修昔底德陷阱与历史5次康波周期尾声的对比 3. 格林斯潘的预言与康波周期交错点处Crypto的意义 4. 这次真正的修昔底德陷阱是什么 5. Bitcoin与混乱度的相关性转变:惯性认知的转变以及与美林时钟问题的相似点 6. Crypto增长的第二曲线持续增长的本质原因 https://t.co/OIa4EGTxsq
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香港OKX的Web3活动去了,人很多,很多大佬 结束后本来可以打车回去,可惜多单严重亏损,只能赶地铁,然后吃泡面。 https://t.co/Bsg98M5td3
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-来过香港吗?知道web3的重要性吗? 还有很多有趣的私信,想看的点个赞😅 https://t.co/j7ys5XJxIN
@Elizabethofyou 最近有什么奇葩的私信分享一下吗
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《律师探访香港加密货 OTC 找换店与思考》(作者 刘红林)红林律师周末在香港湾仔海富中心探店加密货币 OTC 找换店,发现这里位置特殊,周边是政治经济核心区,商场内却有众多相关店铺。这些店铺反映出 USDT 在 OTC 市场的核心地位、产业链化的现状,以及香港在该行业合规与灰色并存、KYC 和 AML 标准不一的情况,显示出 Web3 已渗透进生活,加密资产市场背后是真实的商业需求和资金流动。https://t.co/gzDRJM44rT
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吴说获悉,据香港商报报道,美图创始人蔡文胜以约 6.5 亿港元买入香港天后全幢商厦,此次交易标的为天后道银座式商厦「亨环·天后」(PARK AURA),该物业于 2020 年落成,楼高 25 层。蔡文胜在社交媒体上发文表示,其计划将该大厦打造为 AI-Web3 创业中心:1-2 层将设立 AI 主题咖啡馆(类似车库咖啡模式),配套 AI 技术讲座空间。部分楼层设为 AI-Space 共享办公区,免费供香港创业者申请使用。其余楼层均规划为 AI 与 Web3 领域的工作室。 https://t.co/AWn1qBN06z
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有一张香港银行卡,到底有多重要?可以注册香港券商,打新港股,比如说2月份打新的蜜雪,单号利润最高3万,就算我们一开盘卖,利润也是不错的,还可以参与美股打新,除此之外,在合适的时机,还可以购买港股、美股。 当然,对于我们币圈人来说,最重要的就是,还可以通过香港某些券商实现出油,而且,资金放点在港卡,还起到隔离作用,避免被一锅端,分散风险,熊市币圈多爆雷。 去香港办卡,一定要本人去,有人说不需要人去也可以,但那种需要在国内银行存款50万以上,并且还要公证,开具证明,才能开香港卡,太折腾了,不太建议,我们人到香港了,一般都是线上办理,无需要提供资产证明,方便很多。 过去香港,需要提前准备以下资料。 一、港澳通行证(行政服务中心办理、重新签注) 二、身份证 三、一张国内银行储蓄卡(仅仅用来实名认证,不涉及资金) 四、过关小票(过关时会拿到,不要丢,开卡需要用到) 除了准备以上资料,过去香港前还需要做以下几件事: A:打电话给移动客服(10086)或者电信客服(10000),免费开通漫流功能,在香港才能接收短信(到了香港就做不了的了,切记)。 B、进入支付宝—更多—手机充值—流量—拉到最下面—境外流量—选择中国移动或中国电信、中国联通,根据自己的手机卡选,10元即可,电信卡目前开通不了,联系客服。 C、过去之前,提前下载好众安、中行香港、汇丰APP,切记,先不要注册,到了香港再注册。 如果是安卓手机,可以打开对应银行的官网(一般建议开2~3家,运气好的,当场就成功),下载好安装包,通过数据线拉到手机上安装即可。 众安官网:https://t.co/70Urooi5rx 中行香港官网:https://t.co/x4kkRsMbyR 汇丰银行官网; https://t.co/MnMa4NDL1k 如果是苹果手机,需要用到国外的Appl ID,因为经常要用到,建议直接购买一个台湾地区的(或者日区的),20元一个,登录时,一定记得,只能在App Store那里登录,不要在设置里登录。 购买链接:https://t.co/gwr7kJHjDb 这样,到香港后,就可以随便找个麦当劳啥的,连上WIFI,开始办卡,成功办好港卡后,那我们就可以注册很多香港的券商了,比如说辉立、长桥、老虎、胜利、以及OSL证券,当然,先不要着急注册,一般自己注册很难拿到开户奖励的,到时如果需要,我们一起组团开。 #香港卡# #港股打新# #币圈# #Web3#
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🎙 TalkingWeb3 第10期【Web3锵锵谈】直播预告 🌍 贸易战升级!VEX揭秘:关税挡不住的全球RWA财富新流向! 📅 2025年4月15日 (周二) 20:00 (UTC+8) 📽 X Space | Youtube | Tiktok | HTX Live | Binance Live | Hotcoin Live | Telegram | VooV Meeting 🌟 本期亮点 🔥 贸易战升级下的财富新动向 2025年全球贸易战持续升温,特朗普“解放日”关税政策引发市场剧烈波动,美国股市面临下行压力,全球经济陷入不确定性。然而,VEX凭借RWA创新,正成为财富流动的新引擎!关税挡不住,VEX如何重塑全球财富格局?本期Web3锵锵谈将为你揭秘! 💡 VEX生态的RWA突围 VEX数字资产交易平台以RWA为核心,融合DeFi解决方案,将房地产、商品等传统资产带上链,赋予其全球流动性。本期诸位大咖将分享VEX如何在贸易战阴影下,通过RWA资产为投资者开辟新机遇! 🎮 Web3交易与娱乐新格局 VEX不仅专注于资产交易,还通过即将推出的链游,融合RWA与GameFi,打造全新的Web3娱乐模式。贸易战下,VEX如何助力全球财富流动?答案就在直播中! 🎁 限时福利,抢占先机 参与直播,获取VEX生态投资指南! 🎙 主持人 👨‍💼 K博士 @ken_metamedia 👩‍💼 PP姐 @ppisabeauty 💬 特邀嘉宾 👨‍💼 VEX @Infosaludpty 👨‍💼 Sky - VEX全球运营总裁 👨‍💼 Martin - VEX亚太区总裁 👨‍💼 Robert - VEX全球首席运营官 💬 锵锵团 👨‍💼 虫哥 @bug_aisi - 爱思社区创始人 👨‍💼 方宏进 @fanghongjin - 香港区块链协会共同主席 👨‍💼 胡烜峰 @bladene217 - 1783Dao 联合发起人 👨‍💼 鬼谷研选 @guigumen - 鬼谷研究院GhostClub 🔍 核心议题 贸易战升级:关税如何影响全球财富流动? VEX生态如何用RWA资产应对贸易战挑战? RWA资产上链:VEX的技术创新与合规策略 贸易战下,Web3交易与娱乐的新机会在哪里? 📢 贸易战升级,全球财富流向何方?VEX用RWA资产打开新局面!2025年4月15日 20:00 (UTC+8),锁定TalkingWeb3第10期锵锵谈,与 @Infosaludpty 一起揭秘VEX如何在关税阴霾下,引领Web3财富新流向!详情请关注官方Twitter @0xTalkingWeb3。 #Space# #TalkingWeb3# #VEX# #RWA# #TradeWar#
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@lilk1kopops @ForesightVen 我已经回答你了,数码港和他们没有任何股权关系,数码港也欢迎web3建设者来香港办活动
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红林律师探店香港加密货币OTC找换店!周末香港散步,路过湾仔海富中心,顺道走访了几家加密货币OTC找换店。 说起来,这地方选得很妙。海富中心的位置,可以说是香港政治经济神经最密集的地带——立法会、政府总部、添马公园都在旁边,一墙之隔是西装革履、庄严肃穆;转个身进到商场里,却是另一番景象:各路加密货币兑换店、硬件钱包销售柜台低调地分散在各层,来来往往的,不是典型金融圈面孔,而更像是一个游走在“正式”与“非正式”之间的小型地下金融市集。 第一个看到的是「Crypto HK」。一面大白墙,正中间一个巨大的“HK”字样,铺位编号写着L1/51,干净利落。店门口放着一台大屏,滚动显示着BTC、ETH、USDT、ADA等主流币种的买卖价格,支持港币、人民币、美元、韩元、日元多个币种结算,旁边还有换算表,连每10分钟一更的汇率变动也标得清清楚楚。 屏幕下方的陈列柜更是琳琅满目:Trezor、Ledger、CoolWallet、SafePal、Ellipal、SecuX……从冷钱包到助记词密盒,应有尽有,甚至还有不少国产品牌也堂而皇之地摆在了橱窗最显眼的位置。看得出来,这家店的思路是“一站式”:既可以买币,也能配齐保存资产的安全设备。 墙上还挂着一整排合作伙伴名单,火必(HTX)、欧易(OKX)、币安(Binance)轮番登场,各大硬件钱包品牌的“官方合作伙伴”认证也挂得满满当当。虽然知道这些牌子有时候更像是“友情合作”的意味,但对普通用户来说,至少第一眼感觉就像走进了个半官方的服务站点。 坐扶梯上一楼,拐角处便是「天天加密货币」——Tian Tian Crypto。相较之下,这家店更街头、接地气。小小的门面,桌上堆着点钞机、收款码,还有一台iPad。前台柜台外面的装饰直接放上了各种加密货币的巨幅LOGO,BTC、ETH、LTC、XRP齐刷刷一排,生怕你不知道这里能换币。没有太多话术,也没有金融行业那种刻意包装的距离感,店员坐在柜台后面,低头盯着电脑,偶尔抬头招呼一下新来的客人,气氛自然松散。 这家店主打USDT兑换,港币、人民币现金都能换,手续费写得明明白白。在加密货币波动巨大的市场里,算是个非常合理的价差。但如果你了解OTC行业,就会知道这里面的利润结构并不只是手续费这么简单,汇率差、资金流转、交易时间窗口,都是可以动手脚的地方。 跟其中一家店的老板小聊了几句,他说:“以前来换币的,八成是炒币的;现在来换币的,很多是生活和做生意需要。比如来自内地的游客,不少是手里拿着现金来换USDT的小老板,做跨境生意的;币圈里头的打工人,拿着虚拟资产工资,在这里兑换现金。” Web3不是空中楼阁,也不是乌托邦。它已经以一种低调但坚韧的方式,渗透进了真实的生活。 这一路下来,红林律师大致有了些感受: 首先,USDT就是OTC市场的绝对核心。 无论是BTC、ETH,还是其他链上资产,99%的OTC交易都要靠USDT做中转。稳定币,不仅仅是币圈交易的“美元”,更是整个链上资金体系真正的润滑剂。很多人也许还在谈论比特币的价值存储叙事,但在这里,稳定币才是日常支付、跨境资金流转、资产储存的第一选择。 其次,OTC店铺已经产业链化。 每家小店背后,其实都有一整条隐形供应链:上游供币方(大户、矿工、跨境资金方)、中间撮合方(OTC代理、个人经纪人)、支付清算链路(各种离岸账户、第三方支付通道)、硬件钱包、合规服务,等等。虽然每家店铺表面看起来不过三五个店员,但背后的网络极其复杂,店员跟我说,他们在香港做了十几年,有十几家门店,也有很多代理伙伴在帮他们拓展业务。 第三,香港的合规与灰色并存。 虽然港府已经推出了虚拟资产交易平台牌照制度,但对于零售OTC门店,目前并没有统一强制监管。大多数店铺挂着“加密货币兑换”“硬件钱包销售”的名义经营,规避了“证券交易”的法律定义。这种既允许存在、又不过度监管的灰色地带,既给了行业活力,也埋下了潜在的法律风险。没有受牌保障,对于这个过程中的用户来说,维权成本极高。出问题了,很难像在受监管交易所那样可以投诉、申诉、追责。更多时候,只能自认倒霉,这也是为什么香港海关和证监会要尽快落地OTC牌照制度的重要原因。 第四,KYC和AML标准五花八门。 有的店铺在反洗钱合规方面做得很严,买卖双方都要实名登记,有的甚至要求提供资金来源,比如过去 1 个月的现金流水账单等;但绝大多数店铺基本只需要扫个码付款、钱包地址一填,就能快速成交,且店员首先推荐的都是现金来进行交易,至于你拿到的现金能不能存款到银行,这就需要你自己搞定。可见店员也很清楚加密货币OTC交易的法律风险其实比较高,一旦买卖过程中涉及非法资金,不论你是有意无意,都可能被司法机关冻结账户甚至调查。这个不单是在内地银行卡容易遇上这样的问题,在香港其实也一样,最近半年时间,曼昆律师接到的咨询香港银行卡被冻结的客户也越来越多。 未来的加密资产市场,不只是交易所,不只是NFT,不只是公链技术,更是千千万万个像海富中心这样的小角落里,真实的商业需求和资金流动。 从海富中心出来,添马公园里,跑步的人群还在,草地上有人晒太阳,有人在钓鱼喂鸽子。金融世界的喧嚣和城市生活的宁静,隔着一条马路,就这样并存着。
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