檢索結果 Lookonchain
Lookonchain 貼吧
一個關鍵字就是一個貼吧，路徑全站唯一。
用戶
未找到
包含 Lookonchain 的搜尋結果
据 Lookonchain 监测，纽约数字投资集团（NYDIG）于 8 小时前向 Wintermute、Cumberland、FalconX、B2C2 Group 和 Galaxy Digital 转账 4,500 枚比特币（价值 2.955 亿美元），很可能是用于出售。
顯示更多
百科之前说过两个点：
1 罗卫宇跟Daniel Wang 要向IVC 汇报工作；
2 IVC 是在2021年的时候，由 Headline Asia 的 田中章雄 @tanakaakio 与 陆龙智 @LuBall13 成立。
重点来了：
作为BitMEX的联合创始人兼共同所有人的Arthur Hayes拥有并运营，一家名为 #HeadlineAsia的主体公司。#
他通过该主体在BitMEX及其他加密货币交易所和场外交易伙伴进行交易。且这一主体从未在CFTC注册。
也就是说，Arthur Hayes ：
1 通过 HeadlineAsia 这一主体 ，与田中章雄一起作为 IVC 实控人之一；
2 通过 IVC 及 Malestorm 又间接与 田中章雄 及罗卫宇一同成了 Aethir 的 实控人之一。
目前，Arthur Hayes 除了是Malestrom 的创始人外，还是Jackie Robinson基金会 @JRFoundation 的董事。
@headlinevc @MaelstromFund @ivcryptofund @aethircloud @CryptoHayes
@MRRydon @paulthind @JoeDataCap @DanielAethir @0xNicky @princecryptow3 @Jochem_In_Space @Arp_it1
@natbrunell @TheDeFinvestor @TechLayoffLover @MilkRoad @FirstSquawk @artemis @KyleSamani @mikealfred @coinbureau @biancoresearch @trevor_rose_
@lookonchain @EleanorTerrett @kingykayki @NickTimiraos @Rajatsoni
@coinage_media @Kylechasse @paoloardoino @biteyecn @WuBlockchain @zachxbt @FareaNFts @off_thetarget @0xSleepinRain @BTC_Alert_ @cryptobraveHQ @lookonchain
顯示更多
As previously noted , two key points were highlighted:
1. James Rob and Daniel Wang are required to report their work to IVC;
2. IVC was established in 2021 by two cofounders of Headline Asia ，Brian Lu @LuBall13 adn Akio Tanaka @tanakaakio
Now, for the crucial point:
Arthur Hayes—co-founder and co-owner of BitMEX—owns and operates a corporate entity named #HeadlineAsia#.
Through this entity, he conducts trading activities on BitMEX, as well as on other cryptocurrency exchanges and with over-the-counter (OTC) trading partners. Furthermore, this entity has never been registered with the CFTC.
In other words:
1. Through HeadlineAsia , Arthur Hayes serves as one of the ultimate controlling persons of IVC, alongside Akio Tanaka;
2. Indirectly—via IVC and Malestorm— Arthur Hayes has also become one of the ultimate controlling persons of Aethir, alongside Akio Tanaka and James Rob .
Currently, in addition to being the founder of Malestrom, Arthur Hayes also serves as a board member of the Jackie Robinson Foundation @JRFoundation .
@TheJusticeDept @CFTC @USDOJ_Intl
@gov_online @meti_chusho @fsa_attention @SESC_JAPAN @fsa_procurement
@MOJ_PSIA @NPA_KOHO @JFSA_en @Wa_nisa_FSA
@headlinevc @MaelstromFund @ivcryptofund @aethircloud
@CryptoHayes @etherary @akshat_hk
@0xngmi @functi0nZer0 @zachxbt @tier10k @CryptoCred @RookieXBT @TRADEMAYME @dubzyxbt @abetrade @icebagz_ @CryptoLady_M @only1mrwhite @crypticworld7
@CoinDesk @Cointelegraph @CoinMarketCap @TheBlockCo @Blockworks
@ForbesCrypto @PeckShieldAlert @BitcoinNews
顯示更多
被扒出来了？顶尖操盘手的滑铁卢⬇️
「高滑点交易损失5000万」巨鲸可能是「BTC OG内幕巨鲸」Garrett Jin ？
链上追踪发现，13 个疑似属于「高滑点交易损失 5000 万」巨鲸的钱包，均在 2 月 16 日及 20 日从 Binance 收到 USDC 或 USDT，且均于今日再次活跃，并将资金汇聚至 2 个新钱包，其中某个钱包的 #Binance# 存款地址，与 Garrett Jin 本人的地址相同。
Garrett Jin 于 2 月 15 日及 20 日抛售了 261,024 枚 ETH（价值 5.43 亿美元）和 11,318 枚 BTC（价值 7.61 亿美元），时间点与这些钱包从 Binance 提取稳定币的日期高度吻合。
这一波，MEV 机器人赢了，Builder 赢了，唯独“OG 代理人”在黑暗森林里翻了车。
#GarrettJin# #CryptoWhale# #MEV# #Aave# #DeFi# #Ethereum# #Lookonchain#
顯示更多
根据资料显示：
1 HDR Global Trading Limited
于 2014.6.23在塞舌尔注册成立，是一家塞舌尔国际商业公司。
在调查期间，HDR 拥有并运营 BitMEX 交易平台。尽管在塞舌尔注册成立，但 HDR 在塞舌尔没有，也从未有过任何运营活动或员工。HDR 在相关期间通过遍布全球的多个地点和办事处开展业务，包括纽约、旧金山、密尔沃基、香港、新加坡和百慕大。
“HDR”源自Hayes、Delo和Reed姓氏的首字母，他们是HDR及其各子公司的三位主要最终所有者，每人持有HDR约三分之一的股份。
2 100x Holdings Limited @100xGroup
是一家控股公司，由Hayes、Delo和Reed 在百慕大注册成立。
在2020年7月15日发布于BitMEX网站的博客文章中，Hayes“介绍”了100x，并表示“100x将成为HDR Global Trading及其所有其他资产（包括BitMEX平台）的新控股结构。”
3 ABS Global Trading Limited
是一家特拉华州有限责任公司，于2017.4.27注册成立，BitMEX通过该公司在美国开展部分业务。
它是 HDR 和 100x 的子公司，最终由 Hayes、Delo 和 Reed 所有并控制。
“ABS”取自 Hayes、Delo 和 Reed 名字的首字母：Arthur、Ben 和 Sam。
4 Shine Effort Inc Limited
是一家于 2014.8.26 在香港注册成立的公司，是 HDR 和 100x 的子公司。
Shine 是 BitMEX 进行自营交易的法人实体，BitMEX 一方面通过 Shine 在 BitMEX 平台上进行自营交易，同时BitMEX 还通过 Shine 与全球其他交易所和场外交易的其他市场参与者进行自营交易。
Shine 由 Hayes、Delo 和 Reed 实控。
5 HDR Global Services (Bermuda) Limited
是一家于 2018 年在百慕大注册成立的公司，其部分员工为 BitMEX 履行职责。
HDR、100x、ABS、Shine 和 HDR Services 作为一个单一的、整合的共同企业运作。这5家主体公司共享办公空间、员工和运营资源；在同一个网站上做广告，该网站并未区分各个实体。它们拥有共同的董事，拥有同样的所有权，共享同样的法律和合规资源。
同时，这5家主体分摊运营费用，并在合并财务报表中报告财务活动。BitMEX 的员工和高管使用“BitMEX 企业”这一术语，而不是区分各个法律实体。各个实体的员工都使用“
这5家主体作为一个整合的共同企业运作，统称为：BitMEX 。
@zachxbt @mrblock @HsakaTrades @PixOnChain @Polymarket @FareaNFts @AshCrypto @Cointelegraph @TheBlockCo @100trillionUSD @tier10k @Tree_of_Alpha @DegenSpartan @Icebergy @arkham @arndxt_xo @alpackaP @blknoiz06 @adam3us @IOHK_Charles @fundstrat @lookonchain @thecryptobasic
@xiaomustock @KazumaxCrypto @CryptoPainter @coolish @octopusycc @JeffLia12309881 @CycleStudies @HM010169 @Supers6061 @danielesesta @Trader_S18 @wolfyxbt @qinbafrank @Murphychen888
顯示更多
1 HDR Global Trading Limited was incorporated in the Seychelles in 2014.6.23 as a Seychelles International Business Company.
Throughout the Relevant Period, HDR has owned and operated the BitMEX trading platform. Despite being incorporated in the Seychelles, HDR does not have, and never has had, any operations or employees in the Seychelles. HDR operates, or has operated during the Relevant Period, out of various locations and offices throughout the world, including in New York, San Francisco, Milwaukee, Hong Kong, Singapore, and Bermuda.
“HDR” derives from the first letter of the last names of Hayes, Delo, and Reed, who are the three primary ultimate owners of HDR and its various subsidiaries, each holding
approximately a one-third ownership interest in HDR.
2 @100xGroup 100x Holdings Limited is a holding company incorporated by Hayes,
Delo, and Reed in Bermuda.
In a July 15, 2020, blog post on the BitMEX website, Hayes “introduced” 100x and represented that “100x will become the new holding structure for HDR Global Trading and all our other assets, including the BitMEX platform.”
3 ABS Global Trading Limited is a Delaware limited liability company incorporated in 2017.4.27 through which BitMEX conducts some operations in the United States.
It is a subsidiary of HDR and 100x, and it is ultimately owned and controlled by Hayes, Delo, and Reed.
“ABS” derives from the first letters of the first names of Hayes, Delo, and Reed: Arthur,
Ben and Sam.
4 Shine Effort Inc Limited is a Hong Kong corporation incorporated in 2014.8.26, and
a subsidiary of HDR and 100x.
Shine is the corporate entity through which BitMEX conducts proprietary trading on its own BitMEX platform, as well as proprietary trading with other market participants on exchanges and over the counter throughout the world.
Shine is controlled by Hayes, Delo, and Reed.
5 HDR Global Services (Bermuda) Limited is a Bermudian entity incorporated in
2018 that employs certain personnel performing duties for BitMEX.
HDR, 100x, ABS, Shine, and HDR Services act as a single, integrated common enterprise.
They share common office space, employees and operational resources. They advertise on a single website that does not distinguish between entities.
They share common directors. They share common ownership. They share common legal and compliance resources.
They share operating expenses, and report financial activities in consolidated financial statements. BitMEX employees and executives refer to a BitMEX enterprise as opposed to distinguishing between legal entities. Employees of the various entities have “
email addresses.
These entities operate as an integrated, common enterprise, and are described together in this complaint as “BitMEX.”
@TheJusticeDept @CFTC @USDOJ_Intl
@bitmex @CryptoHayes @bendelo @STRML_ @BitMEX_Ethan @Crypto_slutz @r_polansky
@business @markets @BloombergAsia @Reuters
顯示更多
群聊汇总
🌟大盘
1️⃣ 对明年Q1市场反弹的预期（2人讨论）
- 背景：群友询问是否因为预期明年第一季度市场可能反弹，近期山寨币市场“感觉蠢蠢欲动”。
- 观点：有群友明确表示“我觉得明年Q1大概率有反弹的”，表达了对短期未来市场的乐观看法。
🌟交易
1️⃣对Arthur Hayes喊单模式的讨论（3人讨论）
- 背景：群友提及他之前参与Pendle和ZEC的经历，观察到他在喊单后链上出现出货行为。
- 观点：群友认为这种模式是高位喊单配合出货，并提到当前他对ENA的讨论可能也源于自己代币即将解锁，需要警惕。
2️⃣Pacifica平台$LIT预市场合约交易与高资金费率（多人讨论）
- 背景：群友在Pacifica上交易$LIT预市场永续合约，并观察到极高的资金费率。
- 观点：资金费率一度高达10k%（年化），导致多头持仓者支付巨额费用，有群友称2小时被收取188美元。部分人认为这是设计缺陷或市场操纵，不利于建立健康市场。也有人指出高费率可能吸引套利或导致因资金费而清算。
3️⃣$LIT预市场价格锚定与市场共识（多人讨论）
- 背景：$LIT在预市场的交易价格（对应约30亿美元FDV）成为群友讨论的锚定点。
- 观点：有观点指出预市场价格会造成锚定偏见，但交易应基于市场现状而非个人期望。预期$LIT在正式上线后会在20-25亿美元FDV形成健康底部，并预计Hyperliquid（HL）的最大化主义者会大力做空，带来异常高的卖压。
🌟项目
1️⃣NEAR与Solana的跨链集成技术（2人讨论）
- 背景：消息称NEAR代币现可通过原生集成在Solana上交易，并询问其使用的跨链技术细节。
- 观点：讨论始于技术新闻分享，随后有群友具体询问该集成使用了何种桥接或铸造技术。
2️⃣L2赛道的现状与质疑 (3人讨论)
- 背景：群友对当前Layer2代币的价格表现和存在意义提出疑问。
- 观点：有群友指出“L2系列的哪个不成狗屎价了啊”，并质疑其存在价值，认为“主网比L2提币还便宜”。另有群友认为某些L2项目（如prep dex）因内幕严重而不好做空。
🌟空投
1️⃣Lighter项目代币动向与空投预期（5人讨论）
- 背景：群友转发消息称Lighter移动了25%的$LIT代币，暗示可能进行25%的空投，且Polymarket预测其TGE后估值超40亿美元。
- 观点：对空投比例是25%还是30%存在疑问，并基于此计算每点（point）的价值。多数人预期TGE估值在40亿至70亿美元之间，但担心若仅为25%分配，则需更高估值才能达到预期的每点收益（如80-100美元）。部分群友认为平台若坚实，应继续使用。
🌟杂谈
1️⃣重大安全事件：5000万美元USDT地址投毒攻击（3人讨论）
- 背景：过去24小时发生了一起5000万美元的USDT地址投毒盗窃案，并详细描述了一个用户因粉尘攻击而损失巨款的案例。
- 观点：群友认为这是用户操作错误，并指出Rabby钱包本应发出警告；另一群友感叹拥有如此多资金仍会落入简单的粉尘攻击圈套。
2️⃣近期TGE项目表现与市场环境（2人讨论）
- 背景：群友提及过去一个月进行TGE的项目普遍表现不佳。
- 观点：除了Aster项目外，其他近期TGE的项目都是“只跌不涨”。这引发了大家对$LIT未来表现的担忧，但有群友认为Lighter会不同，期望其价格图表能像“圣诞树”一样上涨。
3️⃣Vitalik出售多种代币引发关注 (2人讨论)
- 背景：据Lookonchain监测，Vitalik Buterin过去两天出售了KNC、STRAYDOG和MUZZ等代币。
- 观点：群友转发了该消息，并有人调侃Vitalik在“现场卖币凑钱”，也有人反讽称这是“V神高调增持以太坊”。
4️⃣SBF狱中近况 (2人讨论)
- 背景：《纽约时报》报道SBF在狱中为其他囚犯提供法律建议。
- 观点：群友转发了该消息，并有人调侃监狱里“人才济济”，也有人将其与CZ进行对比。
顯示更多